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암호화폐 피해사례

이더리움

2021.08.19 05:33:32
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[닉]츄님(모바일회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.08.19
사이트명(URL) t.me 게시물 링크 용의자 아이디 RANI/@jukan****
거래 물품 종류
  • 화폐이더리움
  • 피해 금액 450,000 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 김○○ 성별 남자(♂)
    계좌번호 검증완료 카카오뱅크 3333144****** (계좌개설 지점의 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.)
    1원 송금 기록(최근 6건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    암호화폐 지갑주소 이더리움 (ETH) 0x1b2f76Ccc3D1546CA275512C92B6E6BB9b******
    ETH 전송량 0.100000000
    연락처 010-****-**27 (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    텔레그램 장외거래방을 통해 이더리움을 구하고자했음.그리고 개인메세지가 옴.문자도 주고 받음트랜잭션이 맞지 않다 뭐 그렇게 시간끌다가 환불해달라고 요청한 마지막 통화 이후로 전화를 받지 않음.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑
    댓글 23 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 408 (1/21)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8111791
    화폐 [1]사진 모바일 검증완료
    • 텔레그램
    리플 수사중
    rhmfFkVqV9VDZhXkxGsmfkiLpMno******
    5,554.000000000 2021/10/16 자세히 보기
    8095716
    • google.com
    비트코인 수사중
    1L8s98FDMTXCRZggNTcEzJtJhRGy******
    0.000000000 2021/10/05 자세히 보기
    8095709
    • google.com
    비트코인 수사중
    1Cb3i1ChgUZ5Vuz8gbEbhEFGhjbr******
    0.000000000 2021/10/05 자세히 보기
    8064933
    화폐 [1]
    • 1301spogo.kr
    이더리움 수사중
    0xF9DEfa8EE4ec0Af5a7198b59ea851364Aa******
    11.745360580 2021/09/21 자세히 보기
    8063569
    • kakao.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (3******)
    1,497.794576000 2021/09/20 자세히 보기
    8063484
    • Bonfirecoin.com
    이더리움 수사중
    0x842a516b6bf97e172b9ed3666a246ba382******
    1.990000000 2021/09/20 자세히 보기
    8016064
    화폐 [13]사진 모바일 검증완료
    • 450,000원
    • t.me
    이더리움 수사중
    0x1b2f76Ccc3D1546CA275512C92B6E6BB9b******
    0.100000000 2021/08/19 자세히 보기
    8015516
    • 0원
    • instagram.com
    리플 수사중
    raQwCVAJVqjrVm1Nj5SFRcX8i22BhdC9WA?dt=710****** (710******)
    351.984722000 2021/08/18 자세히 보기
    8000215
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    3AE2U4M2g5v2efVtMSbHZdPPmYr9******
    0.021000000 2021/08/08 자세히 보기
    7999240
    화폐 [2]사진
    • Bitsafe
    테더코인 수사중
    TAKsCAyKszRZ7fEbEmuAzYjWLEFQ******
    7,000.000000000 2021/08/07 자세히 보기
    7995330
    • nateonweb.nate.com
    비트코인 수사중
    1LJZHbdaKfgXarnk29XeqHYytfbT******
    0.000000000 2021/08/04 자세히 보기
    7993301
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    1kdisow49urj4849n******
    1,000.500000000 2021/08/03 자세히 보기
    7989729
    • nate.com
    비트코인 수사중
    13J4ziJQx3J9HwKAHwBdC2GAtDYp******
    0.000000000 2021/07/31 자세히 보기
    7985364
    화폐 [9]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    페이코인 수사중
    0x06ec39a5b1edaa62089361ff9831d2140a******
    2.995000000 2021/07/28 자세히 보기
    7981669
    • google.com
    비트코인 수사중
    13J4ziJQx3J9HwKAHwBdC2GAtDYp******
    0.000000000 2021/07/26 자세히 보기
    7981661
    • google.com
    비트코인 수사중
    1LJZHbdaKfgXarnk29XeqHYytfbT******
    0.000000000 2021/07/26 자세히 보기
    7980297
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    이더리움 수사중
    0x59bC2142BA6fB56eC64F77450eb2eBC8ca******
    1.000000000 2021/07/25 자세히 보기
    7969714
    • blockchainpro.cc
    테더코인 수사중
    0xd1d60d41d5d71f0fe94a6c5a5010f33fb2******
    976.460000000 2021/07/17 자세히 보기
    7951675
    화폐 [5]사진 모바일
    • blockchainpro.cc
    비트코인 수사중
    18RAzMr7mv5K3W1Aa4zYSaSkez******
    2.300000000 2021/07/05 자세히 보기
    7949090
    화폐 [2] 모바일
    • LINE,
    테더코인 수사중
    TZ8ZnGBRY1H9vntoHyVWkzmjyQvm******
    11,155.970000000 2021/07/03 자세히 보기
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