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암호화폐 피해사례

빗썸 라이파이낸스 코인

2021.11.29 18:08:59
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[닉]그릭요거트님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.11.29
사이트명(URL) kakao.com 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐빗썸 라이파이낸스 코인
  • 피해 금액 99,999,999 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 0x4affc25e1dafa54eac351246038d41f094******
    BTC 전송량 82,341.000000000
    연락처 010-****-**71 (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    범인은 네이버 블로그와 카톡 오픈채팅,네이버 밴드를 통해 ‘강남뻐꾸기, 서울" 이라는 닉네임을 사용하고있음 (실명은 정ㅌx)범인은 사람들에게 빗썸의 라이파이낸스가2000원쯤일때코인이 10배넘게 24000원까지 상승한다며기망하면서 빗썸 라이파이낸스 코인 매수를 종용함필자는 강남뻐꾸기에게 기망당해약 1억 7천만원어치를 매수함여러 핑계를 대면서 시간을 계속 끌었고시세가 떨어졌을때자신으로 인해손실을 보고있는 사람들에게21년 5월 7일경 1rai당 2500원에블록딜 매입을 해주겠다며 거짓 약속을 하였고,코인을 보내는 사람만 새로운 채팅방으로옮겨서 리딩해준다고 해서코인을 보낼 수 밖에 없도록 만들었음필자는 21년 5월 10일에 강남뻐꾸기가 불러주는 지갑 주소에 82,341 rai를 입금함(전송 당시 한화 산정액 약 144,100,000원)필자를 포함한 10여명의 피해자가한화 수억원 어치의 코인을 대규모로 전송하였고강남뻐꾸기는 블록딜 대금을 결제하지않을뿐만 아니라원금마저 돌려주지 않고 연락두절중추가로 비상장주식 떠넘기기 및비상장주식 편취 사기건도 진행중임
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 25 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 439 (1/22)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8217608
    화폐 [1]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    19.816891000 2022/01/01 자세히 보기
    8214363
    화폐 [1]사진 검증완료
    • kakao.com
    수사중
    2021/12/30 자세히 보기
    8205229
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/12/23 자세히 보기
    8200653
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/12/20 자세히 보기
    8197520
    • 텔래그램
    코모도 수사중
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    5.000000000 2021/12/17 자세히 보기
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    8185720
    • Belga-invest.ltd
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    8182097
    • 3,000,000원
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    8180967
    화폐 [3]사진 검증완료
    • 390원
    • dcinside.com
    리플 수사중
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    • google.com
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    화폐 [12+6]사진 모바일 검증완료
    • 99,999,999원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    82,341.000000000 2021/11/29 자세히 보기
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    0.000000000 2021/11/24 자세히 보기
    8164964
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/11/24 자세히 보기
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    0.000000000 2021/11/21 자세히 보기
    8157535
    • 4,000,000원
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
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    1.000000000 2021/11/19 자세히 보기
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