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암호화폐 피해사례

비트코인

2022.04.09 19:44:25
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김○○ 님(모바일회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.09.25
사이트명(URL) kakao.com 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐비트코인
  • 피해 금액 7,000,000 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 이○○ 성별 남자(♂)
    계좌번호 검증완료 하나은행 18091027****** (계좌개설 지점의 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.)
    1원 송금 기록(최근 6건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 39USAqvfZEWTvbQdhYTsBMUmBPwH******
    BTC 전송량 1.000000000
    연락처 010-****-**50 (통신사는 [로그인 후 확인]이며, 선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    돈을 빌린 후 코인에 투자하고 달마다 이자를 준다고 약속하였음

    이자는 물론 원금도 해결해주지 않은채 잠수
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.

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    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8497619
    화폐 [8]사진 검증완료
    • instagram.com
    테더코인 수사중
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    0.000000000 2022/06/25 자세히 보기
    8496262
    • kakao.com
    리플 수사중
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    1,000.000000000 2022/06/24 자세히 보기
    8491198
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2022/06/21 자세히 보기
    8488655
    • 업비트
    이더리움 수사중
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    47.000000000 2022/06/19 자세히 보기
    8483465
    기타 [1+1]사진 모바일
    • telegram.dog
    테더코인 수사중
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    0.000000000 2022/06/16 자세히 보기
    8478031
    화폐 [5]사진 모바일
    • 바이낸스
    이더리움 수사중
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    52.128129880 2022/06/13 자세히 보기
    8476779
    화폐 [1+2]사진 모바일 검증완료
    • bitkia.net
    비트코인 수사중
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    0.363215620 2022/06/11 자세히 보기
    8460607
    • 50원
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    500.000000000 2022/05/31 자세히 보기
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    화폐 [3]사진 모바일
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    2.000000000 2022/05/28 자세히 보기
    8441488
    화폐 [13]사진 모바일 검증완료
    • 텔레그램
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    600.000000000 2022/05/18 자세히 보기
    8441058
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    0.000000000 2022/05/18 자세히 보기
    8416385
    화폐 [7]사진 검증완료
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    리플 수사중
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    1,600.000000000 2022/05/02 자세히 보기
    8398871
    화폐 [2]사진 검증완료
    • 1,000원
    • kakao.com
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    8390088
    화폐 [15]사진
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
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    754.000000000 2022/04/14 자세히 보기
    8383036
    화폐 [4]사진 검증완료
    • 7,000,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    1.000000000 2022/04/09 자세히 보기
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    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8354022
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    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8351464
    화폐 [3]사진 모바일 검증완료
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
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    0.244617230 2022/03/21 자세히 보기
    8345079
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