암호화폐 피해사례
| 사기사건 발생일 | 2021.12.06 | ||
|---|---|---|---|
| 사이트명(URL) | kakao.com | 용의자 아이디 | hmsk**** |
| 거래 물품 종류 |
 usdt(테더) |
피해 금액 | 3,000,000 원 |
| 명의자 성명 | 정○○ | 성별 | 남자(♂) |
|---|---|---|---|
| 계좌번호 |
IBK기업은행 38206811****** ([로그인 후 확인] 지점, [로그인 후 확인] 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.) |
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| 1원 송금 기록(최근 6건) | 로그인 후 열람 가능합니다. | ||
| 암호화폐 지갑주소 | 비트코인 (BTC) bc1qu9njc3yd045qtm8ynz7zflqtvxrxhwc9****** | ||
| BTC 전송량 | 0.000000000 | ||
| 연락처 | -- (선불폰 국번호가 아닙니다.) | ||
| 통화 기록(최근 5건) | 로그인 후 열람 가능합니다. | ||
| 특징 | |||
| IP주소 | 경찰회원만 열람 가능합니다. | ||
| 사건발생 개요 |
테더(usdt)를 싼가격에 판매한다고 연락해 안전거래요청 후 계좌입금하면 안전거래업체에서 테더를 전송해주는것마냥 텔레그램에 초대하여 계좌 3개에 나눠입금하게한 후 잠수 피해액은 700만원 안전거래업체도 한통속이며 계좌 세개의 예금주는 같은것으로보아 대포통장은아닌것으로보임
텔레그램 아이디 안전거래인척 coincswash 사기범 hmskk232 |
|---|
| 용의자 추적 | 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기 |
|---|---|
| 공동대응 사이트 | 공동대응 사이트를 등록해 주세요. |
| 검거소식 안내 |
동명이인(同名異人, 같은 이름을 가진 서로 다른 사람)의 검거소식일 수도 있습니다. 박정민,정일권,서다빈,최상현 검거 (전북군산경찰서) (2012.05.04) 정일권 명의 사용자 박정민 검거 (전북군산경찰서) (2012.02.26) |
| 파일 목록 |
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댓글 4개 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
Total : 467 (1/24)
| 번호 | 피해 물품 | 화폐종류 | 지갑 주소 | 전송량 | 등록일 | 내용 |
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테더코인
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비트코인
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리플
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비트코인
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리플
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테더코인
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비트코인
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19.816891000 | 2022/01/01 |
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