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암호화폐 피해사례

usdt

2021.05.27 12:02:49
이○○ 님(모바일회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.05.27
사이트명(URL) cafe.naver.com 게시물 링크 용의자 아이디 don****
거래 물품 종류
  • 화폐usdt
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 테더코인 (USDT) TZJURB24Vt1kVJtPx9ni3aRPECW8******
    USDT 전송량 1,624.420000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    미프앱에서 영어.중국어 공부를 하기위해 설치하여 여러사람과 대화하던 중 말이 잘 통하는 사용자가있어 네이버라인을 사용한다기에 이후 자주 채팅 연락하며 지냈습니다

    본인이 홍콩사람이며 금융학을 전공하였고 계약거래를하여 큰돈늘 벌었다며 자기와 같이 하면 도와주겠다며 투자를 권유 망설이다 수용하여

    한화200만원을 바이낸스 어플로 p2p방식으로 usdt전자화폐로 구매하여 coinplace라는 어플로 전송하였습니다

    제 개인계정으로 송금하는거라 의심을 적게하였고 수익률을 몇번해서 올려줘서 친하게 지내던중

    어느순간부터 더 큰 돈을 투자권유하여 저는 난색을 표하였고 이후 계속 투자압박을 하더니 제가 집에 설득해야해서 더 큰금액 투자하기위해 지금 투자한금액을 인출하겠다고 하였고

    이후 호의적이었던 태도는 변하여 알아서 하라는둥 회의적으로 나왔습니다

    인출시도를 하였고 고급인증창이 떠서 선언서와 이름 날짜등을 자필로쓰고 업로드하였고 기다렸는데 계속 인증중이라고만 하고 출금이안되어 검색해보니 저같은 피해자가 있다는 것을 알게 되었습니다

    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
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    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8071811
    화폐 [1]사진 모바일
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    ******
    6.000000000 AM 08:06:13 자세히 보기
    8064933
    • 1301spogo.kr
    이더리움 수사중
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    11.745360580 2021/09/21 자세히 보기
    8063569
    • kakao.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (3******)
    1,497.794576000 2021/09/20 자세히 보기
    8063484
    • Bonfirecoin.com
    이더리움 수사중
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    1.990000000 2021/09/20 자세히 보기
    8016064
    화폐 [7]사진 모바일 검증완료
    • 450,000원
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    0.100000000 2021/08/19 자세히 보기
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    리플 수사중
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    351.984722000 2021/08/18 자세히 보기
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    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    0.021000000 2021/08/08 자세히 보기
    7999240
    화폐 [2]사진
    • Bitsafe
    테더코인 수사중
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    7,000.000000000 2021/08/07 자세히 보기
    7995330
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    화폐 [4]사진 모바일 검증완료
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    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/07/26 자세히 보기
    7980297
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
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    1.000000000 2021/07/25 자세히 보기
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    테더코인 수사중
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    976.460000000 2021/07/17 자세히 보기
    7951675
    화폐 [5]사진 모바일
    • blockchainpro.cc
    비트코인 수사중
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    2.300000000 2021/07/05 자세히 보기
    7949090
    화폐 [2] 모바일
    • LINE,
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    11,155.970000000 2021/07/03 자세히 보기
    7941449
    화폐 [20]사진 모바일 검증완료
    • vrzclub
    테더코인 수사중
    0x48EA1C27d7995976Ddc2b1df2C5C313Da5******
    8,500.000000000 2021/06/27 자세히 보기
    7925302
    화폐 [4]사진
    • kakao.com
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    0x19acbe50efe355962b2eebab5552429d******
    5,194.000000000 2021/06/21 자세히 보기
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