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암호화폐 피해사례

USDT / 레버리지 거래

2021.05.20 10:53:10
https://thecheat.co.kr/fs_sbl/member/2021/05/20/538702944868c404770b16b07c3e8c74.png
[닉]Hwany님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.05.20
사이트명(URL) coinvictory.net 게시물 링크 용의자 아이디 LINE,8768****
거래 물품 종류
  • 화폐USDT / 레버리지 거래
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 테더코인 (USDT) 0xf3c3863761f57989c68837ef3cde2e8a10******
    USDT 전송량 75,116.270000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징 중국인
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    현재 경찰에 수사를 의뢰하여 수사는 진행중인상태입니다.저는 MEEFF라는 채팅 어플을 통해 중국인을 알게 되었고, 이 중국인을 통해 가상화폐 투자를 하게 되었습니다.

    투자방식은 STABLE COIN 종류의 하나인 Tether 사의 USDT 라는 코인을 국제 코인거래소 바이낸스를
    통해 구매해 다른 국제 거래소 www.coinvictory.net 이라는 싸이트로 전송하여 거래를 하는
    방식으로 진행되었고, 거래를 진행할 때 이 중국인의 도움을 받아 거래를 하였습니다.

    이 중국인은 거래를 도와주며 이윤을 발생하는 것처럼 도와주었지만, 발생한
    이윤을 인출하려하자 고급 인증을 해야 한다며, 고급인증을 진행할것을 요구하였고, 인증을 신청한 후 아무리 시간이 흘러도 인증이 되지 않아, 이 사실에
    대해 사기임을 인지하게 되었습니다.

    이 거래소 사이트는 Scamsite (사기사이트)로 매일매일 새로운 피해자들이 발생하고 있습니다.



    그 후 제가 보낸 코인들의 경로를 조사하기 시작하였고, 실제로는 제가 USDT를 전송하면, 이 사이트는 그 가상화폐를 인출해 다른 지갑으로
    전송하는 방식으로 사기를 쳤습니다. 이 사기꾼들은 수많은 피해자들에게 갈취한 코인으로 여러 지갑으로
    분산하여 전송하였고, 어떤 지갑에는 90,000,000$가
    넘는 지갑들도 많이 있었습니다.

    사기꾼들은 MEEFF, TINDER 또는 랜덤채팅같은 어플을 통해 피해자들을 찾고, 이들과 LINE 으로 이동해 사기를 계속 치고 있는 상태입니다. 사기꾼들은
    제가 피해를 입은 사이트 외 여러 많은 사이트를 동시에 운영하고 있는 것으로 추정됩니다.

    MEEFF를 통해 다른 사기꾼들을 찾아볼 수 있었고, 이들에게 다른 피해자들과 함께 대화를 시도해보았고, 대화상대마다
    각각의 다른 사이트를 알려주는 점을 알 수 있었습니다.



    저는 이 사실을 알고난 후 , 금감원, 공정거래위원회 등 여러 곳의 도움을 요청했지만, 다들 도움을 줄
    수 없다는 답변만 받은 상태입니다..

    이에 ​여러 피해자들과 함께 해결방법을 논의하던 중 Stable coin의 사기 피해 보상에 대해 알아보았고, 발행처인 Tether 사는
    사기 피해가 발생하면 당국의 요청에 따라 USDT를 복구해 주거나 또는 범인이 더 이상 이 코인을 사용하지
    못하도록 동결 시켜준다는 기사들을 보게 되었습니다.

    기사링크 https://joind.io/simpleJoind/id/771896



    이에 여러차례 테더사에 피해사실에 대한 메일을 보냈고, 테더사측에서
    돌아온 답변은 피해자 및 제 3자의 요청은 따를 수 없고, 법집행기관에서의
    강제조치에 관한 법률문서를 제출하면 검토해 보겠다고 연락이 왔습니다.



    이에 법률자문인들에게 (변호사들) 강제조치가
    무엇인지에 대한 조언을 듣고자 물었고, 변호사들은 이 말은 국제 소송을 해서 승소하면 피해자금에 관한
    조치 및 복구를 진행 해주겠다라는 말이라 합니다.
    변호사들도 현실적으로 불가능한 일이며, 일반인 한명이 거대 외국 기업과 국제
    재판 소송을 하고, 승소하여 자금을 받아온다는 사실이 희박하다고 말을 합니다.



    또한, 테더사의 홈페이지에 Rich
    list를 보면 여러 알 수 없는 자금을 가진 거대 지갑들이 있습니다. 이중에 몇몇은 사기피해
    관련금이 이체된 지갑들도 있습니다. 하지만 테더사는 이에 대해 자기들은 그저 방관하는 입장입니다.



    * https://tether.to/legal/ 테더사의 법률 관련
    규정이 있는 링크입니다.



    Terms of Service 부분의 8.15 및 9번 항목에 보시면 도움을 받을 수 있는 항목이 있습니다.

    그리고 Law Enforcements Requests 또한 도움을
    받을 수 있다고 되어있지만, 실질적으로는 도움을 받기 매우 힘들어 보입니다.



    저는 다른 피해자들과 함께, 여러 방면으로 알아보고 있는 중입니다.

    경찰 또한 이 사기사건에 대해 어떻게 진행을 해야할지를 모르는 상태입니다.

    이 사기 사이트의 도메인 주소지를 찾아 경찰에게 넘겨주었고, 미국의
    사이버 수사대에 IC3에도 개인이지만 문의해놓은 상태입니다.

    계속 이런 피해자가 발생하고 있는 시점에서 사태의 심각성을 인지하고 도움을 주시기 바랍니다.

    Tether 사의 진행은 개인이 진행하기에는 불가능 하다고 판단됩니다.

    도움을 주시기 바랍니다.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 10 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 402 (1/21)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8071811
    화폐 [1]사진 모바일
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    ******
    6.000000000 AM 08:06:13 자세히 보기
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    • 1301spogo.kr
    이더리움 수사중
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    리플 수사중
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    1,497.794576000 2021/09/20 자세히 보기
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    11,155.970000000 2021/07/03 자세히 보기
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    5,194.000000000 2021/06/21 자세히 보기
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