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암호화폐 피해사례

비트코인

2020.08.16 22:50:34
[닉]탈퇴한 회원님(비회원)

입력된 인사말이 없습니다.

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2020.08.16
사이트명(URL) angelex.io 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 기타비트코인
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 3BkpyfVBAah******
    BTC 전송량 0.020000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    안녕하세요,혹시 실명이 있다면 가려주시고 당연 익명 제보로 부탁드립니다.혹시 보내드린 제보에 필요없다고 판단되시는건 즉시 폐기부탁드립니다.고생하시고 항상 건승 기원합니다.안녕하세요지인에 소개를 받고 재정거래 플랫폼 엔젤이엑스 를 하게 되어 하고 있는데요저는 소액이기는 하나 지인도 그렇고 억단위가 넘어가는 사람들이 많습니다이쪽에서 자기네들 목표가 600억이라하는데 거의 다 된것으로 추정됩니다저는 반년째 출금을 못받고 있는데요,다른분들은 1년째 출금을 못받고 있는 분들이 계시다고 합니다해킹이 됬다는 이유만으로 사용자들에 동의도 받지 않고 자기네들이 출금을 막고,,,이제는 보상해준다는 명목으로 사용자들에 동의도 받지 않고 론?이라는 것을 만들어서 3개월동안 강제로 또 출금을 막았습니다bct재정거래플랫폼=>한국에있는 bct로 자동연결되는 주소만 다른 사이트들,제가 파악하고 있는 거만 수십개인데 더 될수도 있습니다.이사이트운영자들이 bct에서 돈을 주고 사왔다고 합니다.이곳에서 리플을 사용해서 비트코인을 사서(거래소간거래) 차익을 남긴다는데,이게 말이 되나요초단위로 거래가 된다는데,아무리 생각해도 말이 안되는데지금현재 대책방이라고 해서 텔레그렘방도 있고 카톡방도 있습니다.텔레그렘방에서는 미국에 거주하고 계시는 한국분이 회사 주소나 등록번호를 알아봤는데 전화해도 전화도 받지 않고 등록도 이상하다고 합니다.지금 기존분들 출금 문제가 해결되지도 않았는데,8월달에 한국 법인을 만든다고 합니다,서울대 어딘가라고 하는데,이 만들예정인 회사가 숀이나 이디스파도와 벌써 싸인을 다했다고 합니다이곳 설명회할때 나이 많으신분들도 있으셨다고 하는데,걱정이 많이 됩니다.이분들까지 속으시면 문제가 심각해질듯 싶습니다.미국에서 숀이 bct토큰이 사용처가 없어서 사용자들에게 소송을 당하고 sec에서까지 소송을 당했습니다.한국에서 이순주라는 이분이 미국가서 증언을 하기로 했었다는데 코로나 때문에 가지를 못했는데 결과가 어찌 되었는지는 모르겠습니다.이디스파도라는 이 사람이 실력이 있는 변호사라는 사실도 알게 되었는데 또 빠져 나온게 아닌가 심히 의심됩니다.이 만든다는 법인이 미국에서는 눈이 정말 많아서 안되고 한국에서 또 사기를 칠라고 만드는건지 의심이 심각하게 듭니다,그리고 서울대에서 만든다니...지금 현재 론이라는게 8월달에 끝나고 9월달에 출금해준다고 하는데 가장 최근에 화상회의를 보면 숀이 이제 출금이 된다~막고 있는건 없다,화이트레벨이 막은걸 풀어주면 출금이 된다라고 했습니다.실제로 지금도 소액은 출금이 되나 봅니다,저는 안됩니다,현재 한화로 200만원정도 비트 코인이 생성되어 있는 상태라 안되나 봅니다.메뉴에서 출금을 누르면 화이트레벨이 풀어주면 출금이 된다라고 뜨는데,화이트레벨들도 안된다고 합니다,숀이 장난치고 있는거밖에 생각할수 없지 싶네요그리고 bct토큰 보유자들도 계신데 이분들이 움직일수가 없는게,지금 곧 가상화폐에 세금을 문다고 내용들이 많이 나오는데 어찌 될지 알수가 없는 것 때문인듯합니다.한국에서의 일종에 bct계급이라고 해야되나,그런게 있는가본데,여기도 서로 자기네들 이윤을 챙길라고 부딪치는 모양입니다,부디 널리 알려주셔서 한국에서 이놈들이 더이상 피해자를 만들지 않기를 바라며 이걸 이용해서 이익을 남길라는 한국 계급분들도 없으셨으면 좋겠습니다더이상 사람들이 속지 않기를 바라며 제보드립니다밑에 첨부 파일을 읽어보시면 자세한 내용이 있습니다여름인데 고생하시고 건강하세요.코로나 조심하세요현재 국민신문고 통한 경찰서 진정서 접수,금융위원회는 민원 넣었으나 조사불가 통보,국민청원 진행중입니다더이상에 피해자가 없길 바라는 마음에 제보드립니다오늘 회의가 있었는데9.1일부터 정상 출금 된다했는데기사도 뜨고 해서 그런지 갑자기 원금만 찾을라면 계약서를 써라...기간은 최대30일걸릴수 있다.그리고 토큰은 살수는 없으며 1명추천시 토큰 1개를 주겠다합니다.재정거래만 한사람은 아예 없는데...그리고 지폐1개출금당 토큰 1개 필요하다는데,,,에휴
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    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
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    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7667402
    화폐 [10+1]사진 모바일
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
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    21,370.192521000 2021/03/06 자세히 보기
    7662828
    화폐 [8]사진 모바일
    • 유투브
    리플 수사중
