홈 > 사기피해사례 현황 > 암호화폐 피해사례 | THECHEAT
본문 바로가기

암호화폐 피해사례

비트코인

2022.03.21 11:34:49
박○○ 님(피해회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 7개월 전

SMS인증완료 실명인증완료
-550 포인트

피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2022.03.21
사이트명(URL) metabytecoin.com 용의자 아이디 A****
거래 물품 종류
  • 화폐비트코인
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 37m6gj9Lk5Fo4RNbv6tUtvDKBmjo******
    BTC 전송량 0.244617230
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    1. 틴더 앱에서 만난 싱가폴 여자이며, 당시에 부산파크하얏트 출장왔으며 부산 출장을 자주 온다고함
    2. 지속적 연락으로 유대관계를 쌓음(사진 교환), 싱가폴 Mandarin Orchard Singapore 호텔 오너 딸이라고함
    3. 4월말경 다시 부산으로 출장을 온다고 함
    4. 연락한지 1달 이후부터, 자산 관리를 어떻게 하느냐 암호화폐 투자에 대한 얘기를함
    5. 자기도 투자를 했고 대박이 날 수 있다고 metabytecoin.com 거래소에 META라는 코인을 추천하기 시작함.
    6. 조금 투자를 했더니 연애모드로 계속 투자를 권유
    7. 본인 삼촌이 이쪽 화폐업계에서 일하고있어 믿을 수 있는 정보니 자기를 믿고 계속 투자하라고함
    8. 나는 병신같이 제대로 확인도 안한 상태에서 계속 올라가는 수익금만보고 돈을 투자함
    9. 결국 중간에 이상하여 사기라는 것을 감지하고 투자 더이상 안한다고 구슬려 볼려고했지만
    10. 본인을 이렇게 못믿냐며 실망이다 적반하장 태도로 나옴
    11. META코인을 팔려고 했지만 단 1원도 팔수가 없음
    12. 내가 없는 돈 치겠다 사기꾼아 했더니 당연히 적반하장 사기가 아니라고 변명하기 바쁨.
    13. 무시하고 슬픔에 젖어 힘들어하고 겨우 잊고 지낼려고하는데 3/20일 어제 갑자기 연락이와서
    안좋은 뉴스가 있다고 팔아야된다고 자기가 파는 방법을 알려주겠다고함
    14.설마설마 하는 마음에 어떻게 파느냐 따라해서 안팔린다 했더니
    15.인터넷에서 많이 본 사기사례랑 똑같은 수법 돈을 더 넣어서 일정금액을 맞춰야지 팔수있다고 또 유혹을함
    16. 불난집에 부채질하는 것도 아니고 너무 열이 받아 욕을하고 꺼지라고함
    17. 어차피 못찾는 돈일 것 같고, 못잡을 범인 같아 신고는 안했는데 검색 도중 더 치트 사이트를 알게되어
    이렇게 작은 희망을 가지고 글을 써봅니다
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.

    첨부파일

    첨부파일
    파일 목록
    댓글 6 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 486 (1/25)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8497619
    화폐 [8]사진 검증완료
    • instagram.com
    테더코인 수사중
    TXHw2ZU9mgMrWofMVjCGyjqv75wT******
    0.000000000 2022/06/25 자세히 보기
    8496262
    • kakao.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt******
    1,000.000000000 2022/06/24 자세히 보기
    8491198
    • google.com
    비트코인 수사중
    1K8g3n8Z9t265pMYuhpKc8jfmPS6******
    0.000000000 2022/06/21 자세히 보기
    8488655
    • 업비트
    이더리움 수사중
    0x641ff1b8bf4aea6825ec2de16f8530a960******
    47.000000000 2022/06/19 자세히 보기
    8483465
    기타 [1+1]사진 모바일
    • telegram.dog
    테더코인 수사중
    TCxDpbjccYXDeev3XG4zgkvuPpbf******
    0.000000000 2022/06/16 자세히 보기
    8478031
    화폐 [5]사진 모바일
    • 바이낸스
    이더리움 수사중
    0xA1f7A2Ea994c8C3349b4ef72D4f41CB10D******
    52.128129880 2022/06/13 자세히 보기
    8476779
    화폐 [1+2]사진 모바일 검증완료
    • bitkia.net
    비트코인 수사중
    3FhZ9kRfHzMnVegqEb8Q92B64Xat******
    0.363215620 2022/06/11 자세히 보기
    8460607
    • 50원
    • cafe.naver.com
    리플 수사중
    TAdNv5xfVsDcGqsgosCynHCpnEbu******
    500.000000000 2022/05/31 자세히 보기
    8456471
    화폐 [3]사진 모바일
    • kakao.com
    이더리움 수사중
    Ox25c78f1a8521a484463bcf218522bded3e******
    2.000000000 2022/05/28 자세히 보기
    8441488
    화폐 [13]사진 모바일 검증완료
    • 텔레그램
    테더코인 수사중
    TRwwyrC6LU1Tdxk4Nvh41NLj6dvn******
    600.000000000 2022/05/18 자세히 보기
    8441058
    • google.com
    비트코인 수사중
    1771s891APz1wNKdn5fe3Vknmf5p******
    0.000000000 2022/05/18 자세히 보기
    8416385
    화폐 [7]사진 검증완료
    • 9,700원
    • Bybite.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (8******)
    1,600.000000000 2022/05/02 자세히 보기
    8398871
    화폐 [2]사진 검증완료
    • 1,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    1NvMfmbPHb5iMZciUgfCjzCzgjQv******
    0.000000000 2022/04/20 자세히 보기
    8390088
    화폐 [15]사진
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    TANjn3dwZPM3g8UQmYYCvzQiL53V******
    754.000000000 2022/04/14 자세히 보기
    8383036
    화폐 [4]사진 검증완료
    • 7,000,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    39USAqvfZEWTvbQdhYTsBMUmBPwH******
    1.000000000 2022/04/09 자세히 보기
    8354029
    • google.com
    테더코인 수사중
    TEF4MKq33Me8SfSUBX5U79Y13Hdj******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8354027
    • google.com
    이더리움 수사중
    0x165CAdE0623191863e59FC6bEC71b1a2aF******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8354022
    • google.com
    비트코인 수사중
    357a3Sc2Akf7EkqvP18osJFerwAP******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8351464
    화폐 [3]사진 모바일 검증완료
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
    37m6gj9Lk5Fo4RNbv6tUtvDKBmjo******
    0.244617230 2022/03/21 자세히 보기
    8345079
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    TKQk7f8gqjbjHsBHNuEqYf6hcGPH******
    0.075000000 2022/03/17 자세히 보기
    목록 다음 피해사례 등록하기
    로그인 후 검색 가능합니다.