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암호화폐 피해사례

USDT

2020.05.08 14:31:32
박○○ 님(모바일회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2020.05.08
사이트명(URL) xappqd.dshuj.cn 용의자 아이디 **************
거래 물품 종류
  • 화폐USDT
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 ○○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 테더코인 (USDT) 0x37d32F9aD7A6814c5033e7e2a23a05D2f7******
    USDT 전송량 0.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징 중국인
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    용의자 번호: +86 [전화번호] (whatsapp 채팅 어플로 소통함)직업: FX마진 플랫폼 CS주소: 이전) https://m.huoxian8.com 현재) https://fenf.yoodubook.cn/lpCQX3 app )xappqd.dshuj.cn 1. 2020.04.13.-2020.04.27. 총 7차례에 걸쳐 후오비와 후오비 코리아를 통해 테더 지갑주소를 통해 Fx마진거래 플랫폼 으로 $28,120을 입금하였습니다. (지갑 주소는 총 2곳)입금하게 된 이유로는 event로 $ 28,000 를 입금 하면 8%의 gift코인을 준다는 이유였습니다. 2020.04.13 암호화폐 지갑주소2020.04.14 암호화폐 지갑주소2020.04.17 암호화폐 지갑주소2020.04.18 암호화폐 지갑주소2020.04.19 암호화폐 지갑주소2020.04.25 0x8CF2e481eE1fBb416c604036Ae643f0E7014a6382020.04.27 0x8CF2e481eE1fBb416c604036Ae643f0E7014a6382. 입금 하자마자 온 답변은 예치금의 2배를 투자를 해야만 돈을 인출 할 수있다는 내용이었습니다. 사전에 미리 공지하지 않은 이유에 대해 물었지만 정책이라며 대답은 동일하였습니다.3. 입금 후 기존 플랫폼의 오류로 인해 새로운 플랫폼으로 업그레이드 되었습니다. 기존 플랫폼 : 火线资本현재 플랫폼 : 汇汇通 새로운 플랫폼에서바뀐 후 로그인 계정과 잔액은 동일했지만, 입출금 기록은 사라졌습니다.4.Reading해주며 투자를 권유하는 다른 중국인에 의해 배팅을 하게 되었고, 투자금의 2배를 배팅한 후 2020.05.04. 출금을 요청하였지만, 관련 세금 $37907.22을 15이내에 부과 하여야만 출금이 가능하다는 통보를 받았습니다. 그렇지 않으면 모든 계정이 비활성화 되며 탈세혐의로 보고된다고 하였습니다. 6. 세금에 관련하여 미리들은 내용이 없었기에 왜 미리말해주지 않았느냐 세금에 관련된 출처를 달라는 등 물었지만 돌아오는 답변은 없었습니다. 제가 따지기 시작하니 세금납부의 의도가 없기 때문에 탈세혐의자로 신고하겠다는 겁니다. 하루에 $1,000를 내면 납부기간을 연장해준다는 말을 합니다.7. 아직 15일 기간이 지나지 않았기에 계정은 활성화되어 있습니다. 착오송금반환신청이나 huobi 테더 입금 지갑주소가 있으니 출금을 반환할수 있는 방법이 있는지 기관에 도움을 요청합니다.제 계정은세금을 지불 하지 않으면 18일or19일 로그인 조차 안되게 비활성화 될 예정입니다. 도움 부탁드립니다.플랫폼 가입시 받은 이메일 주소 : handou9898@163.com huoxianziben@outlook.com
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
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    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
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