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    17,000.000000000 2021/03/04 자세히 보기
    7641354
    화폐 [15]사진 검증완료
    • bit-in2020.com
    비트코인 수사중
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    0.217000000 2021/02/27 자세히 보기
    7641327
    • bit-in2020.com
    비트코인 수사중
    3M92sq9ssFaNbEwF47uteVKJsbw1******
    0.217000000 2021/02/27 자세히 보기
    7640978
    화폐 [8]사진 모바일 검증완료
    • bit-in2020.com
    비트코인 수사중
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    0.217000000 2021/02/27 자세히 보기
    7608986
    화폐 [3]사진 모바일
    • kakao.com
    페이코인 수사중
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    4.990000000 2021/02/20 자세히 보기
    7606108
    화폐 [36]사진 모바일 검증완료
    • bitfexoen.pro
    비트코인 수사중
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    0.431900000 2021/02/18 자세히 보기
    7578817
    • ame.kim
    테더코인 수사중
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    10,849.523660000 2021/02/03 자세히 보기
    7577681
    • icbc-investments.com
    비트코인 수사중
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    0.100000000 2021/02/02 자세히 보기
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    • 100,000원
    • instagram.com
    이더리움 수사중
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    0.080000000 2021/01/26 자세히 보기
    7552713
    • kakao.com
    이더리움 수사중
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    2.858000000 2021/01/25 자세히 보기
    7550897
    화폐 [1] 모바일 검증완료
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
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    22.030000000 2021/01/25 자세히 보기
    7534523
    화폐 [13]사진 검증완료
    • 50,000,000원
    • blockchain.com
    비트코인 수사중
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    12.693189570 2021/01/20 자세히 보기
    7524861
    • cxm
    이더리움 수사중
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    74.150000000 2021/01/18 자세히 보기
    7523763
    화폐 [6]사진 모바일 검증완료
    • m.cxmglobe.com
    이더리움 수사중
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    10.100000000 2021/01/17 자세히 보기
    7502838
    화폐 [3]사진 모바일
    • 텔레그램
    이더리움 수사중
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    300.000000000 2021/01/05 자세히 보기
    7495052
    화폐 [15]사진 모바일 검증완료
    • 10,000원
    • kakao.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (2******)
    0.000000000 2021/01/02 자세히 보기
    7493338
    화폐 [4]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    3PfAWfhrNYvykjpyewSMhXarFsNs******
    0.003200000 2021/01/01 자세히 보기
    7486298
    화폐 [5]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    1641ZjtNgymySwpYkG3esW3M44MA******
    0.000000000 2020/12/28 자세히 보기
    7483938
    • 구글.텔레그램
    비트코인 수사중
    11c7814c0f8d0973ce01bb593504ea0b8812d68618f76270912590e88b******
    0.060000000 2020/12/27 자세히 보기
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