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암호화폐 피해사례

btc

2021.06.15 23:55:24
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[닉]루이스칸님(모바일회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일
사이트명(URL) tinder 게시물 링크 용의자 아이디 s****
거래 물품 종류
  • 화폐btc
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 1CfTFfA4y7iD5ej5rScpJ8m16Sm8******
    BTC 전송량 0.069320000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    tinder라는 어플로 대화를 나누기 시작했습니다.
    Line에서 대화를 나누자고 하였습니다.
    tinder어플에서 Line어플로 옮겨서 대화를 나누게 되었습니다.
    'LINE중국어(번체)통역'이라는 계정을 추가하여
    자동 번역되는 시스템을 통해 대화를 나누었습니다.
    '한국어 -> 중국어 , 중국어 -> 한국어'
    사기꾼은 대만의 거주하며 한국문화에 관심많다고 하였습니다.
    친구처럼 계속 대화를 나누었습니다.
    사기꾼은 대화 중간에 주기적으로 비트코인 이야기를 자주하였습니다.
    사기꾼은 사기꾼의 학우가 월가 비트코인분석팀에 있다는 이야기를 자주하였습니다.
    사기꾼은 '본인의 작년 수익은 5억이다', '같이 돈벌자'라며 저에게 투자를 종용하였습니다.
    소개받은사이트는 blockchainpro.cc 입니다.
    업비트지갑에서 btc를 구매하여 blockchainpro.cc로 발송하였습니다.
    0.06932066BTC를 발송했습니다.
    입금한 사기꾼의 지갑주소는 아래와 같습니다.
    1CfTFfA4y7iD5ej5rSdpJ8m16Sm8PNZspi
    사기사이트에서 사기꾼이 시키는대로 하여 사기사이트에서 이틀간 이득을 보았습니다.
    이제는 모든것이 사기라는것을 인지하고 있습니다
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 4 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 402 (1/21)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8071811
    화폐 [1]사진 모바일
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    ******
    6.000000000 AM 08:06:13 자세히 보기
    8064933
    • 1301spogo.kr
    이더리움 수사중
    0xF9DEfa8EE4ec0Af5a7198b59ea851364Aa******
    11.745360580 2021/09/21 자세히 보기
    8063569
    • kakao.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (3******)
    1,497.794576000 2021/09/20 자세히 보기
    8063484
    • Bonfirecoin.com
    이더리움 수사중
    0x842a516b6bf97e172b9ed3666a246ba382******
    1.990000000 2021/09/20 자세히 보기
    8016064
    화폐 [7]사진 모바일 검증완료
    • 450,000원
    • t.me
    이더리움 수사중
    0x1b2f76Ccc3D1546CA275512C92B6E6BB9b******
    0.100000000 2021/08/19 자세히 보기
    8015516
    • 0원
    • instagram.com
    리플 수사중
    raQwCVAJVqjrVm1Nj5SFRcX8i22BhdC9WA?dt=710****** (710******)
    351.984722000 2021/08/18 자세히 보기
    8000215
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    3AE2U4M2g5v2efVtMSbHZdPPmYr9******
    0.021000000 2021/08/08 자세히 보기
    7999240
    화폐 [2]사진
    • Bitsafe
    테더코인 수사중
    TAKsCAyKszRZ7fEbEmuAzYjWLEFQ******
    7,000.000000000 2021/08/07 자세히 보기
    7995330
    • nateonweb.nate.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/08/04 자세히 보기
    7993301
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    1,000.500000000 2021/08/03 자세히 보기
    7989729
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    0.000000000 2021/07/31 자세히 보기
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    화폐 [4]사진 모바일 검증완료
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    2.995000000 2021/07/28 자세히 보기
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    0.000000000 2021/07/26 자세히 보기
    7981661
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    0.000000000 2021/07/26 자세히 보기
    7980297
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    이더리움 수사중
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    1.000000000 2021/07/25 자세히 보기
    7969714
    • blockchainpro.cc
    테더코인 수사중
    0xd1d60d41d5d71f0fe94a6c5a5010f33fb2******
    976.460000000 2021/07/17 자세히 보기
    7951675
    화폐 [5]사진 모바일
    • blockchainpro.cc
    비트코인 수사중
    18RAzMr7mv5K3W1Aa4zYSaSkez******
    2.300000000 2021/07/05 자세히 보기
    7949090
    화폐 [2] 모바일
    • LINE,
    테더코인 수사중
    TZ8ZnGBRY1H9vntoHyVWkzmjyQvm******
    11,155.970000000 2021/07/03 자세히 보기
    7941449
    화폐 [20]사진 모바일 검증완료
    • vrzclub
    테더코인 수사중
    0x48EA1C27d7995976Ddc2b1df2C5C313Da5******
    8,500.000000000 2021/06/27 자세히 보기
    7925302
    화폐 [4]사진
    • kakao.com
    페이코인 수사중
    0x19acbe50efe355962b2eebab5552429d******
    5,194.000000000 2021/06/21 자세히 보기
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