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암호화폐 피해사례

비트코인

2021.03.31 02:22:03
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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.03.31
사이트명(URL) kakao.com 용의자 아이디 wxy12****
거래 물품 종류
  • 화폐비트코인
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 1HJxyuGmELMqXoGQXTPT9Tu9efL4******
    BTC 전송량 0.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    처음 그 사기꾼을 미프를 통해 만났으며 카카오톡으로 대화를 나누었고 그냥 인사만 하다가 서로에 대해 이야기 하고 사기꾼이 자신이 석유투자에 실패를 하고 O.T.M이라는 새로운 형태의 화폐를 개발해 돈을 벌었다고 하며 끈질기게 투자를 권유했고 하는 방법도 하나 하나 알려주며 투자를 권유했고 로맨스 적으로 다가왔고 투자를 해서 약속된 이익을 주기러 했는데 계속 바쁘다는 핑계로 연락도 잘 안 됐으며 며 칠후에는 약을 먹어 기절했다고 자신의 어머니의 흉내를 몇 달 동안이나 내다가 마지막 답변이 투자로 돈을 모두 잃었다는 내용이었습니다. 계좌지급정지나 지갑주소 등 정지에 필요한 사진이나 사건 진술이 더 필요하다면 추후제출 드리겠습니다. 내용이 너무나 많습니다.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 37 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 467 (4/24)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7969714
    • blockchainpro.cc
    테더코인 수사중
    0xd1d60d41d5d71f0fe94a6c5a5010f33fb2******
    976.460000000 2021/07/17 자세히 보기
    7951675
    화폐 [6]사진 모바일
    • blockchainpro.cc
    비트코인 수사중
    18RAzMr7mv5K3W1Aa4zYSaSkez******
    2.300000000 2021/07/05 자세히 보기
    7949090
    화폐 [2] 모바일
    • LINE,
    테더코인 수사중
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    11,155.970000000 2021/07/03 자세히 보기
    7941449
    화폐 [44]사진 모바일 검증완료
    • vrzclub
    테더코인 수사중
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    8,500.000000000 2021/06/27 자세히 보기
    7925302
    화폐 [4]사진
    • kakao.com
    페이코인 수사중
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    5,194.000000000 2021/06/21 자세히 보기
    7897952
    화폐 [1+1]
    • tinder
    비트코인 수사중
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    0.069320000 2021/06/15 자세히 보기
    7856092
    화폐 [6]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/06/04 자세히 보기
    7831659
    • only.wyxwegn.cn
    테더코인 수사중
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    3,162.980000000 2021/05/30 자세히 보기
    7825948
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
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    1,624.420000000 2021/05/27 자세히 보기
    7819198
    • facebook.com
    리플 수사중
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    80.000000000 2021/05/22 자세히 보기
    7816550
    화폐 [1+1]사진 모바일 검증완료
    • 150,000원
    • kakao.com
    리플 수사중
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    130.000000000 2021/05/20 자세히 보기
    7815526
    화폐 [2] 검증완료
    • coinvictory.net
    테더코인 수사중
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    75,116.270000000 2021/05/20 자세히 보기
    7814872
    화폐 [1]사진 모바일
    • coinplacepro
    테더코인 수사중
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    100,000.000000000 2021/05/19 자세히 보기
    7813601
    • web.forex-es.com
    테더코인 수사중
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    736.070000000 2021/05/18 자세히 보기
    7810656
    • deepfinix
    비트코인 수사중
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    0.023399280 2021/05/17 자세히 보기
    7795158
    • 베리스토어
    페이코인 수사중
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    2,500.000000000 2021/05/07 자세히 보기
    7764632
    화폐 [7]사진 모바일
    • ipifcc.com
    비트코인 수사중
    3BtmCMKuttRYK9QfzmDaMLQ8jMyK******
    0.087600000 2021/04/27 자세히 보기
    7759019
    화폐 [3]사진
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
    0x222b5f4168133155f9f66ecee042bef487******
    850.000000000 2021/04/23 자세히 보기
    7759005
    화폐 [2]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    0x222b5f4168133155f9f66ecee042bef487******
    850.000000000 2021/04/23 자세히 보기
    7754335
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    TFRVtHV6n2E1tvHFtf3PqMm24D4f******
    3,653.700000000 2021/04/22 자세히 보기
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