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암호화폐 피해사례

비트코인 USDT 투자 입금유도 후 인출불가 보증금 20프로 납부협박

2022.06.11 22:39:48
https://thecheat.co.kr/fs_sbl/member/2022/05/28/07415e2b92c176703c8e9169f51a79b7.png
[닉]사기꾼킬러님(청소년회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2022.06.11
사이트명(URL) bitkia.net 용의자 아이디 ***********
거래 물품 종류
  • 화폐비트코인 USDT 투자 입금유도 후 인출불가 보증금 20프로 납부협박
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 ○○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 3FhZ9kRfHzMnVegqEb8Q92B64Xat******
    BTC 전송량 0.363215620
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    미프랑 틱톡에서 활동중 라인 LINE 으로 연락하게됨 비트코인 금융분석가 직업이라고 설명 돈 많이 벌게 해주겠다 약속 투자 유도 돈 벌어서 성공하게 해주겠다 나는 금융 분석가다 나를 믿고 따라와라 사진으로 인증. 시간을 내서 믿게 만들고 도와줘서 입금유도 입금. 돈을 벌고 인출할려고 하면 보증금 20프로 입금 유도. 입금. 인출 불가 보증금 20프로 납부하면 그 사람 계좌로 들어감 그때부터 연락 안됌
    회사에서 이메일 이렇게 옴
    고객님, 이전에 지불하신 BTC 값으로는 시스템 감사를 활성화하기에 충분하지 않으며, 출금만 연기될 수 있음을 알려 드리게 되어 유감입니다.
    인출 절대 불가
    사기꾼 비트키아 이메일 중국 이메일추정 gjayyk@163.com 대만사람이고 베이징 거주 한국에 7~8월에 입국한다고 함 우리가 만나면 여행을 같이 하자고 하면서 안심시켜줌 선물도 준비한다고 함 중국 이름: 송문숙 가짜로 추정 라인 아이디: swslove1122
    미프 영어이름 linda
    보증금계좌
    암호화폐 지갑주소
    사이트명 비트키아 https://www.bitkia.net/
    라인 닉네임 현재까지 Besokuse
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
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    댓글 28 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
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    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
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    비트코인 수사중
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    비트코인 수사중
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    테더코인 수사중
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    화폐 [2+1]사진 모바일 검증완료
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    이더리움 수사중
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    화폐 [3]사진 모바일
    • kakao.com
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