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암호화폐 피해사례

KLAY코인 5개

2021.12.17 16:59:24
김○○ 님(모바일회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 5개월 전

SMS인증완료 실명미인증

피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.12.17
사이트명(URL) 텔래그램 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐KLAY코인 5개
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 코모도 (KMD) 0xbd389557c83362A09A4AAAAb32A31BfE0B******
    KMD 전송량 5.000000000
    연락처 010-****-**04 (통신사는 [로그인 후 확인]이며, 선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    텔래그램 채팅 거래중 불안해서 제 핸드폰 으로 문자 보내면 코인보내주겟다고 하니 문자가 오길래 제가 코인 KlAY코인 5개 송금 그리고 전화와서 이상한말 하면서 그런적 업다고함 채팅방도 바로가나고
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 0 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 467 (1/24)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8441488
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • 텔레그램
    테더코인 수사중
    TRwwyrC6LU1Tdxk4Nvh41NLj6dvn******
    600.000000000 PM 03:56:11 자세히 보기
    8441058
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 AM 10:03:42 자세히 보기
    8416385
    화폐 [3]사진 검증완료
    • 9,700원
    • Bybite.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (8******)
    1,600.000000000 2022/05/02 자세히 보기
    8398871
    화폐 [1]사진 검증완료
    • 1,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2022/04/20 자세히 보기
    8398173
    기타 [1]사진 모바일
    • twitter.com
    리플 수사중
    0x9eaefb09fe4aabfbe6b1ca316a3c36afc8******
    0.002000000 2022/04/20 자세히 보기
    8390088
    화폐 [5]사진
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
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    754.000000000 2022/04/14 자세히 보기
    8385750
    화폐 [1] 모바일 검증완료
    • 49,000,000원
    • usdtkrw.com
    테더코인 수사중
    TANjn3dwZPM3g8UQmYYCvzQiL53V******
    40,000.000000000 2022/04/11 자세히 보기
    8383036
    화폐 [3]사진 검증완료
    • 7,000,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    1.000000000 2022/04/09 자세히 보기
    8354029
    • google.com
    테더코인 수사중
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    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8354027
    • google.com
    이더리움 수사중
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    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8354022
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8351464
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
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    0.244617230 2022/03/21 자세히 보기
    8345079
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    0.075000000 2022/03/17 자세히 보기
    8330009
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
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    0.007000000 2022/03/08 자세히 보기
    8319755
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
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    0.000000000 2022/03/03 자세히 보기
    8296125
    화폐 [1+1] 모바일 검증완료 검증완료
    • 10,000,000원
    • 업비트
    리플 수사중
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    100,000.000000000 2022/02/17 자세히 보기
    8281795
    • coin-bittrex.com
    비트코인 수사중
    TDE782m1coHmYEV7Q4u6QiG4FZXS******
    146,942.000000000 2022/02/09 자세히 보기
    8264289
    • hellomarket.com
    리플 수사중
    rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH****** (370******)
    400.000000000 2022/01/31 자세히 보기
    8248677
    화폐 [3]사진 모바일
    • krakenca
    비트코인 수사중
    39bAC3Mr6RfT2V3Z8qShD7mA9JT1******
    11.000000000 2022/01/22 자세히 보기
    8217608
    화폐 [1]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    0x830b8f30ff46bec7b9753e3efc88d08aa7******
    19.816891000 2022/01/01 자세히 보기
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