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암호화폐 피해사례

비트코인

2021.08.08 01:21:28
이○○ 님(모바일회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 2년 전

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.08.08
사이트명(URL) kakao.com 게시물 링크 용의자 아이디 asdf19****
거래 물품 종류
  • 화폐비트코인
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 3AE2U4M2g5v2efVtMSbHZdPPmYr9******
    BTC 전송량 0.021000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    slowly 라는 어플로 접근해와서 카톡 친구를 함. 그리고 코인충전을 유도하여 자기가 알려준 사이트를 접속하여 비트코인을 송금후 CITI라는 코인으로 갈아타게하는 수법을 보임. CITI는 한동안 40퍼센트의 수익을 보이나 되팔시 자산이 동결됨.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.

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    Total : 422 (1/22)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8172225
    • 300,000원
    • blog.naver.com
    비트코인 수사중
    http://aow69.kr/web/?Pg******
    0.000000000 PM 08:36:28 자세히 보기
    8172006
    화폐 [+4+6]사진 모바일 검증완료
    • 99,999,999원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    0x4affc25e1dafa54eac351246038d41f094******
    82,341.000000000 PM 06:08:59 자세히 보기
    8164965
    • google.com
    비트코인 수사중
    1HvmxVAD75uVB5UEbVG1A4zhDb7m******
    0.000000000 2021/11/24 자세히 보기
    8164964
    • google.com
    비트코인 수사중
    1GRunFgEGiLiKgmELuD3sWC8Mt2S******
    0.000000000 2021/11/24 자세히 보기
    8161515
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
    0xdef6b60807AF9cd4b3690A1948Ac0C2084******
    0.000000000 2021/11/21 자세히 보기
    8157535
    • 4,000,000원
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
    0x2ba5b4602b9e50e291b7f5597ba3037080******
    1.000000000 2021/11/19 자세히 보기
    8150179
    • blog.naver.com
    이더리움 수사중
    0xD5ff20b917025af45A5a10325d2fB09CE9******
    0.000000000 2021/11/13 자세히 보기
    8138000
    • CoinRoutesEx.com
    테더코인 수사중
    0xf0b99503741aa903b75c20ded987fe24324ef1648c7ef1e477e0d90c98******
    30,000.000000000 2021/11/04 자세히 보기
    8133586
    화폐 [+3]사진 모바일
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    1CHvgN1W4soRUF92cC8EjrEqXHw******
    84,927.000000000 2021/11/01 자세히 보기
    8125211
    화폐 [+2]사진
    • 업비트
    이더리움 수사중
    0x90B6F34f9626600B7915364B5558000c30******
    17.768800790 2021/10/26 자세히 보기
    8111791
    화폐 [+4]사진 모바일 검증완료
    • 텔레그램
    리플 수사중
    rhmfFkVqV9VDZhXkxGsmfkiLpMno******
    5,554.000000000 2021/10/16 자세히 보기
    8095716
    • google.com
    비트코인 수사중
    1L8s98FDMTXCRZggNTcEzJtJhRGy******
    0.000000000 2021/10/05 자세히 보기
    8095709
    • google.com
    비트코인 수사중
    1Cb3i1ChgUZ5Vuz8gbEbhEFGhjbr******
    0.000000000 2021/10/05 자세히 보기
    8064933
    화폐 [+1]
    • 1301spogo.kr
    이더리움 수사중
    0xF9DEfa8EE4ec0Af5a7198b59ea851364Aa******
    11.745360580 2021/09/21 자세히 보기
    8063569
    • kakao.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (3******)
    1,497.794576000 2021/09/20 자세히 보기
    8063484
    • Bonfirecoin.com
    이더리움 수사중
    0x842a516b6bf97e172b9ed3666a246ba382******
    1.990000000 2021/09/20 자세히 보기
    8016064
    화폐 [+13]사진 모바일 검증완료
    • 450,000원
    • t.me
    이더리움 수사중
    0x1b2f76Ccc3D1546CA275512C92B6E6BB9b******
    0.100000000 2021/08/19 자세히 보기
    8015516
    • 0원
    • instagram.com
    리플 수사중
    raQwCVAJVqjrVm1Nj5SFRcX8i22BhdC9WA?dt=710****** (710******)
    351.984722000 2021/08/18 자세히 보기
    8000215
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    3AE2U4M2g5v2efVtMSbHZdPPmYr9******
    0.021000000 2021/08/08 자세히 보기
    7999240
    화폐 [+2]사진
    • Bitsafe
    테더코인 수사중
    TAKsCAyKszRZ7fEbEmuAzYjWLEFQ******
    7,000.000000000 2021/08/07 자세히 보기
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