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암호화폐 피해사례

클레이튼

2022.01.01 16:53:16
[닉]이혜성님(피해회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 6개월 전

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2022.01.02
사이트명(URL) kakao.com 용의자 아이디 whwj****
거래 물품 종류
  • 화폐클레이튼
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 김○○ 성별 남자(♂)
    계좌번호 검증완료 하나은행 43091047****** (계좌개설 지점의 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.)
    1원 송금 기록(최근 6건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 0x830b8f30ff46bec7b9753e3efc88d08aa7******
    BTC 전송량 19.816891000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    카카오톡 오픈채팅에서 몬스탁 코인과 같은 토큰을 구매했다고 함.1. 처음에는 몇번 입금해주다가 이번에는 자기가 바쁘고 유심을 여러개사용해서 유심을 바꿔 껴야지만 빗썸 출금이 가능하다고함.2. 일하는 중이어서 집에 돌아가서 입금하겠다고함 그대로 연락두절됨몬스탁코인, 기타토큰 카카오톡에서 구매하겠다고하는 김재현 조정현 조심하세요 더치트에도 이름검색하시면 관련 사기 건수 다나옵니다 고소장 접수할 예정
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑
    댓글 11 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 468 (1/24)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8451090
    • kakao.com
    수사중
    AM 01:01:09 자세히 보기
    8441488
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • 텔레그램
    테더코인 수사중
    TRwwyrC6LU1Tdxk4Nvh41NLj6dvn******
    600.000000000 2022/05/18 자세히 보기
    8441058
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2022/05/18 자세히 보기
    8416385
    화폐 [3]사진 검증완료
    • 9,700원
    • Bybite.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (8******)
    1,600.000000000 2022/05/02 자세히 보기
    8398871
    화폐 [1]사진 검증완료
    • 1,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    1NvMfmbPHb5iMZciUgfCjzCzgjQv******
    0.000000000 2022/04/20 자세히 보기
    8398173
    기타 [1]사진 모바일
    • twitter.com
    리플 수사중
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    0.002000000 2022/04/20 자세히 보기
    8390088
    화폐 [5]사진
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
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    754.000000000 2022/04/14 자세히 보기
    8385750
    화폐 [1] 모바일 검증완료
    • 49,000,000원
    • usdtkrw.com
    테더코인 수사중
    TANjn3dwZPM3g8UQmYYCvzQiL53V******
    40,000.000000000 2022/04/11 자세히 보기
    8383036
    화폐 [3]사진 검증완료
    • 7,000,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    39USAqvfZEWTvbQdhYTsBMUmBPwH******
    1.000000000 2022/04/09 자세히 보기
    8354029
    • google.com
    테더코인 수사중
    TEF4MKq33Me8SfSUBX5U79Y13Hdj******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8354027
    • google.com
    이더리움 수사중
    0x165CAdE0623191863e59FC6bEC71b1a2aF******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8354022
    • google.com
    비트코인 수사중
    357a3Sc2Akf7EkqvP18osJFerwAP******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8351464
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
    37m6gj9Lk5Fo4RNbv6tUtvDKBmjo******
    0.244617230 2022/03/21 자세히 보기
    8345079
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    TKQk7f8gqjbjHsBHNuEqYf6hcGPH******
    0.075000000 2022/03/17 자세히 보기
    8330009
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
    3BE66cVVVPuYiNf159wGK8uyjHUR******
    0.007000000 2022/03/08 자세히 보기
    8319755
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    0xfdb9edb48c1bb4d62a00ca6049b7a48591******
    0.000000000 2022/03/03 자세히 보기
    8296125
    화폐 [1+1] 모바일 검증완료 검증완료
    • 10,000,000원
    • 업비트
    리플 수사중
    rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH****** (100******)
    100,000.000000000 2022/02/17 자세히 보기
    8281795
    • coin-bittrex.com
    비트코인 수사중
    TDE782m1coHmYEV7Q4u6QiG4FZXS******
    146,942.000000000 2022/02/09 자세히 보기
    8264289
    • hellomarket.com
    리플 수사중
    rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH****** (370******)
    400.000000000 2022/01/31 자세히 보기
    8248677
    화폐 [3]사진 모바일
    • krakenca
    비트코인 수사중
    39bAC3Mr6RfT2V3Z8qShD7mA9JT1******
    11.000000000 2022/01/22 자세히 보기
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