*단순인터넷사기입니다. 걱정마시고 신고하세요
**은행입금증, 문자내역 복사후 경찰서로 가서 신고의사밝힐것**
탑클의"유도사기"는 주로 앱을 통해서 만나지고 어느정도 친해졌다 싶으면 자기랑 만날려면 예약을 해야 한다니 뭐니 온갖 말을 하면서 피해자들을 샵 카톡(손종완 실장)으로 유도를 하고 금전적 피해를 주는 방식으로 보입니다.(주로 저녁, 경찰이나 은행일안할때노리는듯)현재 5년간 사기행각을 펼쳐왔으며 점점 사건행각이 대범해짐(활동은 저녁시간대로 피해자가 신고를 안한다는 점과 경찰활동이 뜸해지는 시간대를 노림)
**절대 여자계정들의 사는곳을 믿으시지 마시길 바랍니다 확인결과 서로 다릅니다**
그 과정에서 가짜여자는 피해자를 어떻게든 말로 현혹시켜 판단력을 흐리게 만드는 역할, 실장은 돈을 받으면 온갖 핑계를 대면서 돈을 뜯어내는 역할을 하는 거죠...
그리고 피해자가 의심이 들면 사업자등록증과 자기 운전면허 및 신분증을 보여주는 방식으로 의심을 피하게 합니다.
그리고 만나자고 하면 자기는 서울 본사에 있고 전화는 보완(?)때문에 안된다고 하며 첫 방문 또한 안된다고 말합니다.
이와 관련해서 손종완 실장이 쓰는 카톡아이디 파악한 건 현재까지 총 4개 입니다.
top8818(현재 카톡 없어짐, 파기한 걸로 보임) , top818(일시정지 중으로 추정),
call818(옛날 거 같음), up818,wwh116
the168 33ta(사용중)
그리고 관련 여자아이디 c217(최경아 -사는곳 거짓말 partying에서 송송이란 닉네임으로 활동, 인스타사진도용된거확인하였고 도용되신분과 이야기함)
fpahs27(수연 - 성남에서 천안, 일한지 2~3주 정도 되었다고 말함)
(young(스페이드문양) - 동해거주, 자기전화번호 [전화번호]이라고 가르쳐줬다고 하고 현재는 실장한테 폰을 맡겨서 전화가 안된다고 함.)
(예아♡-신고들어와서인지 사진프로필없음)
ven95 ben266 vin26(다빈- 이미지검색결과 다른 인물 인스타에서 사진뽑아서 도용중이었음)
(ㄱ.유빈-똑같은 수법으로 접근)
gee113(슬기)(고유빈-이미지검색 다른인물 인스타 도용중)
ranni69(은서-성형사이트 사진 사용해서 이용중)
(은주-도용)
sa118(한솔-인스타그램 사진도용중, 해당내용전달했고 신고하심)
una221(도용)
yerin0606(이예린)
(수아)sua119- 사진도용된거고 현재는 인스타그램비활성화상태로 전달불가, 현재민아로 사진변경해서 활동, 사진도용
(서연)
hyomin66(민아,min아냥) 동영상으로 프로필변경,
59959(이다희)주의요망
?(유나)- 10/23일 만든계정, [전화번호]그 외 추가할 거(황수빈,당돌한여자) -현재 사진변경해서 다른 남자로 활동중(활동명:박인호)-유튜버사진사칭중
(하정)-zzeong1004,인스타사진도용
?meena8520(민아)-사진도용, 인스타로 접근(아이디:dmsquf0908,계정상 이름은 은별), 포켓걸즈 지은씨 사진을 도용?
byy96(영이)-사진도용
sa118(ㄱ서아)-사진도용관련사항
현재 파악된 사건관련통장 현황
lina [전화번호]7 기업은행
?김태윤 3[전화번호]690 카카오뱅크
배지용 110 473005 687 신한은행
li chen 132097****97 농협
최수지 120510****81 미래에셋대우
wanpeng [전화번호] 기업은행
li yuanmai 157 168539 01 010 기업은행
wan yun 159 123284 01 018 기업은행
박현범 [전화번호]7 하나은행--주인연락와서 계좌도용되었다고 함. 계좌정지상태이고 신고중
CUI JINSHUANG [전화번호]-07 경남은행
김진태 [전화번호]7 하나은행
김진태 653[전화번호]70 국민은행(정지된다고 하는데 아직 정지안됨)
LYU SHENGWEN 1[전화번호]17 우리은행
ZHANG LIN 9[전화번호]-8 새마을금고
cai xiaodo 1002356****64 우리은행
임정윤 [전화번호] 03 경남은행
?장종근 [전화번호]18 신한은행
이환[전화번호]25 우리은행 (계좌도용됨)
?xianggaijun 1[전화번호]85 우리은행
?고경표 2217[전화번호] 국민은행
홍경표 1002 [전화번호] 우리은행
조민상 110447****78 신한은행
송진기 30260******* 농협
황재홍 4[전화번호]466**국민은행(12/4기준 세탁계좌활용중)
카카오뱅크 설충진3[전화번호]636
기업은행 XIAO BO 579-014057-01-018
농협은행 최경원 3021391****61농협은행 김민지 130[전화번호]18
이승윤 상호저축은행 02810 (전화번호) 09361
?기업은행 li chunlei 4341-2452-001-017
기업은행 chen yi 152-100468-01-017
33[전화번호]68 카카오뱅크한광석?
