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암호화폐 피해사례

USDT

2020.10.14 18:06:53
https://thecheat.co.kr/fs_sbl/member/2020/10/14/17d6b8c4ab03f06c703f657f042b114c.png
[닉]Namk님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2020.10.14
사이트명(URL) bit-unlimited 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐USDT
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 테더코인 (USDT) 1KWcdp73dDK36cvmraSTw21CFgdL******
    USDT 전송량 16,000.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    라인으로 중국에 거주하는 한여자를 만났어요
    이여자랑 이런저런 이야기하다 자신이 전자화폐 전문가라고 했어요 그래서 그런가하다 이런저런 이야기를 하다가 몇주전 갑작스레 돈을 벌겠냐고 하는거에요 그래서 그냥 시근둥하게 들었는데 자기가 얼마 버는지를 보여주더라고 그걸보니 혹하더라고요 그래서 알려달라고 했더니 휴오비 와 un 어플을 설치하는 파일을 보내주더니 어떻게 구입을하고 방법을 알려줬어요 그래서 알려준대로 usdt를 휴오비에서 구입하고 un어플에 입금을 했죠 그다음날 한국시간으로 4시쯤 연락오더니 자기가 시키는대로 거래를 하라고 했어요 그러고 몇십분뒤에 수입이 생겻더라고요 그래서 그후부터 신뢰를 했죠 그래서 조금씩 자금을 사들었죠 저도 빚이 많아서 금방 빚을 값을수 있겠다라는 생각이 들더라고요 그래서 한푼두푼 빚내고 하다보니 8000usdt를 만들었는데 12일밤 8시에 갑자기 로그인이 해제되더니 다시 들어가서 확인해보니 자금이 사라져있는거에요.

    그래서 당황을하고 고객센터에 문의해보니 다른ip가 감지되어 시스템이 자금을 동결했다고 하더라고요 그래서 방법을 물어봤더니 동일금액을 예치하라고 하는거에요 그래서 최대한 주위에서 빚내고 빌려서 구할려고 했죠 그러다 메일이 오더니 발생 48시간안에 예치하지 않으면 영구동결된다고 하길래 문득 겁을먹고 있는돈 없는돈 찾아서 14일 15시 40분에 8천usdt를 다시 예치해놨죠 그러더니 메일이 오더니
    확인이 됐으니 20분정도후에 동결이 해제될거라고 하더라고요 그래서 안도를 했죠

    근데 16시가 되자마자 어플 로그인이 해제되더니 안들어가지는거에요 그래서 비밀번호를 찾고 로그인을 해보니 자금이 전부 사라져있더라고요

    그래서 다시 고객센터에 문의했더니 답이없네요

    지금 너무 많이 당황스럽고 죽겠습니다....
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 30 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 439 (5/22)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7667402
    화폐 [5+1]사진 모바일
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
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    21,370.192521000 2021/03/06 자세히 보기
    7662828
    화폐 [7]사진 모바일
    • 유투브
    리플 수사중
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    17,000.000000000 2021/03/04 자세히 보기
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    화폐 [7]사진 검증완료
    • bit-in2020.com
    비트코인 수사중
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    0.217000000 2021/02/27 자세히 보기
    7641327
    • bit-in2020.com
    비트코인 수사중
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    0.217000000 2021/02/27 자세히 보기
    7640978
    화폐 [6]사진 모바일 검증완료
    • bit-in2020.com
    비트코인 수사중
    3M92sq9ssFaNbEwF47uteVKJsbw1******
    0.217000000 2021/02/27 자세히 보기
    7608986
    화폐 [2]사진 모바일
    • kakao.com
    페이코인 수사중
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    4.990000000 2021/02/20 자세히 보기
    7606108
    화폐 [20]사진 모바일 검증완료
    • bitfexoen.pro
    비트코인 수사중
    1Cf5AqwLnLXhAy62BgYi1yDtv5y3******
    0.431900000 2021/02/18 자세히 보기
    7578817
    • ame.kim
    테더코인 수사중
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    10,849.523660000 2021/02/03 자세히 보기
    7577681
    • icbc-investments.com
    비트코인 수사중
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    0.100000000 2021/02/02 자세히 보기
    7554509
    • 100,000원
    • instagram.com
    이더리움 수사중
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    0.080000000 2021/01/26 자세히 보기
    7552713
    • kakao.com
    이더리움 수사중
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    2.858000000 2021/01/25 자세히 보기
    7550897
    화폐 [1] 모바일 검증완료
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
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    22.030000000 2021/01/25 자세히 보기
    7534523
    화폐 [12]사진 검증완료
    • 50,000,000원
    • blockchain.com
    비트코인 수사중
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    12.693189570 2021/01/20 자세히 보기
    7524861
    • cxm
    이더리움 수사중
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    74.150000000 2021/01/18 자세히 보기
    7523763
    화폐 [5]사진 모바일 검증완료
    • m.cxmglobe.com
    이더리움 수사중
    0x7717afac1ab076d17ce2a23f497b7665c1******
    10.100000000 2021/01/17 자세히 보기
    7502838
    화폐 [2]사진 모바일
    • 텔레그램
    이더리움 수사중
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    300.000000000 2021/01/05 자세히 보기
    7495052
    화폐 [11]사진 모바일 검증완료
    • 10,000원
    • kakao.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (2******)
    0.000000000 2021/01/02 자세히 보기
    7493338
    화폐 [3]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    3PfAWfhrNYvykjpyewSMhXarFsNs******
    0.003200000 2021/01/01 자세히 보기
    7486298
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    1641ZjtNgymySwpYkG3esW3M44MA******
    0.000000000 2020/12/28 자세히 보기
    7483938
    • 구글.텔레그램
    비트코인 수사중
    11c7814c0f8d0973ce01bb593504ea0b8812d68618f76270912590e88b******
    0.060000000 2020/12/27 자세히 보기
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