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암호화폐 피해사례

USDT

2020.05.08 14:31:32
박○○ 님(모바일회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 1년 전

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2020.05.08
사이트명(URL) xappqd.dshuj.cn 게시물 링크 용의자 아이디 +861866914****
거래 물품 종류
  • 화폐USDT
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 테더코인 (USDT) 0x8CF2e481eE1fBb416c604036Ae643f0E70******
    USDT 전송량 0.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징 중국인
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    용의자 번호: FXCS주소이전 https://m.huoxian8.com ) https://fenf.yoodubook.cn/lpCQX3 1. 총 차례에 걸쳐 후오비와 후오비 코리아를 통해 테더 지갑주소를 통해 마진거래 플랫폼 으로 을 입금하였습니다2020.04.14 0x37d32F9aD7A6814c5033e7e2a23a05D2f7A956FA2020.04.17 0x37d32F9aD7A6814c5033e7e2a23a05D2f7A956FA2020.04.18 0x37d32F9aD7A6814c5033e7e2a23a05D2f7A956FA2020.04.19 0x37d32F9aD7A6814c5033e7e2a23a05D2f7A956FA2020.04.25 암호화폐 지갑주소2020.04.27 암호화폐 지갑주소2. 입금 하자마자 온 답변은 예치금의 2배를 투자를 해야만 돈을 인출 할 수있다는 내용이었습니다. 사전에 미리 공지하지 않은 이유에 대해 물었지만 정책이라며 대답은 동일하였습니다.3. . 기존 플랫폼 : 火??本현재 플랫폼 : ??通 새로운 플랫폼에서바뀐 후 로그인 계정과 잔액은 동일했지만, 입출금 기록은 사라졌습니다.4.Reading해주며 투자를 권유하는 다른 중국인에 의해 배팅을 하게 되었고, 투자금의 2배를 배팅한 후 2020.05.04. , $37907.2215. . 6. . . $1,000.7. 15. 착오송금반환신청이나 huobi .제 계정은세금을 지불 하지 않으면 18일or19일 로그인 조차 안되게 비활성화 될 예정입니다. 도움 부탁드립니다.플랫폼 가입시 받은 이메일 주소 : handou9898@163.com huoxianziben@outlook.com
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 0 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 421 (5/22)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7502838
    화폐 [2]사진 모바일
    • 텔레그램
    이더리움 수사중
    0x2f0b3017ac8d5edc49dbb9a3cd4aeaa92f******
    300.000000000 2021/01/05 자세히 보기
    7495052
    화폐 [11]사진 모바일 검증완료
    • 10,000원
    • kakao.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (2******)
    0.000000000 2021/01/02 자세히 보기
    7493338
    화폐 [3]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    0.003200000 2021/01/01 자세히 보기
    7486298
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    1641ZjtNgymySwpYkG3esW3M44MA******
    0.000000000 2020/12/28 자세히 보기
    7483938
    • 구글.텔레그램
    비트코인 수사중
    11c7814c0f8d0973ce01bb593504ea0b8812d68618f76270912590e88b******
    0.060000000 2020/12/27 자세히 보기
    7437204
    • google.com
    비트코인 수사중
    16KSoPc88ZMmrmzWnYJaKNKZuFku******
    0.000000000 2020/12/12 자세히 보기
    7437202
    • google.com
    비트코인 수사중
    1JyKKt37aiBj3Byhuts7zXNJWhwp******
    0.000000000 2020/12/12 자세히 보기
    7392723
    • band.us
    비트코인 수사중
    35YAJ1dc2zxAKkSWkUTVaboij2jF******
    1.772000000 2020/12/01 자세히 보기
    7241490
    • google.com
    비트코인 수사중
    1PNNiyhHbF8wZAh53uL9fFJw2uYr******
    0.000000000 2020/11/08 자세히 보기
    7239097
    화폐 [6+1]사진 검증완료
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    https://m.cxmglobe.com/register/?code******
    12,567.760000000 2020/11/06 자세히 보기
    7189058
    화폐 [20]사진 모바일 검증완료
    • bit-unlimited
    테더코인 수사중
    1KWcdp73dDK36cvmraSTw21CFgdL******
    16,000.000000000 2020/10/14 자세히 보기
    7174181
    • google.com
    비트코인 수사중
    144RwJkKNX2nXyd13FfnsSfzMU7S******
    0.000000000 2020/10/08 자세히 보기
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    • google.com
    비트코인 수사중
    1LvPJnRDBcC9ZznqN75LQPN1MUhi******
    0.000000000 2020/09/28 자세히 보기
    7143496
    화폐 [3]사진 모바일
    • cxm
    테더코인 수사중
    0x7c5043f135e49b1d63206d329201bac937******
    40,000.000000000 2020/09/23 자세히 보기
    7002700
    • angelex.io
    비트코인 수사중
    3BkpyfVBAah******
    0.020000000 2020/08/16 자세히 보기
    7001775
    기타 [5]사진 모바일
    • ftdime.com
    비트코인 수사중
    3DdT6KLsUuYqeSsgatvgJK7CTTtW******
    3.641357000 2020/08/16 자세히 보기
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    비트코인 수사중
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    700,000.000000000 2020/06/23 자세히 보기
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    비트코인 수사중
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    0.000000000 2020/06/08 자세히 보기
    6737969
    • google.com
    비트코인 수사중
    1G5rk2idt4nwGmZr3MPR1DzuHJHW******
    0.000000000 2020/06/02 자세히 보기
    6705700
    • xappqd.dshuj.cn
    테더코인 수사중
    0x8CF2e481eE1fBb416c604036Ae643f0E70******
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