국민은행 856[전화번호]74 리투비컴퍼니 박종훈
국민은행 백종태944[전화번호]67해당 사건 관련하여 경찰에 신고완료, 7월 중순 경 은행cctv를 통해 입출처 용의자 체포, 검찰에 넘겼습니다.
현재 수사진행중.
더치트 사이트 해당 사건 피해사례 개시
사업자등록증번호 조회 - 사업자등록번호 국세청홈텍스 조회결과 부가가치세 일반과세자(계속사업자)로 뜸
"그러나 여기서 더 확인해봤어야 되는데" 공정거래위원회 홈페이지들어가서 "좀 더 자세한 사업자 업체 정보 알아보기"
결과 해당 사업자등록번호 조회되지 않음. (문의결과 사업자 등록증은 신청만하면 왠만해선 등록증이 나온다고 함)
사업체주소 - "서울시 은평구 연서로 19길" 로만 기재되어 있고 뒤에 상세주소가 기제되어 있지 않음. 부동산과 중개소 방문결과 단순한 도로길로만 나오고 탑클이라는 업체 또한 조회되지 않았음. 실제로도 그냥 도로임. 숨어있는 거 같음
주민등록번호 조회 - 손종완이란 이름과 주민등록번호는 일치하고 존재하고 있는 것으로 확인. (실명인증됨)
주민등록증 주소 - 실제 적혀있는 주소지 방문결과 현재 다른 사람들이 살고 있음.
해당 가족은 20년 3월 경 이주를 와서 현재까지 거주하고 있음. 이전 사람들은 10년 간 해당 주소지에서 살다가 3월 경 이사를 갔다고 함. 부모랑 같이 살고 있던 가족이며 손 씨인 걸로 기억함.
어디로 갔는지는 모르겠다고하시고 이와 관련해서는 아파트관리사무소에 문의가 필요함. (문의상 개인정보라 전달제한,경찰통해서 조회필요)
(*사건질의간 정황상 손종완이란 분은 사건관여한 흔적이 없고 저기 주민등록증 또한 도용된 것으로 보입니다,실제 손종완씨나 아시는 지인께서는 연락바랍니다 그리고 저 사진속 조선족중국인을 아시거나 보신분도 연락바랍니다*
추가피해방지를 위해 받은 민증에서 뒷번호는 지워놓겠습니다.)
인출책 한명 잡혔고 중국인이며 현재 수원구치소에 있음**9/9수사관님께 질의한 내용입니다.**
1.손종완실장 사진 도용관련
- 찾아보진 못했지만 수사상 조사과정에서 볼 때손종완이란 사람이 사건에 가담한 정황은 보이지 않는다. 사진속 모습과도 다르고 사건수법으로 볼 때 손종완이란 사람도 명의가 도용된 것으로 보인다.
(추가로 손종완의 주민등록번호를 도용하는게 가능한 일인가에 대해 그에 대해선 알아봐야한다고 말씀하셨습니다)2.사건조사관련인출책을 잡아서 현재 조사중에 있고이들은 중국에 있는 것이 확인되었다.
실제 여자로 알고 있던 사람도 실제 그 사람이 아니다. 해당 인원들 카톡으로 한국말도 잘하고 하는데 중국인조선족이라서 그렇다.3.다른 계좌내역전달
다른 계좌내역들은 어차피 신고들어오면 조사하게 되어있고 현재는 맡고 있는 계좌내역을 잡아서 조사중에 있다.☆최근 실장이 남대표란 이름의 계정소개wwh118이고 현재는 계정비활성화 (밑에 사진붙이겠습니다.)?11/24
양천경찰서측 조사간 cai xiaodo( 우리은행) 외국인계좌로 확인, 이재형 민증확인결과 주소지 거짓으로 판명, 해당인원추적중
(손종완민증 포함한 다른 민증들도 가짜 민증인 것이 확실시된 상황입니다. 사기꾼본인얼굴하고 가짜 주소지만 넣어서 만드는 겁니다.)
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