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암호화폐 피해사례

가상화폐

2023.08.22 14:55:42
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건강한바다여울

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2023.08.13
사이트명(URL) 동일 피해사례 등록자 및 경찰회원만 열람 가능합니다. 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐화폐
    		•  피해 금액 동일 피해사례 등록자 및 경찰회원만 열람 가능합니다.

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 ○○○ 성별 모름
    계좌번호 검증완료 우리은행 ************* ([로그인 후 확인] 지점, [로그인 후 확인] 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.)
    1원 송금 기록 로그인 후 열람 가능합니다.
    암호화폐 지갑주소 테더코인 (USDT) 0x0A82306b8752F4860D6Ca9305dBc6e92C8******
    USDT 전송량 1,160.820000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    사건개요는 동일 피해사례 등록자 및 경찰회원만 열람 가능합니다.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다.
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 11.5~ ○○○ 사기 같이 대응해요 (2019.11.06) - 동명이인의 대응카페일 수도 있습니다.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    게시물 주소 https://thecheat.co.kr/rb/?m=bbs&uid=9818537 수정 삭제 목록
    댓글 12개 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 785 (1/40)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    10034839
    화폐 [1+2]사진 검증완료 검증완료
    • 30,000,000원
    • kakao.com
    테더코인 수사중
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    		30,000,000.000000000 2023/11/28 자세히 보기
    10032091
    화폐 [2]사진
    • 3,030,000원
    • telegram.org
    비트코인 수사중
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    		0.055602930 2023/11/27 자세히 보기
    10031217
    화폐 [1+2]사진 검증완료 검증완료
    • 6,365,915원
    • kakao.com
    테더코인 수사중
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    		6,365,915.000000000 2023/11/27 자세히 보기
    10031206
    화폐 사진 검증완료 검증완료
    • 17,244,432원
    • kakao.com
    테더코인 수사중
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    		17,244,432.000000000 2023/11/27 자세히 보기
    10028460
    화폐 사진 검증완료 검증완료
    • 73,000,000원
    • kakao.com
    테더코인 수사중
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    		70,000,000.000000000 2023/11/26 자세히 보기
    10028451
    화폐 사진 검증완료 검증완료
    • 1,000,000원
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    		1,000,000.000000000 2023/11/26 자세히 보기
    10019760
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    		3.540000000 2023/11/23 자세히 보기
    10016093
    게임기/주변기기 [1]사진 모바일
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    		0.563573090 2023/11/21 자세히 보기
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    		875.000000000 2023/11/15 자세히 보기
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    		54,191.000000000 2023/11/14 자세히 보기
    9984781
    성인/사행성 [1]사진
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    		2,600,000.000000000 2023/11/10 자세히 보기
    9981222
    화폐 [1]사진
    • telegram.org
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    		4,500,000,000.000000000 2023/11/09 자세히 보기
    9979534
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    		7,539.210000000 2023/11/08 자세히 보기
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    • 10,000,000원
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    테더코인 수사중
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    		7,539.210000000 2023/11/08 자세히 보기
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    		90.080000000 2023/11/05 자세히 보기
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    		139.660000000 2023/11/05 자세히 보기
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    		1,906,908.160000000 2023/11/05 자세히 보기
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    		459.330000000 2023/11/05 자세히 보기
    9962881
    화폐 사진 모바일 검증완료
    • 5,000원
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    		0.525000000 2023/11/02 자세히 보기
    9961772
    화폐 [1] 모바일 검증완료 검증완료
    • telegram.org
    이더리움 수사중
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    		0.000000000 2023/11/01 자세히 보기
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