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암호화폐 피해사례

이더리움

2019.09.28 12:22:14
서○○ 님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2019.09.28
사이트명(URL) kakao.com 용의자 아이디 @makc****
거래 물품 종류
  • 화폐이더리움
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 이더리움 (ETH) 0x4F9d2C09F6E121A489F70974E929******
    ETH 전송량 17.500000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    2019년 09월 17일 오후 2시부터 헤데라 공식 단톡방에서 헤데라 장외거래를 해서 받았다는 사람들을 보게 되었습니다.그 중 한 사람(카카오톡 아이디 과앙일)은 자신의 거래소(업비트) 물량을 사기꾼에게 받았다고 톡방에 사진과 글을 올렸고전 그 사람에게 어떤 경로로 헤데라 코인을 받을 수 있었는지 물어봤습니다.그 사람은 텔레그램 아이디 @makcoins 를 알려주며 물량 있는지 물어보라고 했고전 텔레그램을 통해 사기꾼과 연락을 하게 됐습니다.사기꾼에게 헤데라 코인 3만개(당시 개당 133원)를 살 수 있냐고 물었습니다.5000불 이하는 안된다고 하였다가 제가 알겠다고 하니 다시 맞춰주겠다고이더리움 17.5개를 주면 헤데라 코인 3만개를 주겠다고 했습니다.이름과 번호를 물은 후 문자를 통해 거래 제안이 왔습니다.문자의 내용에는 본인은 2019년 9월 17일 오후 2:40분 기준 헤데라 3만개 장외거래로이더리움 약 400만원 정 17.5개를 입금받아 교환합니다. 라는 내용과자신의 운전면허증 사진을 첨부하였습니다.그 후 자신의 이더리움 주소를 알려주며 17.5개 전송후 트랜젝션 주소나 캡쳐를 해서 달라고 했습니다.거래소(업비트)에서 400만원 가치의 이더리움을 사서 사기꾼의 이더리움 주소로 보냈습니다.그 후 헤데라 코인 주소를 알려주었지만 보낼테니 기다려 달라고 한 후 소식이 없자 전화를 몇번이고 했지만 받지를 않았습니다.텔레그램을 통해 다시 한번 연락이 왔는데 5000불을 맞춰주면 보내겠다. 제가 여력이 안돼서 못 보내겠으니 환불해달라고 요청했습니다.처음엔 안된다고 하다가 다시 환불해 주겠다고 해놓고는 연락이 안됩니다.마지막 제가 경찰에 신고를 하겠다고 했지만, 메시지를 읽은 후 연락이 안되고 있는 상태 입니다.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
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    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 3 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 467 (7/24)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7437202
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    화폐 [18]사진 모바일
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