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암호화폐 피해사례

USDT

2022.06.25 19:10:52
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[닉]디디님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2022.06.25
사이트명(URL) instagram.com 용의자 아이디 *****
거래 물품 종류
  • 화폐USDT
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 ○○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 테더코인 (USDT) TXHw2ZU9mgMrWofMVjCGyjqv75wT******
    USDT 전송량 0.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    인스타그램에서 알게 된 친구이며 카톡을 하면서 친해지고 가상자산 USDT 투자를 권유받아 소액으로 시작을 했습니다. 이후 Allen은 수익을 보게해주어 출금을 했고, 다시 Allen에게 금액을 늘려 투자를 권유받아 몇 번의 투자를 하고 금액이 늘어났으니 Allen은 매일 수익이 있는 채굴을 권유했습니다. 채굴을 데이터를 보고 수익을 얻는게 아니고 일정기간동안 가상자산을 묶어두어 채굴을 하게되면 50000USDT로 하루에400~500USDT의 수익을 얻게 된다고 하여 채굴 정원 예약을 고객센터에 문의하여 하라고 했으며 고객 센터에서는 예약을 받아들여 10일안에 50000USDT를 만들라고 했습니다. 모을 수 있는 돈이 부족하여 중간에 취소를 하려 했으나 위약금이 매일 계좌 잔액의 20%를 공제한다고 했습니다. 이 경우 50000USDT를 완성하지 않으면 계좌잔액이 전부 위약금으로 지불해서 Allen에게 사실을 말하니 5월 31일 채굴을 시작하고 하루 있다가 취소를 할 수 있다고 하여 가상자산 채굴을 하고 다음날 6월 1일 바로 취소를 해서 출금을 시도 했으나 20%의 세금을 내지 않아 계좌가 동결되었다고 고객 서비스센터에 안내를 받았고 3일안에 세금을 내지 않으면 계좌 동결을 풀수 없다고 하였습니다. Allen에게 세금을 먼저 지불하라고 말을 안해주었냐고 말하였는데 제가 알고 있는줄 알았다며 변명을 했고 세금만 지불하면 출금이 가능하다고 했습니다. 6월 2일 돈을 빌렸고 Allen은 다음날 수술을 위해 격리 병실에 들어 간다고 하고 22시부터 연락이 없었습니다. 세금을 지불하고 출금을 시도 했으나 하루가 지나도 입금이 안되었고 고객서비스센터에 문의 드려보니 이번에는 계정이 정보도용의심위험이 있다며 계좌를 다시 동결시켜 본인 확인을 위해서 고객센터에 신분증 앞, 뒷면 사진을 요구 했는데 고객센터에 직접 신분증을 올리는 것은 안될꺼 같아 홈페이지에서 신분확인을 했고 확인해 달라고 말했으나 시스템에서 찾는 동안 기다리라고 만 말하여 사기에 당했다는 걸 인지 했습니다.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 13 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 508 (1/26)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
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    비트코인 수사중
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    2.000000000 2022/05/28 자세히 보기
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