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암호화폐 피해사례

비트코인

2020.03.19 10:09:52
https://thecheat.co.kr/fs_sbl/member/2020/03/18/2e43c0246393d9c4978e375782e79a6c.png
하○○ 님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2020.03.19
사이트명(URL) cafe.naver.com 게시물 링크 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐비트코인
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 36UiSm8KEshVtK724M4nGDsx2D5S******
    BTC 전송량 0.610000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    안녕하세요. 네이버카페로 비트코인으로 작전.펌핑을 하실 분을 구한다.는 내용을 보고 카톡으로 연락을하게되었습니다. 일반적인 구매대행이나 통장을 목적으로 한다면 충분히 이해하고 피싱이라는 걸 이해했을 겁니다. 저도 코인에 관심이 있는 사람이여서 작전,세력들이랑 같이 펌핑(거래)를 해보자길래 그때부터 정신을 못차렸던것같습니다. 이후 2020.3.11일자로 50,100,250,260만(총660만원) 4차례 제계좌로 입금을 받고 몇시 몇분 어디서 매수해라 잘보고 출금해달라 요청으로 개인비트코인지갑으로 이체하게되었습니다. 그리고 3.16일자로 252만을 이체하려는순간 이거 뭔가 이상하다는 낌새를 느끼고 조금 지체를 하였더니 다음날 이체가 안되서 은행에 전화해보니 피싱 당한거 같다고 경찰서 가보시라고 말을해서 그게 19일 오늘이네요. 조심하시길 바랄게요
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.

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    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7523763
    화폐 [5]사진 모바일 검증완료
    • m.cxmglobe.com
    이더리움 수사중
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    10.100000000 2021/01/17 자세히 보기
    7502838
    화폐 [2]사진 모바일
    • 텔레그램
    이더리움 수사중
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    300.000000000 2021/01/05 자세히 보기
    7495052
    화폐 [11]사진 모바일 검증완료
    • 10,000원
    • kakao.com
    리플 수사중
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    0.000000000 2021/01/02 자세히 보기
    7493338
    화폐 [3]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    7486298
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2020/12/28 자세히 보기
    7483938
    • 구글.텔레그램
    비트코인 수사중
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    0.060000000 2020/12/27 자세히 보기
    7437204
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2020/12/12 자세히 보기
    7437202
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2020/12/12 자세히 보기
    7392723
    • band.us
    비트코인 수사중
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    1.772000000 2020/12/01 자세히 보기
    7241490
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2020/11/08 자세히 보기
    7239097
    화폐 [6+1]사진 검증완료
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    https://m.cxmglobe.com/register/?code******
    12,567.760000000 2020/11/06 자세히 보기
    7189058
    화폐 [20]사진 모바일 검증완료
    • bit-unlimited
    테더코인 수사중
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    16,000.000000000 2020/10/14 자세히 보기
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    • google.com
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    0.000000000 2020/10/08 자세히 보기
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    • google.com
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    0.000000000 2020/09/28 자세히 보기
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    화폐 [3]사진 모바일
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    테더코인 수사중
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    40,000.000000000 2020/09/23 자세히 보기
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    • angelex.io
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    0.020000000 2020/08/16 자세히 보기
    7001775
    기타 [5]사진 모바일
    • ftdime.com
    비트코인 수사중
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    3.641357000 2020/08/16 자세히 보기
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    비트코인 수사중
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    6755875
    • google.com
    비트코인 수사중
    1JxhuCpvYXq5hyCzLDEEat8N34Qs******
    0.000000000 2020/06/08 자세히 보기
    6737969
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2020/06/02 자세히 보기
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