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암호화폐 피해사례

이더리움

2022.06.19 22:00:52
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김○○ 님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2022.06.19
사이트명(URL) 업비트 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐이더리움
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 ○○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 이더리움 (ETH) 0x641ff1b8bf4aea6825ec2de16f8530a960******
    ETH 전송량 47.000000000
    연락처 010-****-**** (통신사는 [로그인 후 확인]이며, 선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    강서경찰서 조만수(보이스피싱범) 경위가 전화가 와서 이지연 일당과의 금융사기로 연루되었다는 연락이 옴. SC제일은행에 근무한 이지연 일당이 저의 명의를 이용하여 대포통장을 만들었고 불법자금 세탁에 관련되었다며 말하였고 피해자라는 걸을 입증해야 법적인 처벌대상에서 제외되고 피해자로 전환된다고 말을 함.보이스피싱범과 통화를 하며 ‘이지연 일당’을 검거하는데 있어서 특급 안건으로 분류되었다 말하며 각종 조작된 서류들을 카톡으로 보내며 이 건에 대한 구속수사를 할지, 약식수사를 할지 말함. 또한 페이스톡으로 통화를 걸며 각 서류 및 직함명판을 보여주며 사람을 믿게함. 보이스피싱범들은 각 조사명령서와 같은 서류들을 카카오톡으로 보내주었으며 해당 관련 악성 어플 ‘스마트진술서’와 ‘모바일가드’라는 두 어플을 깔게 만들게 했고 대출까지하게하여 업비트로 이더리움을 보내 1시간씩 보고를 하게하고 바이낸스 제 지갑으로 옮긴뒤 보이스피싱범 지갑으로 건네주게 됨.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 3 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 508 (1/26)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8579304
    • discord.com
    페이코인 수사중
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    1.980000000 PM 11:06:25 자세히 보기
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    비트코인 수사중
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    • 350,000원
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    테더코인 수사중
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    화폐 [4]사진 모바일 검증완료
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    테더코인 수사중
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    화폐 [2+1]사진 모바일 검증완료
    • okbx.net
    이더리움 수사중
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    • 2v.app
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    화폐 [4]사진 모바일 검증완료
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    시빅 수사중
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    1,000.000000000 2022/06/24 자세히 보기
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    0.000000000 2022/06/21 자세히 보기
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    • 업비트
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    47.000000000 2022/06/19 자세히 보기
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    기타 [2+3]사진 모바일 검증완료
    • telegram.dog
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    0.000000000 2022/06/16 자세히 보기
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    화폐 [19]사진 모바일
    • 바이낸스
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    52.128129880 2022/06/13 자세히 보기
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    화폐 [2+4]사진 모바일 검증완료
    • bitkia.net
    비트코인 수사중
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    0.363215620 2022/06/11 자세히 보기
    8460607
    • 50원
    • cafe.naver.com
    리플 수사중
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    500.000000000 2022/05/31 자세히 보기
    8456471
    화폐 [3]사진 모바일
    • kakao.com
    이더리움 수사중
    Ox25c78f1a8521a484463bcf218522bded3e******
    2.000000000 2022/05/28 자세히 보기
    8441488
    화폐 [14]사진 모바일 검증완료
    • 텔레그램
    테더코인 수사중
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    600.000000000 2022/05/18 자세히 보기
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