1월 말경 소개팅 어플로 싱가폴 여성을 알게 되었고, 자신이 가상화폐로 돈을 많이 벌었고 투자 권유를 받음.
어떻게 하는지 모른다고 하니까 30만원정도로 자신이 하는 방법을 알려주겠다고하고 Pilot pro exchange라는 거래소 사이트를 소개 받았음.
싱가폴 여성은 30만원으로 입출금 하는 방법과 거래소내에 채굴, 재무관리 항목, 그 거래소의 독자적인 가상화폐인 pptu를 소개 시켜주었고 이부분에서 정상 입출금이 되는것을 확인하고,
직접 타 거래소에서 usdt를 여러차례 구매하여 해당사이트 내 계정으로 입금을 했음.
2월 24일 경 해당 거래소 사이트 서버가 터진듯 했고, 개인정보가 전부 날라갔으니 자신들의 line 고객센터로 신분증, 거래내역등을 보내서 해당사이트에 들어간 본인 ID와 usdt를 복구시켜주었음.
싱가폴여성은 계속 원금이 많아야 채굴등을 통해 빠르게 돈을 벌수 있다고 하였고, 이에 혹해 본인은 추가로 usdt를 입금하여 총 2천4백만원 가치의 usdt를 해당 거래소 사이트 본인 계정에 입금을 하게되었음.
2월28일 일부 usdt를 출금하려 했지만 출금이 되지 않음.
해당 거래소 line 고객센터로 출금이 안되는 이유를 묻자.
이유는 돈세탁의심, 불법자금의심으로 인해서 상장 기간인 4원28일까지 자금동결을 시켰고, 4월 28일 이후론 해당 국가 대사관을 통해 혐의가 없을때까지 해당국가의 자산까지 동결시킬수 있다고 답변을 받고,
자금동결을 해체하기 위해선 영업일기준 1~3일 내로 계정내에 있는 총 자산에 30프로의 금액을 입금하라고 답변이 옴