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암호화폐 피해사례

비트코인

2021.12.06 20:52:30
박○○ 님(모바일회원)

입력된 인사말이 없습니다.
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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.12.06
사이트명(URL) kakao.com 용의자 아이디 hmsk****
거래 물품 종류
  • 화폐비트코인
  • 피해 금액 4,000,000 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 정○○ 성별 남자(♂)
    계좌번호 검증완료 KB국민은행 94450200****** ([로그인 후 확인] 지점, [로그인 후 확인] 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.)
    1원 송금 기록(최근 6건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) bc1qu9njc3yd045qtm8ynz7zflqtvxrxhwc9******
    BTC 전송량 0.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    비트코인을 싼가격에 판매한다고 연락해 안전거래요청 후 계좌입금하면 안전거래업체에서 테더를 전송해주는것마냥 텔레그램에 초대하여 계좌 3개에 나눠입금하게한 후 잠수 피해액은 700만원 안전거래업체도 한통속이며 계좌 세개의 예금주는 같은것으로보아 대포통장은아닌것으로보임
    텔레그램 아이디 안전거래인척 coincswash
    사기범 hmskk232
    제계좌를 확인한다는 이유로 주찬희라는이름으로 계좌에 1원입금함
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑
    댓글 5 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 468 (1/24)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8451090
    • kakao.com
    수사중
    AM 01:01:09 자세히 보기
    8441488
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • 텔레그램
    테더코인 수사중
    TRwwyrC6LU1Tdxk4Nvh41NLj6dvn******
    600.000000000 2022/05/18 자세히 보기
    8441058
    • google.com
    비트코인 수사중
    1771s891APz1wNKdn5fe3Vknmf5p******
    0.000000000 2022/05/18 자세히 보기
    8416385
    화폐 [3]사진 검증완료
    • 9,700원
    • Bybite.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (8******)
    1,600.000000000 2022/05/02 자세히 보기
    8398871
    화폐 [1]사진 검증완료
    • 1,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    1NvMfmbPHb5iMZciUgfCjzCzgjQv******
    0.000000000 2022/04/20 자세히 보기
    8398173
    기타 [1]사진 모바일
    • twitter.com
    리플 수사중
    0x9eaefb09fe4aabfbe6b1ca316a3c36afc8******
    0.002000000 2022/04/20 자세히 보기
    8390088
    화폐 [5]사진
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    TANjn3dwZPM3g8UQmYYCvzQiL53V******
    754.000000000 2022/04/14 자세히 보기
    8385750
    화폐 [1] 모바일 검증완료
    • 49,000,000원
    • usdtkrw.com
    테더코인 수사중
    TANjn3dwZPM3g8UQmYYCvzQiL53V******
    40,000.000000000 2022/04/11 자세히 보기
    8383036
    화폐 [3]사진 검증완료
    • 7,000,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    39USAqvfZEWTvbQdhYTsBMUmBPwH******
    1.000000000 2022/04/09 자세히 보기
    8354029
    • google.com
    테더코인 수사중
    TEF4MKq33Me8SfSUBX5U79Y13Hdj******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8354027
    • google.com
    이더리움 수사중
    0x165CAdE0623191863e59FC6bEC71b1a2aF******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8354022
    • google.com
    비트코인 수사중
    357a3Sc2Akf7EkqvP18osJFerwAP******
    0.000000000 2022/03/22 자세히 보기
    8351464
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
    37m6gj9Lk5Fo4RNbv6tUtvDKBmjo******
    0.244617230 2022/03/21 자세히 보기
    8345079
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    TKQk7f8gqjbjHsBHNuEqYf6hcGPH******
    0.075000000 2022/03/17 자세히 보기
    8330009
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
    3BE66cVVVPuYiNf159wGK8uyjHUR******
    0.007000000 2022/03/08 자세히 보기
    8319755
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    0xfdb9edb48c1bb4d62a00ca6049b7a48591******
    0.000000000 2022/03/03 자세히 보기
    8296125
    화폐 [1+1] 모바일 검증완료 검증완료
    • 10,000,000원
    • 업비트
    리플 수사중
    rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH****** (100******)
    100,000.000000000 2022/02/17 자세히 보기
    8281795
    • coin-bittrex.com
    비트코인 수사중
    TDE782m1coHmYEV7Q4u6QiG4FZXS******
    146,942.000000000 2022/02/09 자세히 보기
    8264289
    • hellomarket.com
    리플 수사중
    rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH****** (370******)
    400.000000000 2022/01/31 자세히 보기
    8248677
    화폐 [3]사진 모바일
    • krakenca
    비트코인 수사중
    39bAC3Mr6RfT2V3Z8qShD7mA9JT1******
    11.000000000 2022/01/22 자세히 보기
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