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암호화폐 피해사례

USDT

2022.04.14 16:42:14
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이○○ 님(모바일회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2022.04.14
사이트명(URL) cafe.naver.com 용의자 아이디 :****
거래 물품 종류
  • 화폐USDT
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 테더코인 (USDT) TANjn3dwZPM3g8UQmYYCvzQiL53V******
    USDT 전송량 754.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    중국인 여성이 카톡으로 저에게 돈을 잃지 않으면서 벌 방법을 알려주겠다고 USDT 거래 사이트를 알려줫습니다
    그 사람의 방법대로 처음에 20만원 소액으로 했는데 수익이 나길래
    10일동안 하다가 11일째 되는날 100만원 정도의 금액이 있던 해당 사이트의 계정이 막히고
    계정해제를 하려면 5,000 usdt의 거래가 필요하니
    그걸 입금하면 계정을 해제 해주겠다고 합니다 미심쩍어서 돈을 다시 꺼내달라고 하니까 5,000 usdt를 보내지 않으면
    꺼내줄수 없다고 합니다
    그래서 사기 당한거 같아 접수합니다
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 19 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 486 (1/25)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8497619
    화폐 [8]사진 검증완료
    • instagram.com
    테더코인 수사중
    TXHw2ZU9mgMrWofMVjCGyjqv75wT******
    0.000000000 2022/06/25 자세히 보기
    8496262
    • kakao.com
    리플 수사중
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    1,000.000000000 2022/06/24 자세히 보기
    8491198
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    비트코인 수사중
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    0.000000000 2022/06/21 자세히 보기
    8488655
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    이더리움 수사중
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    47.000000000 2022/06/19 자세히 보기
    8483465
    기타 [1+1]사진 모바일
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    테더코인 수사중
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    8478031
    화폐 [5]사진 모바일
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    이더리움 수사중
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    52.128129880 2022/06/13 자세히 보기
    8476779
    화폐 [1+2]사진 모바일 검증완료
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    비트코인 수사중
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    0.363215620 2022/06/11 자세히 보기
    8460607
    • 50원
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    리플 수사중
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    화폐 [3]사진 모바일
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    8441488
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    600.000000000 2022/05/18 자세히 보기
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    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (8******)
    1,600.000000000 2022/05/02 자세히 보기
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    테더코인 수사중
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    754.000000000 2022/04/14 자세히 보기
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    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8351464
    화폐 [3]사진 모바일 검증완료
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    비트코인 수사중
    37m6gj9Lk5Fo4RNbv6tUtvDKBmjo******
    0.244617230 2022/03/21 자세히 보기
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