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암호화폐 피해사례

암호화폐(btc,usdt)

2020.08.16 09:01:27
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[닉]wouldhappen님(모바일회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2020.08.17
사이트명(URL) ftdime.com 용의자 아이디 +85267078074wh****
거래 물품 종류
  • 기타암호화폐(btc,usdt)
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 3DdT6KLsUuYqeSsgatvgJK7CTTtW******
    BTC 전송량 3.641357000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    3. 사건 경위 간략1) 7/15, hellotalk 이라는 외국인 채팅사이트에서 사기꾼 만남-> 닉네임 emily 라고 소개2) 7/16, 하루~이틀 정도 hellotalk에서 대화하다가, whatapp이라는 챗팅어플로 대화를 유도이때 부터, 자신이 가상화폐 투자자인데, 자기따라하면 큰돈 벌수있다고 꼬드김3) 7/17~7/21,처음에는 20만원, 100만원 입금했고, 수익이 발생하는 것을 보여줌, 그뒤에로 큰돈벌자면서투자 꼬심, 2만 달러로 투자해야된다고해서, 1만5천 달러는 제가 입금하고 5천달러 빌려줌(가상화폐로)그뒤로 2~3일동안 투자한 곳이 위험해서 원금이 다날라가니, 추가 입금해야된다고 겁을 줌계속적으로 2~3회 1만~2만 달러 입금함총 투자 사기 피해 금액이 원화로 5250만원이 됨.4) 7/22, 이후 투자에서 수익금이 약 3만달러가 생겼다고 함. 투자금+수익금이 약7만달러가 되서,lmc계좌에서출금 시도하였으나, 출금 거절당함.사기꾼 말로는 10만달러에 계좌에 도달했을때 출금가능하다고하고,lmc 고객센터라는 곳에서 이메일이 옴마찬가지로 10만달러 도달해야 출금되고, 15일 지나면 돈이 사라진다고 협박함.사기꾼한테 이말하니, 1만달러 내 lmc계좌로 입금해줄테니깐 2만달러 추가로 구해서, 돈 출금하라고 함.2만달러는 추가 입금을 유도하는 사기로 인식함.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
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    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7667402
    화폐 [5+1]사진 모바일
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    300.000000000 2021/01/05 자세히 보기
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    0.060000000 2020/12/27 자세히 보기
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