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암호화폐 피해사례

TRX트론

2022.05.31 15:12:24
[닉]David-k님(피해회원)

입력된 인사말이 없습니다.
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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2022.05.28
사이트명(URL) cafe.naver.com 용의자 아이디 *******
거래 물품 종류
  • 화폐TRX트론
  • 피해 금액 50 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 ○○○ 성별 남자(♂)
    계좌번호 검증완료 농협(단위농협) ************* (계좌개설 지점의 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.)
    1원 송금 기록(최근 6건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    암호화폐 지갑주소 리플 (XRP) TAdNv5xfVsDcGqsgosCynHCpnEbu******
    XRP 전송량 500.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    본인(피해자) 장외거래방 트론(TRX)판매글 게시
    상대(사기꾼) 개인 메시지 연락,접촉, 지갑주소.
    지갑주소 전송후 입금해 준다하고 잠적, 대화방 나가기.
    끊임없는 닉네임 변경, 장외거래방 내에서 계좌,휴대폰번호 확보.
    상습범 ○○○로 되나, 끊임없이 사칭,이름변경 계좌 도용의심
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 ○○○ 잡읍시다 (2019.12.09) - 동명이인의 대응카페일 수도 있습니다.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 5 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 508 (1/26)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8569545
    • line
    비트코인 수사중
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    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    0.029100000 2022/08/08 자세히 보기
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    • 350,000원
    • daangn.com
    테더코인 수사중
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    300.000000000 2022/08/08 자세히 보기
    8549778
    화폐 [4]사진 모바일 검증완료
    • boelter.vip
    테더코인 수사중
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    57,383.420000000 2022/07/29 자세히 보기
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    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
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    46,668.000000000 2022/07/27 자세히 보기
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    화폐 [2+1]사진 모바일 검증완료
    • okbx.net
    이더리움 수사중
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    0.000000000 2022/07/24 자세히 보기
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    • facebook.com
    리플 수사중
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    50,000.000000000 2022/07/07 자세히 보기
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    • 2v.app
    테더코인 수사중
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    3,842.000000000 2022/07/02 자세히 보기
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    화폐 [4]사진 모바일 검증완료
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    시빅 수사중
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    화폐 [10]사진 검증완료
    • instagram.com
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    비트코인 수사중
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    0.000000000 2022/06/16 자세히 보기
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    화폐 [19]사진 모바일
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    • 50원
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    TAdNv5xfVsDcGqsgosCynHCpnEbu******
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    화폐 [3]사진 모바일
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    화폐 [14]사진 모바일 검증완료
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