홈 > 사기피해사례 현황 > 암호화폐 피해사례 | THECHEAT
본문 바로가기

암호화폐 피해사례

USDT

2020.09.23 10:07:00
김○○ 님(모바일회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 1년 전

SMS인증완료 실명미인증

피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2020.09.23
사이트명(URL) cxm 게시물 링크 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐USDT
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 테더코인 (USDT) 0x7c5043f135e49b1d63206d329201bac937******
    USDT 전송량 40,000.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    line에서 홍콩친구로 만남
    서로 친하게 지내다가 슬슬 자기가 돈을 벌고 있는 것을 보여줌
    자신이 투자하고 있는 것을 알려주고 가상화폐와 테더코인 방법에 대해서 알려줌.
    자신이 사용하는 어플을 알려주고 설치유도를 함.
    설치가 되면 쉽게 사용이 가능함.
    각 나라 화폐와 달러와의 수치비교 관련 등락폭을 나타낸 그래프 및 시간에 맞춘 매매를 가능하도록 셋팅되어 있음.
    이 프로그램은 영국 cxm prime 이라는 회사가 실제 있음.
    Huobi 에서 USDT 화폐 구매 방법과 cxm프로그램에 가상화폐 이동에 대해 설명해주고 가상화폐를 판매가능한 한국 지사 빗썸 소개 후 원화 인출 가능한 것을 알려줌.
    처음 4~6번의 수익을 보여주고 자기를 따라 투자하라고 지시. 매우 좋은 수익을 올림. 자신이 자료 분석을 하여 알맞은 시간에 맞게 투자하면 거의 90%의 수익을 얻게 됨. 걱정을 하지 않도록 투자시 3번 이익 후 1번 잃게 만드는 과정이 거의 필수 임. 3번의 투자 간 작은 금액 후 1번 잃으면 5번째에는 제곱을 투자하여 이익을 냄.
    저의 기초 투자는 30만원은 장난 겸 믿고서 시작. 나중에 빗썸 실제 인출시 80만원 하였음. 이 과정이 2~3번 더 있어서 완전 믿게 되었음. 그 후 초기 자본이 많으면 매매 수치를 늘릴 수 있으니 20%의 세금을 제외하면 언제든 인출이 가능하다는 것을 알려줌. 초기 투자 금이 1,000만원 까지 올라감. 투자는 역시 공식과 한두번의 차이를 제외하고 다시 이익을 봄. 1,500만원 까지 올라감. 어느덧 USDT 테더 코인은 3,000을 찍음. 자신의 자산 수치를 보여주며 자신의 수치의 10%를 따라오면 현재와 맞는 이익을 딸 수 있다고 말함. 테더코인 4,000을 맞출것을 유도. usdt구매후 4,000을 맞춤. 문제는 이때부터 그래프 상 매매가 3번 1번의 수치에 맞게 적용되며 1,2번은 매우 큰 금액을 배팅하자고 따라오라고 함. 정확히 수치가 맞게 이익을 냈음. 투자금액의 2.5배의 수익을 냄.
    투자금액 3,000만원 / Cxm Usdt 8,000
    이제 어플에 그날그날 벌어들인 수익에 대해 표시가 됨.
    12시가 지나면 벌어들인 수익이 완전히 자신의 자산이 됨.
    인출 요청을 하였음. 세금이 측정 되어 USDT세금 입금 후 인출이 가능하다며 계좌 잠금 상태가 됨.
    인출시 세금 관련해서는 따로 customer service가 존재하여, 그쪽과 상담이 가능하도록 함.
    세금의 금액도 매우 큼(2천만원). 벌어들인 5,000 usdt의 40%를 적용.
    현재 계좌에서는 이동이 안되며 기존 usdt를 구매하여 이동시킬 때의 방법으로 새로운 주소를 주며 세금을 입금하면 cxm계좌의 코인 이동이 자유롭다며 안내. 세금을 입금 16130 usdt 입금 후 추가 8,065을 입금하라고 함. 영국 마켓 의회에 세금 납부 고지서를 작성, 해당 입출금 내역을 확인 한다고 함. 너무 큰 금액으로 결국 못 찾음.
    금번 세금을 못낸다면 나의 계좌는 몰수 된다고 함.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.

