암호화폐 피해사례
| 사기사건 발생일 | 2021.04.15 | ||
|---|---|---|---|
| 사이트명(URL) | cafe.naver.com | 용의자 아이디 | asdf19**** |
| 거래 물품 종류 |
 비트코인 |
피해 금액 | 0 원 |
| 명의자 성명 | 모○○ | 성별 | 여자(♀) |
|---|---|---|---|
| 암호화폐 지갑주소 | 비트코인 (BTC) 39F49xyHuvM2fTtBGmSURygejP9r****** | ||
| BTC 전송량 | 0.500000000 | ||
| 연락처 | -- (선불폰 국번호가 아닙니다.) | ||
| 통화 기록(최근 5건) | 로그인 후 열람 가능합니다. | ||
| 특징 | |||
| IP주소 | 경찰회원만 열람 가능합니다. | ||
| 사건발생 개요 |
로맨스스캠으로 SLOWLY라는 펜팔 어플을 통해 만나게 되었습니다.
첫 주간은 일상적인 대화를 하다가 VTB라는 곧 가격이 급상승할 코인이 있다며 코인이름과 거래소를 소개시켜 줬습니다. 약 두 달이라는 짧은 시간동안 코인가격은 50배가 넘게 뛰었고 그기간동안 에어드랍과 주주선정 등을 이유로 서둘러 코인을 사야된다며 한화 3500만원(약 0.5 BTC)을 수차례에 걸쳐 송금했습니다. 사기임을 인지하고 소액이라도 출금하려 했지만 계좌는 동결되었고, 계좌를 풀고싶다면 6,000달러를 더 입금하라고 합니다. 신고를 해도 돈을 받을 수 있을거라 생각하지 않습니다. 저같은 사람이 더 나오지 않기를 바랍니다. 사기거래소 주소 1 : coinabcd.com 사기거래소 주소 2 : ipifcc.com 로맨스스캠 카톡 채팅계정 asdf199811 (채팅은 그럭저럭 하지만 스피킹은 거의 못합니다. 일본인이며 현재 아버지와 함께 중국에 살고 있다는 설정입니다.) 펜팔어플 SLOWLY 계정이름 Rain1314 |
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|---|---|
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Total : 467 (4/24)
| 번호 | 피해 물품 | 화폐종류 | 지갑 주소 | 전송량 | 등록일 | 내용 |
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7969714 |
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테더코인
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0xd1d60d41d5d71f0fe94a6c5a5010f33fb2******
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976.460000000 | 2021/07/17 |
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7951675 |
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비트코인
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18RAzMr7mv5K3W1Aa4zYSaSkez******
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2.300000000 | 2021/07/05 |
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7949090 |
|
테더코인
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TZ8ZnGBRY1H9vntoHyVWkzmjyQvm******
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11,155.970000000 | 2021/07/03 |
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7941449 |
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테더코인
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0x48EA1C27d7995976Ddc2b1df2C5C313Da5******
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8,500.000000000 | 2021/06/27 |
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7925302 |
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페이코인
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0x19acbe50efe355962b2eebab5552429d******
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5,194.000000000 | 2021/06/21 |
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7897952 |
화폐 [1+1]
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비트코인
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1CfTFfA4y7iD5ej5rScpJ8m16Sm8******
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0.069320000 | 2021/06/15 |
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7856092 |
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비트코인
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TSP2wjVR2gjWwut7DsFJhKfQLKgA******
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0.000000000 | 2021/06/04 |
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7831659 |
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테더코인
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0x0e6cec2674a00e29b5b643e7ea316a4fbf******
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3,162.980000000 | 2021/05/30 |
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7825948 |
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테더코인
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TZJURB24Vt1kVJtPx9ni3aRPECW8******
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1,624.420000000 | 2021/05/27 |
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7819198 |
|
리플
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80.000000000 | 2021/05/22 |
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7816550 |
|
리플
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rwSdwXsQVCjYXUyempsGxk1Sgws6****** (3012******)
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130.000000000 | 2021/05/20 |
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7815526 |
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테더코인
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75,116.270000000 | 2021/05/20 |
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7814872 |
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테더코인
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100,000.000000000 | 2021/05/19 |
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7813601 |
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테더코인
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736.070000000 | 2021/05/18 |
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7810656 |
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비트코인
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18innmSETyXPPu8sencrkTAZWbyx******
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0.023399280 | 2021/05/17 |
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7795158 |
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페이코인
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2,500.000000000 | 2021/05/07 |
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7764632 |
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비트코인
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0.087600000 | 2021/04/27 |
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이더리움
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850.000000000 | 2021/04/23 |
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7759005 |
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비트코인
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0x222b5f4168133155f9f66ecee042bef487******
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850.000000000 | 2021/04/23 |
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7754335 |
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테더코인
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TFRVtHV6n2E1tvHFtf3PqMm24D4f******
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3,653.700000000 | 2021/04/22 |
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