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암호화폐 피해사례

usdt

2020.11.06 09:31:32
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[닉]햇님히님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일
사이트명(URL) cafe.naver.com 용의자 아이디 ro****
거래 물품 종류
  • 화폐usdt
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 테더코인 (USDT) https://m.cxmglobe.com/register/?code******
    USDT 전송량 12,567.760000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    라인에서대화하다가수익이좋다며소개.업비트에서이더리움구매후암호화폐 지갑주소이쪽으로옴김.처음엔현금화인출이되었고지금은이자를지불해야한다며인출이안ㄷㅁ
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 11 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 430 (5/22)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7577681
    • icbc-investments.com
    비트코인 수사중
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    0.100000000 2021/02/02 자세히 보기
    7554509
    • 100,000원
    • instagram.com
    이더리움 수사중
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    0.080000000 2021/01/26 자세히 보기
    7552713
    • kakao.com
    이더리움 수사중
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    2.858000000 2021/01/25 자세히 보기
    7550897
    화폐 [1] 모바일 검증완료
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
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    22.030000000 2021/01/25 자세히 보기
    7534523
    화폐 [12]사진 검증완료
    • 50,000,000원
    • blockchain.com
    비트코인 수사중
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    12.693189570 2021/01/20 자세히 보기
    7524861
    • cxm
    이더리움 수사중
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    74.150000000 2021/01/18 자세히 보기
    7523763
    화폐 [5]사진 모바일 검증완료
    • m.cxmglobe.com
    이더리움 수사중
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    화폐 [2]사진 모바일
    • 텔레그램
    이더리움 수사중
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    화폐 [11]사진 모바일 검증완료
    • 10,000원
    • kakao.com
    리플 수사중
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    화폐 [3]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2020/12/28 자세히 보기
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    • 구글.텔레그램
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2020/12/12 자세히 보기
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    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2020/12/12 자세히 보기
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    • band.us
    비트코인 수사중
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    1.772000000 2020/12/01 자세히 보기
    7241490
    • google.com
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    0.000000000 2020/11/08 자세히 보기
    7239097
    화폐 [6+1]사진 검증완료
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    https://m.cxmglobe.com/register/?code******
    12,567.760000000 2020/11/06 자세히 보기
    7189058
    화폐 [20]사진 모바일 검증완료
    • bit-unlimited
    테더코인 수사중
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    16,000.000000000 2020/10/14 자세히 보기
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    비트코인 수사중
    144RwJkKNX2nXyd13FfnsSfzMU7S******
    0.000000000 2020/10/08 자세히 보기
    7152642
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    비트코인 수사중
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    0.000000000 2020/09/28 자세히 보기
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