    첨부파일

    첨부파일
    파일 목록
    댓글 3 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 408 (5/21)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7239097
    화폐 [6+1]사진 검증완료
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    https://m.cxmglobe.com/register/?code******
    12,567.760000000 2020/11/06 자세히 보기
    7189058
    화폐 [20]사진 모바일 검증완료
    • bit-unlimited
    테더코인 수사중
    1KWcdp73dDK36cvmraSTw21CFgdL******
    16,000.000000000 2020/10/14 자세히 보기
    7174181
    • google.com
    비트코인 수사중
    144RwJkKNX2nXyd13FfnsSfzMU7S******
    0.000000000 2020/10/08 자세히 보기
    7152642
    • google.com
    비트코인 수사중
    1LvPJnRDBcC9ZznqN75LQPN1MUhi******
    0.000000000 2020/09/28 자세히 보기
    7143496
    화폐 [3]사진 모바일
    • cxm
    테더코인 수사중
    0x7c5043f135e49b1d63206d329201bac937******
    40,000.000000000 2020/09/23 자세히 보기
    7002700
    • angelex.io
    비트코인 수사중
    3BkpyfVBAah******
    0.020000000 2020/08/16 자세히 보기
    7001775
    기타 [5]사진 모바일
    • ftdime.com
    비트코인 수사중
    3DdT6KLsUuYqeSsgatvgJK7CTTtW******
    3.641357000 2020/08/16 자세히 보기
    6826879
    • 1HRjv4tCHAviPBV9D91CkAUMLHcpC
    비트코인 수사중
    1HRjv4tCHAviPBV9D91CkAUMLHcp******
    700,000.000000000 2020/06/23 자세히 보기
    6755875
    • google.com
    비트코인 수사중
    1JxhuCpvYXq5hyCzLDEEat8N34Qs******
    0.000000000 2020/06/08 자세히 보기
    6737969
    • google.com
    비트코인 수사중
    1G5rk2idt4nwGmZr3MPR1DzuHJHW******
    0.000000000 2020/06/02 자세히 보기
    6705700
    • xappqd.dshuj.cn
    테더코인 수사중
    0x8CF2e481eE1fBb416c604036Ae643f0E70******
    0.000000000 2020/05/08 자세히 보기
    6632186
    • xappqd.dshuj.cn
    테더코인 수사중
    0x37d32F9aD7A6814c5033e7e2a23a05D2f7******
    0.000000000 2020/05/08 자세히 보기
    6626972
    • google.com
    비트코인 수사중
    1Jq4YueND7odcWuNLW6Re6sPpW5w******
    0.000000000 2020/05/05 자세히 보기
    6604158
    화폐 [1]사진 모바일
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    1JLwjAzBGKb38WHHH6tQLJmRSMNn******
    0.000000000 2020/04/22 자세히 보기
    6603793
    화폐 [18]사진 모바일
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    1JLwjAzBGKb38WHHH6tQLJmRSMNn******
    0.000000000 2020/04/21 자세히 보기
    6603752
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    1JLwjAzBGKb38WHHH6tQLJmRSMNn******
    0.000000000 2020/04/21 자세히 보기
    6539426
    화폐 [1]사진 모바일 검증완료
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    36UiSm8KEshVtK724M4nGDsx2D5S******
    0.610000000 2020/03/19 자세히 보기
    6475752
    • av2nl.com
    비트코인 수사중
    1H4X6CkLmy3kg2PizqF9SC4zApSV******
    0.000000000 2020/02/23 자세히 보기
    6471591
    • 700,000원
    • discord.gg
    비트코인 수사중
    36w4vxKUVb8dSMxyxXdiWy2Ejxi4******
    0.012061000 2020/02/21 자세히 보기
    6471201
    • 400,000원
    • discord.gg
    비트코인 수사중
    36w4vxKUVb8dSMxyxXdiWy2Ejxi4******
    0.022570000 2020/02/20 자세히 보기
    목록 이전 다음 피해사례 등록하기
    로그인 후 검색 가능합니다.