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암호화폐 피해사례

pilot pro usdt

2021.03.06 14:27:20
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[닉]김군님(후원회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.03.06
사이트명(URL) cafe.naver.com 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐pilot pro usdt
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 테더코인 (USDT) 0x30eFfFDE074C072ebF964aaEC47b68F5C2******
    USDT 전송량 21,370.192521000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    1월 말경 소개팅 어플로 싱가폴 여성을 알게 되었고, 자신이 가상화폐로 돈을 많이 벌었고 투자 권유를 받음.
    어떻게 하는지 모른다고 하니까 30만원정도로 자신이 하는 방법을 알려주겠다고하고 Pilot pro exchange라는 거래소 사이트를 소개 받았음.
    싱가폴 여성은 30만원으로 입출금 하는 방법과 거래소내에 채굴, 재무관리 항목, 그 거래소의 독자적인 가상화폐인 pptu를 소개 시켜주었고 이부분에서 정상 입출금이 되는것을 확인하고,
    직접 타 거래소에서 usdt를 여러차례 구매하여 해당사이트 내 계정으로 입금을 했음.
    2월 24일 경 해당 거래소 사이트 서버가 터진듯 했고, 개인정보가 전부 날라갔으니 자신들의 line 고객센터로 신분증, 거래내역등을 보내서 해당사이트에 들어간 본인 ID와 usdt를 복구시켜주었음.
    싱가폴여성은 계속 원금이 많아야 채굴등을 통해 빠르게 돈을 벌수 있다고 하였고, 이에 혹해 본인은 추가로 usdt를 입금하여 총 2천4백만원 가치의 usdt를 해당 거래소 사이트 본인 계정에 입금을 하게되었음.
    2월28일 일부 usdt를 출금하려 했지만 출금이 되지 않음.
    해당 거래소 line 고객센터로 출금이 안되는 이유를 묻자.
    이유는 돈세탁의심, 불법자금의심으로 인해서 상장 기간인 4원28일까지 자금동결을 시켰고, 4월 28일 이후론 해당 국가 대사관을 통해 혐의가 없을때까지 해당국가의 자산까지 동결시킬수 있다고 답변을 받고,
    자금동결을 해체하기 위해선 영업일기준 1~3일 내로 계정내에 있는 총 자산에 30프로의 금액을 입금하라고 답변이 옴
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 9 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 439 (4/22)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7754335
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
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    3,653.700000000 2021/04/22 자세히 보기
    7753907
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • coinplace.pro
    테더코인 수사중
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    3,653.700000000 2021/04/22 자세히 보기
    7751779
    • 6,000원
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
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    1,300.000000000 2021/04/22 자세히 보기
    7743983
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    2,500.000000000 2021/04/21 자세히 보기
    7740304
    • 머니트리
    비트코인 수사중
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    6,580.000000000 2021/04/18 자세히 보기
    7736515
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    0.500000000 2021/04/15 자세히 보기
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    2,500.000000000 2021/04/12 자세히 보기
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    10,405.000000000 2021/04/09 자세히 보기
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    1,768.000000000 2021/04/05 자세히 보기
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    4,736.260000000 2021/03/24 자세히 보기
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    화폐 [2]사진
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    250.000000000 2021/03/20 자세히 보기
    7675497
    화폐 [5]사진
    • daum.net
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    1.000000000 2021/03/11 자세히 보기
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    256.225229800 2021/03/09 자세히 보기
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