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암호화폐 피해사례

BTC/USDT

2021.12.06 19:59:44
김○○ 님(피해회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 2년 전

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.12.06
사이트명(URL) cafe.naver.com 용의자 아이디 lucy91****
거래 물품 종류
  • 피싱/대출/계약BTC/USDT
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) TE3fVGNnx6CKS5tU2eAZ/6C1jMgW******
    BTC 전송량 0.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    베트남에 주재원으로 근무 중입니다. 베트남에서 페이스북으로 친구로 맺은 후 지속적으로 연락을 주고받다 자기는 비트코인 투자를 통해 부가적으로 수입을 올린다고 합니다. 이모가 데이터 분석가인데 그 데이터를 통해서 수익을 올린다고 합니다. 그래서 사이트를 가르쳐 주었고 가입 후 소규모로 진행하다가 자기가 이모한테 나에 대해 얘기를 하였고 11월 말에 데이터를 통해 큰 수익을 낼 수 있다고 하였습니다. 그래서 최소 금액 5만불인데 저는 그 많은 돈이 없다고 포기 하겠다고 했는데 그 친구가 만5천불을 빌려줄테니 같이 하자고 해서 제가 3만5천불로 시작해서 데이터 분석을 통해 수익을 올렸습니다.총 3라운드로 이뤄지는데 2라운드때 그 친구 이모가 사라는 걸 제가 잘못사서 손실 7만불이 발생되어 이 손실을 매꿔야지만 3라운들 참여할 수 있다고 하였습니다. 그래서 제가 포기한다고 얘기하였고 그 친구가 3만5천불을 빌려줄테니 나머지 3만5천불을 매꾸자고 해서 다시 3만 5천불을 매꿔서 3라운드 끝나고 큰 수익을 올렸습니다. 물론 사이트 상에서요~~그래서 인출을 하려고 했더니 고객센터에서 너의 계정이 비정상적인 데이터가 발생되어 계정이 블록되었다고 하고 만약에 블록을 해제 하려면 총 수익의 10%를 입금해야 한다고 고객센터에서 얘기하였습니다.이름 : Lucy(라인 메신저 아이디 lucy910608) 이모 (라인 메신저 아이디 Martina)사는 곳 : Lucy 베트남 호치민, Martina 싱가포르 추정
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 8 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 467 (1/24)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8441488
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    테더코인 수사중
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    600.000000000 PM 03:56:11 자세히 보기
    8441058
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    0.000000000 AM 10:03:42 자세히 보기
    8416385
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    테더코인 수사중
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