홈 > 사기피해사례 현황 > 암호화폐 피해사례 | THECHEAT
본문 바로가기

암호화폐 피해사례

비트코인

2019.12.18 18:45:01
https://thecheat.co.kr/fs_sbl/member/2019/12/18/b644bd9b02d6b95db0066ef56d9d22ce.png
김○○ 님(피해회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 2년 전

SMS인증완료 실명인증완료
670 포인트

피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2019.12.18
사이트명(URL) band.us 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐비트코인
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 1ad05f5b9749ff69d1ab89342129caae365ab7db390758a15f44******
    BTC 전송량 1.377276820
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징 카카오톡 친구추가만 돼있음 이름 "박지민"
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    12월 11일 밴드에 뜬 글을 보고 카톡아이디 친구추가를 하여 연락을했고무슨일을 하는거냐고 묻자 비트코인 전송 업무라고 하였습니다기존에 저는 코빗에서 업빗으로 제계좌간 재정거래를 해봤던터라그런건줄알고전송금액의 3%수익을 준다기에아무 의심없이 했습니다.신분증 앞뒷면, 계좌, 코인거래내역 등등을 사진찍어 보내주었고12월 12일 모르는사람의 이름으로 1200만원이 입금되었습니다그돈중 제 수수료3%를 제외하고 코인을 사라기에비트코인을 구매하고 전송하였는데한동안 거래가 없던 계정이라 24시간후에 전송된다고 나왔습니다24시간이후 전송이 되었고, 12월 16일 아침에 기업은행에서 전화가 와서보이스피싱 신고가 들어왔고 계좌 압류되었다는 얘기만 들었습니다
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 2 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 467 (7/24)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7437202
    • google.com
    비트코인 수사중
    1JyKKt37aiBj3Byhuts7zXNJWhwp******
    0.000000000 2020/12/12 자세히 보기
    7392723
    • band.us
    비트코인 수사중
    35YAJ1dc2zxAKkSWkUTVaboij2jF******
    1.772000000 2020/12/01 자세히 보기
    7241490
    • google.com
    비트코인 수사중
    1PNNiyhHbF8wZAh53uL9fFJw2uYr******
    0.000000000 2020/11/08 자세히 보기
    7239097
    화폐 [7+1]사진 검증완료
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    https://m.cxmglobe.com/register/?code******
    12,567.760000000 2020/11/06 자세히 보기
    7189058
    화폐 [20]사진 모바일 검증완료
    • bit-unlimited
    테더코인 수사중
    1KWcdp73dDK36cvmraSTw21CFgdL******
    16,000.000000000 2020/10/14 자세히 보기
    7174181
    • google.com
    비트코인 수사중
    144RwJkKNX2nXyd13FfnsSfzMU7S******
    0.000000000 2020/10/08 자세히 보기
    7152642
    • google.com
    비트코인 수사중
    1LvPJnRDBcC9ZznqN75LQPN1MUhi******
    0.000000000 2020/09/28 자세히 보기
    7143496
    화폐 [4]사진 모바일
    • cxm
    테더코인 수사중
    0x7c5043f135e49b1d63206d329201bac937******
    40,000.000000000 2020/09/23 자세히 보기
    7002700
    • angelex.io
    비트코인 수사중
    3BkpyfVBAah******
    0.020000000 2020/08/16 자세히 보기
    7001775
    기타 [5]사진 모바일
    • ftdime.com
    비트코인 수사중
    3DdT6KLsUuYqeSsgatvgJK7CTTtW******
    3.641357000 2020/08/16 자세히 보기
    6826879
    • 1HRjv4tCHAviPBV9D91CkAUMLHcpC
    비트코인 수사중
    1HRjv4tCHAviPBV9D91CkAUMLHcp******
    700,000.000000000 2020/06/23 자세히 보기
    6755875
    • google.com
    비트코인 수사중
    1JxhuCpvYXq5hyCzLDEEat8N34Qs******
    0.000000000 2020/06/08 자세히 보기
    6737969
    • google.com
    비트코인 수사중
    1G5rk2idt4nwGmZr3MPR1DzuHJHW******
    0.000000000 2020/06/02 자세히 보기
    6705700
    • xappqd.dshuj.cn
    테더코인 수사중
    0x8CF2e481eE1fBb416c604036Ae643f0E70******
    0.000000000 2020/05/08 자세히 보기
    6632186
    • xappqd.dshuj.cn
    테더코인 수사중
    0x37d32F9aD7A6814c5033e7e2a23a05D2f7******
    0.000000000 2020/05/08 자세히 보기
    6626972
    • google.com
    비트코인 수사중
    1Jq4YueND7odcWuNLW6Re6sPpW5w******
    0.000000000 2020/05/05 자세히 보기
    6604158
    화폐 [1]사진 모바일
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    1JLwjAzBGKb38WHHH6tQLJmRSMNn******
    0.000000000 2020/04/22 자세히 보기
    6603793
    화폐 [18]사진 모바일
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    1JLwjAzBGKb38WHHH6tQLJmRSMNn******
    0.000000000 2020/04/21 자세히 보기
    6603752
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    1JLwjAzBGKb38WHHH6tQLJmRSMNn******
    0.000000000 2020/04/21 자세히 보기
    6539426
    화폐 [1]사진 모바일 검증완료
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    36UiSm8KEshVtK724M4nGDsx2D5S******
    0.610000000 2020/03/19 자세히 보기
    목록 이전 다음 피해사례 등록하기
    로그인 후 검색 가능합니다.