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암호화폐 피해사례

USDT

2021.06.04 10:31:52
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[닉]검은바둑님(모바일회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.06.04
사이트명(URL) cafe.naver.com 게시물 링크 용의자 아이디 Alina,Am****
거래 물품 종류
  • 화폐USDT
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) TSP2wjVR2gjWwut7DsFJhKfQLKgA******
    BTC 전송량 0.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    사기를 당한것을 인지하고 인터넷으로 meeff 비트코인 검색을 하거나 유튜브에서 meef비트코인 검색을 하면 제가 사건을 당한것과 매우 유사하게 설명이 나와 있어서 신종 로맨스스캠 사기에 당했구나는 것을 늦게 알게 되었습니다. 매일 안부 물어보고.. 오늘은 뭐해?? 주말에는 뭐할거야?등등 친하게 안부채팅을 하면서 지냈습니다. 여기부터 문제가 시작이 되었습니다 삼촌이 스탠포드 경제학과 박사학위에 모건은행에 아는사람이 많아서 vrz 상장하는 비트코인이 있는데 투자를 하여 돈을 많이 벌었는데 너도 같이 하면 좋겠다고 하면서 이야기를 했습니다. 처음에는 급구급구 사양을 했고 상대방이 거짓말 할것 처럼 보이지 않아서 첫음에는 100만원만 USDT 비트코인을 후오비에서 구매를 하고 상대방이 알려준 https://vrz.plus/#/uc/money 홈페이지에 들어가서 가입도 하고 여기로 USDT비트코인을 암호화폐 지갑주소 지갑주소로 보내면 자동으로 vrz비트코인으로 변환 되여 수익이 크게 오른다고 하여 지갑주소로 보내게 되었습니다.. 그때까지 크게 문제 되지 않겠지?사기를 치는것은 아니겠지? 캡쳐한 사진을 보내라고 하더니 이것봐라 수익이 많이 올랐다 하면서 저를 안심 시켰고 나중에 급하게 돈이 필요하면 출금도 가능하다면서 저를 안심 시켰습니다. 그렇게 서로 친밀한 대화를 이어가다가 시간이 지나고 나서 오빠 여유자금이 얼마나 있어? 적금은?? 보험은?? 물어보길래 별로 없다 라고 이야기를 했습니다. 나중에는 서울집 평균이 10억 정도 하니 조금만 더 투자를 하면 집을 살수 있을것 같다고 이야기를 하면서 투자를 강요를 했습니다. 정말 그때까지 전혀 의심 하지도 않았습니다. 그래서 조금 적금 만기도 별로 안남아 있었지만 해지하고 및 예금을 2000만원을 가짜사이트 주소로 보내 투자를 하게 되었습니다. 또한 사기꾼이 저에게 부담이 되면 나중에 출금을 할수 있고 오빠 혼자 부담이 크게 느껴질것 같아서 제가 가입한 지갑주소로 3만정도 입금까지 하여 정말 의심을 안하게 되었습니다. 몇일이 지나서 다음달 즉 6월 15일에 조기에 비트코인 상장을 한다고 하며 좀더 투자를 강요를 했습니다. 가지고 있는 비용이 없어서 은행에서 1000만원까지 대출을 받아서 추가 투자를 하게되었습니다. 3만달러 정도 추가를 하면 다음달 15일에 조기에 팔수 있다고 이야기를 하면서 사기꾼이 좀더 투자를 강요를 했습니다. 이상하게 느껴서 투자한 금액을 회수 하려고 했으나 출금을 할수가 없었습니다. 사기꾼이 소개 시켜준 보조원 이라는 분께 문의를 했더니 현재 vrz는 팔릴 수 없습니다. 이것은 투자자들의 이익을 보호하기 위한 것이며 또한 vrz는 내부 구매 단계이기 때문에 상장 전에 발표될 예정이고, 다음 주에 발표될 예정이니 조금만 기다려주세요. 라고 채팅으로 답변이 왔습니다. 이상하게 생각 되어 홈페이지에 나와 있는 이메일 주소로 문의 했더니 없는 이메일 주소로 나왔습니다. 그때 사기를 당 했구나 라는 직감이 들었습니다. 제가 볼때는 사기꾼 혼자서 Alina, Amanda 두개 아이디로 농락을 치면서 사기를 했다는 생각이 듭니다
    영상통화를 하면 끊어 버려서 계속 영상통화를 했더니 5월 26일 23시49분 Alina 채팅방을 나가고 23시50분에 Amanda 채팅방을 나가고 나서 가입을 했던 홈페이지도 문을 닫아서 사기꾼과 연락을 할 방법이 하나도 없게 되었습니다. 26일 오후에 반차를 쓰고 경찰서 가서 신고를 했습니다. 저 처럼 채팅 어플로 외국 친구를 만나서 투자 이야기나 비트코인 이야기를 하면 사기라고 인지 하고 투자를 절대로 하지 마시요.
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    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
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    댓글 18 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
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    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
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    8,500.000000000 2021/06/27 자세히 보기
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    5,194.000000000 2021/06/21 자세히 보기
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    0.069320000 2021/06/15 자세히 보기
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