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암호화폐 피해사례

BTC

2020.04.22 07:15:34
신○○ 님(모바일회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 3년 전

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2020.04.22
사이트명(URL) cafe.naver.com 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐BTC
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 1JLwjAzBGKb38WHHH6tQLJmRSMNn******
    BTC 전송량 0.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    LINE만난 친구에게
    수익이많이난다며
    투자제의를받앗고
    https://www.dxebit.com
    여기싸이트 가입후
    구매자에게 구매후BTC를 OET로 변환하게햇다
    4월1일부터 지금까지 140만원 투자햇다
    투자금회수하려햇지만
    나의자산에 잠금장치햇고
    고객센터에 문의하엿는데
    잠금을 않풀어줫다 기다리라고햇다
    그친구도 기다리라고햇다
    어제 갑자기싸이트 않들어가져서 확인햇더니
    그친구도 LIne탈퇴햇다 모두하나엿던것이다
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 9 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 469 (6/24)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
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    • google.com
    비트코인 수사중
    1Hf5LKERNuZYG5eTxdrniN6d2jeC******
    0.000000000 2021/03/09 자세히 보기
    7667402
    화폐 [10+1]사진 모바일
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    0x30eFfFDE074C072ebF964aaEC47b68F5C2******
    21,370.192521000 2021/03/06 자세히 보기
    7662828
    화폐 [8]사진 모바일
    • 유투브
    리플 수사중
    rdacfh9wJnB2b3nxK3waakUpY2S****** (5******)
    17,000.000000000 2021/03/04 자세히 보기
    7641354
    화폐 [15]사진 검증완료
    • bit-in2020.com
    비트코인 수사중
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    0.217000000 2021/02/27 자세히 보기
    7641327
    • bit-in2020.com
    비트코인 수사중
    3M92sq9ssFaNbEwF47uteVKJsbw1******
    0.217000000 2021/02/27 자세히 보기
    7640978
    화폐 [8]사진 모바일 검증완료
    • bit-in2020.com
    비트코인 수사중
    3M92sq9ssFaNbEwF47uteVKJsbw1******
    0.217000000 2021/02/27 자세히 보기
    7608986
    화폐 [3]사진 모바일
    • kakao.com
    페이코인 수사중
    PCI019175E0646FECB9C61403F3BDA8C0352BB288******
    4.990000000 2021/02/20 자세히 보기
    7606108
    화폐 [36]사진 모바일 검증완료
    • bitfexoen.pro
    비트코인 수사중
    1Cf5AqwLnLXhAy62BgYi1yDtv5y3******
    0.431900000 2021/02/18 자세히 보기
    7578817
    • ame.kim
    테더코인 수사중
    0x0ab6d78021fba30123ba3e5da0c68f4458******
    10,849.523660000 2021/02/03 자세히 보기
    7577681
    • icbc-investments.com
    비트코인 수사중
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    이더리움 수사중
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    화폐 [13]사진 검증완료
    • 50,000,000원
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    비트코인 수사중
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    0x7717afac1ab076d17ce2a23f497b7665c1******
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    300.000000000 2021/01/05 자세히 보기
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    리플 수사중
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    화폐 [4]사진
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