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암호화폐 피해사례

이더리움300개

2021.01.05 21:10:17
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[닉]알함브라궁전님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.01.05
사이트명(URL) 텔레그램 용의자 아이디 **
거래 물품 종류
  • 화폐이더리움300개
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 ○○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 이더리움 (ETH) 0x2f0b3017ac8d5edc49dbb9a3cd4aeaa92f******
    ETH 전송량 300.000000000
    연락처 010-****-**** (통신사는 [로그인 후 확인]이며, 선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    회사동료가 함소아제약,원광허브,원광바이오가 비상장 코인(NED) 을 업비트에 상장시키기 위해 본인에게 의뢰가 들어왔고 본인팀이 업비트에 상장을 시킬 것이라며 투자를 권유했습니다. 상장자료와 MOU계약서를 보내며 확인시켜주었고 계속 카카오톡으로 물어보니 카카오톡으로 업비트상장이라는 내용을 얘기하면 업비트 검열에 걸려서 상장일자가 늦어진다며 텔레그램으로 대화를 유도하여 텔레그램과 통화로 대화를 하였습니다. 업비트에 상장하려면 10억이 필요한데 함소아제약이 업비트에 10억원을 입금한 것을 본인이 다 확인하였다고 하였고 4월에 기사가 나고 6월 말 쯤에 업비트에 반드시 상장이 되고 7월부터 수익이 날 것을 얘기했습니다. 투자한 이더리움300개를 상장이 안될 시에는 무조건 다 돌려주겠다는 얘기를 듣고 이더리움300개를 전송하였지만 그 이후로 계속 돌려달라는 본인의 반환요청을 무시하고 이제는 NED라는 코인은 상장되지도 않는다고 합니다. 제 이더리움300개를 돌려달라하니 NED코인의 마켓팅에 썼다며 돌려주지않고 텔레그램방 내용도 다 삭제해버려 증거인멸을 하였습니다. 현재 사기죄로 고소 진행중입니다.
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    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
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    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7897952
    화폐 [1+1]
    • tinder
    비트코인 수사중
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    0.069320000 2021/06/15 자세히 보기
    7856092
    화폐 [6]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/06/04 자세히 보기
    7831659
    • only.wyxwegn.cn
    테더코인 수사중
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    3,162.980000000 2021/05/30 자세히 보기
    7825948
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
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    1,624.420000000 2021/05/27 자세히 보기
    7819198
    • facebook.com
    리플 수사중
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    80.000000000 2021/05/22 자세히 보기
    7816550
    화폐 [1+1]사진 모바일 검증완료
    • 150,000원
    • kakao.com
    리플 수사중
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    130.000000000 2021/05/20 자세히 보기
    7815526
    화폐 [2] 검증완료
    • coinvictory.net
    테더코인 수사중
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    75,116.270000000 2021/05/20 자세히 보기
    7814872
    화폐 [1]사진 모바일
    • coinplacepro
    테더코인 수사중
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    100,000.000000000 2021/05/19 자세히 보기
    7813601
    • web.forex-es.com
    테더코인 수사중
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    736.070000000 2021/05/18 자세히 보기
    7810656
    • deepfinix
    비트코인 수사중
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    0.023399280 2021/05/17 자세히 보기
    7795158
    • 베리스토어
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    2,500.000000000 2021/05/07 자세히 보기
    7764632
    화폐 [7]사진 모바일
    • ipifcc.com
    비트코인 수사중
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    0.087600000 2021/04/27 자세히 보기
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    화폐 [3]사진
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    850.000000000 2021/04/23 자세히 보기
    7759005
    화폐 [2]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    850.000000000 2021/04/23 자세히 보기
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    • cafe.naver.com
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    3,653.700000000 2021/04/22 자세히 보기
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    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • coinplace.pro
    테더코인 수사중
    TFRVtHV6n2E1tvHFtf3PqMm24D4f******
    3,653.700000000 2021/04/22 자세히 보기
    7751779
    • 6,000원
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
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    1,300.000000000 2021/04/22 자세히 보기
    7743983
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    2,500.000000000 2021/04/21 자세히 보기
    7740304
    • 머니트리
    비트코인 수사중
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    6,580.000000000 2021/04/18 자세히 보기
    7736515
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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