홈 > 사기피해사례 현황 > 암호화폐 피해사례 | THECHEAT
본문 바로가기

암호화폐 피해사례

리플

2022.05.02 03:23:03
김○○ 님(모바일회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 1년 전

SMS인증완료 실명인증완료

피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2022.04.09
사이트명(URL) Bybite.com 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐리플
  • 피해 금액 9,700 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 이○○ 성별 남자(♂)
    계좌번호 검증완료 새마을금고 9003267****** ([로그인 후 확인] 지점, [로그인 후 확인] 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.)
    1원 송금 기록(최근 6건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    암호화폐 지갑주소 리플 (XRP) rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (8******)
    XRP 전송량 1,600.000000000
    연락처 010-****-**17 (통신사는 [로그인 후 확인]이며, 선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    어플에서 투자하는걸 알려주겠다고함
    200만원을 투자로 하고 있었는데 만나서 알려주겠다고함

    카드론이 있는것을 보면서 우선 신용에 안좋다며
    대출을 받아서 갚고 나머지 금액으로 투자를 해서
    한달 이전에 상환을 하자고 함

    3100만원을 빌려서 카드론 300을 갚고 나머지 금액을 본인 업비트에 넣음

    그 이후 자기 바이비트 계좌에서 거래를 하면 수수료가 적다고 하면서 이우진이라는 사람에게 돈을 입금하면
    리플 코인을 이설재 바이비트에 넣고
    그 리플로 바이비트에서 투자하겠다고함

    그 이후 지속적으로 대출을 받아서 돈을 불려서 한달전에 상환을 하겠다고 말하면서
    초기 투자금200만원 처음 대출금3100만원
    4000만원 대출, 카드론 400만원, 대출 900만원
    대출 600만원, 카드론 60만원, 월급을 불려주겠다며 현금 200만원을 가져갔음

    카카오페이 두곳으로 지속적인 입금을 하였음

    4월 30일에 정산을 하겠다고 했지만 연락두절.
    5월1일 정산하겠다고 했고 우리집 근처로 오는길이 음주단속에 걸렸다고 함.
    인근파출소에 확인결과 음주단속은 없었다고 함.
    안심 시켜주겠다며 천만원을 입금한다고 해놓고
    연락두절.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 8 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 486 (1/25)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8497619
    화폐 [8]사진 검증완료
    • instagram.com
    테더코인 수사중
    TXHw2ZU9mgMrWofMVjCGyjqv75wT******
    0.000000000 2022/06/25 자세히 보기
    8496262
    • kakao.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt******
    1,000.000000000 2022/06/24 자세히 보기
    8491198
    • google.com
    비트코인 수사중
    1K8g3n8Z9t265pMYuhpKc8jfmPS6******
    0.000000000 2022/06/21 자세히 보기
    8488655
    • 업비트
    이더리움 수사중
    0x641ff1b8bf4aea6825ec2de16f8530a960******
    47.000000000 2022/06/19 자세히 보기
    8483465
    기타 [1+1]사진 모바일
    • telegram.dog
    테더코인 수사중
    TCxDpbjccYXDeev3XG4zgkvuPpbf******
    0.000000000 2022/06/16 자세히 보기
    8478031
    화폐 [5]사진 모바일
    • 바이낸스
    이더리움 수사중
    0xA1f7A2Ea994c8C3349b4ef72D4f41CB10D******
    52.128129880 2022/06/13 자세히 보기
    8476779
    화폐 [1+2]사진 모바일 검증완료
    • bitkia.net
    비트코인 수사중
    3FhZ9kRfHzMnVegqEb8Q92B64Xat******
    0.363215620 2022/06/11 자세히 보기
    8460607
    • 50원
    • cafe.naver.com
    리플 수사중
    TAdNv5xfVsDcGqsgosCynHCpnEbu******
    500.000000000 2022/05/31 자세히 보기
    8456471
    화폐 [3]사진 모바일
    • kakao.com
    이더리움 수사중
    Ox25c78f1a8521a484463bcf218522bded3e******
    2.000000000 2022/05/28 자세히 보기
    8441488
    화폐 [13]사진 모바일 검증완료
    • 텔레그램
    테더코인 수사중
    TRwwyrC6LU1Tdxk4Nvh41NLj6dvn******
    600.000000000 2022/05/18 자세히 보기
    8441058
    • google.com
    비트코인 수사중
    1771s891APz1wNKdn5fe3Vknmf5p******
    0.000000000 2022/05/18 자세히 보기
    8416385
    화폐 [7]사진 검증완료
    • 9,700원
    • Bybite.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (8******)
    1,600.000000000 2022/05/02 자세히 보기
    8398871
    화폐 [2]사진 검증완료
    • 1,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    1NvMfmbPHb5iMZciUgfCjzCzgjQv******
    0.000000000 2022/04/20 자세히 보기
    8390088
    화폐 [15]사진
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    TANjn3dwZPM3g8UQmYYCvzQiL53V******
    754.000000000 2022/04/14 자세히 보기
    8383036
    화폐 [4]사진 검증완료
    • 7,000,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    39USAqvfZEWTvbQdhYTsBMUmBPwH******
    1.000000000 2022/04/09 자세히 보기
    8354029
    • google.com
    테더코인 수사중
    TEF4MKq33Me8SfSUBX5U79Y13Hdj******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8354027
    • google.com
    이더리움 수사중
    0x165CAdE0623191863e59FC6bEC71b1a2aF******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8354022
    • google.com
    비트코인 수사중
    357a3Sc2Akf7EkqvP18osJFerwAP******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8351464
    화폐 [3]사진 모바일 검증완료
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
    37m6gj9Lk5Fo4RNbv6tUtvDKBmjo******
    0.244617230 2022/03/21 자세히 보기
    8345079
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    TKQk7f8gqjbjHsBHNuEqYf6hcGPH******
    0.075000000 2022/03/17 자세히 보기
    목록 다음 피해사례 등록하기
    로그인 후 검색 가능합니다.