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암호화폐 피해사례

리플

2021.12.06 04:08:56
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정○○ 님(모바일회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.05.23
사이트명(URL) dcinside.com 용의자 아이디 22****
거래 물품 종류
  • 화폐리플
  • 피해 금액 390 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 주○○ 성별 남자(♂)
    계좌번호 검증완료 KB국민은행 60570101****** ([로그인 후 확인] 지점, [로그인 후 확인] 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.)
    1원 송금 기록(최근 6건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    암호화폐 지갑주소 리플 (XRP) raQwCVAJVqjrVm1Nj5SFRcX8i22B****** (3072******)
    XRP 전송량 0.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    암호화폐 알고리즘 매매로 수익률을 낸 사람이 하는 유튜브를 찾음.

    3월경에 그 사람이 운영하는 리딩방? 비슷한 곳을 들어가 픽을 알려주는대로 받아 현재까지도 가입. 근데 그 사람이 5/22일에 텔레그램으로 코인 작전주에 참여하고 싶냐라고 말함. (사칭)

    (15시)그래서 최근 하락장으로 인해 돈을 잃었기때문에 ( 170만원이 있었음. ) . 그냥 한다고 했고 그래서 처음에는 작전주 비용이랍시고 작전주를 하는 본사에 입금하라며 100만원을 요구했음. 그리고 사칭범에게 입금을 함

    그리고나머지 70만원으로 400만원까지 불릴수 있다라고 말함. 본사 입금 주소 ( 605[전화번호]37 국민은행 , 받는분 표시 김현식) 이렇게 요구를 하며 입금을 했고, 추가로 입금한 사진 요구. 그리고 갑자기 16시에 본사 작전주 참가지점이랑 대화를 했다고 하며 추가금액 130만원을 아까 입금한 주소에 보내면 스캘핑을 쳐서 전부 금액을 배분해주겠다 함.

    하지만 제가 계좌한도때문에 130만원을 못 보낸다 하니 자정넘어서 보내달라고 했음. 그래서 자정넘어서 한도 인 100만원을 입금했음. 5/23

    그러나 그 일이 있고난 후 12시간이 지났지만 여전히 제 계좌에 입금이 되지 않았고, 작전주를 올리는데 돈을 많이 썻다며 본사에 150만원을 또 보내라고 요구.(여기서 내가 돈이 없다하니 그냥 지인에게 빌리라며 금전요구 그래서 이 사람을 믿고 지인에게 150만원을 빌렸음 ) 하지만 여전히 한도때문에 당일에 보내지 못했음. 너무 금액이 커지니 의심이 되어 다른 투자자분들은 정산을 받았나 물어봄 . 현재 투자자들은 순차적입금 다 받아가고 있다함.

    그래서 믿고 다시 150만원을 보냈음. 그리고 이체가 지연된다며 다음날에도 질질 끌며 입금을 반드시 해주겠다고 게속 얘기함. 그리고 남은 돈의 여부를 물어보며 자기가 남은 돈을 전부 주면 자기를 믿고 투자하신 사람들을 자기 임의로 돈을 먼저 빼주겠다고 얘기함.

    하지만 60만원은 진짜 당장 써야하는 돈이기에 입금이 불가능 하다고 함. 하지만 만약에 입금이 되지 않는다면 자기가 임의로 돈을 주겠다고 하며 추가적인 입금 요구 60만원 내가 안된다고 게속 하니 생활비를 제외한 40만원 요구. 그래서 클린트립 에게 입금. 그 이후로 자기가 본사로 가서 따진다는 둥 허무맹랑한 소리를 하며 6/7일 새벽경 본사 환전금이라며 200만원을 추가적으로 또 요구 . 입금 안한상태.
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    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
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    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
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