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암호화폐 피해사례

가상화폐

2021.02.27 19:07:05
https://thecheat.co.kr/fs_sbl/member/2021/02/27/dee74276a8605c9470ad5c46231fe5d9.png
박○○ 님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.02.27
사이트명(URL) bit-in2020.com 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐가상화폐
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 ○○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 3M92sq9ssFaNbEwF47uteVKJsbw1******
    BTC 전송량 0.217000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    내가 리딩안할꺼라고하니 ,
    전액출금 해준다고 해놓고
    갑자기 비트체인사이트 자금세탁의혹으로 출금처리 안된다고
    무작적 2월22일 월요일부터 2월26일 금요일 오후 6시에 출금가능하다며
    기다리라 하고선 트래이너두명이서 단톡방 사람들 전원 내보기하고 먹튀

    비트체인에서도출금대기 해놓고
    출금안해주고 나를 강제 탈퇴회원시켰습니다

    체인 14410000원 내돈 출금안해주고
    2월26일 오후 6시15분경에
    단톡방에 여러명 돈을 먹튀했어요
    그분들도 금액대가 1억원넘더라구요 ㅜ

    아직까지 단톡방에 피해자들많습니다
    빨라 신고조치부탁드립니다

    암호화폐 지갑사기로 신고접수합니다

    시크릿투자 (유니온점) 김민재 [전화번호]
    시크릿투자 (유니온점) 노원석 [전화번호]

    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.

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    파일 목록
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    Total : 507 (4/26)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8095709
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/10/05 자세히 보기
    8064933
    화폐 [1]
    • 1301spogo.kr
    이더리움 수사중
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    11.745360580 2021/09/21 자세히 보기
    8063569
    • kakao.com
    리플 수사중
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    1,497.794576000 2021/09/20 자세히 보기
    8063484
    화폐 [2]사진
    • Bonfirecoin.com
    이더리움 수사중
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    1.990000000 2021/09/20 자세히 보기
    8016064
    화폐 [13]사진 모바일 검증완료
    • 450,000원
    • t.me
    이더리움 수사중
    0x1b2f76Ccc3D1546CA275512C92B6E6BB9b******
    0.100000000 2021/08/19 자세히 보기
    8015516
    • 0원
    • instagram.com
    리플 수사중
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    351.984722000 2021/08/18 자세히 보기
    8000215
    화폐 [1]사진 모바일
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    7999240
    화폐 [2]사진
    • Bitsafe
    테더코인 수사중
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    7,000.000000000 2021/08/07 자세히 보기
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    • nateonweb.nate.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/08/04 자세히 보기
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    비트코인 수사중
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    1,000.500000000 2021/08/03 자세히 보기
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    • nate.com
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    0.000000000 2021/07/31 자세히 보기
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    화폐 [10]사진 모바일 검증완료
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    페이코인 수사중
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    2.995000000 2021/07/28 자세히 보기
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    • google.com
    비트코인 수사중
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    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/07/26 자세히 보기
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    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    이더리움 수사중
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    1.000000000 2021/07/25 자세히 보기
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    • blockchainpro.cc
    테더코인 수사중
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    976.460000000 2021/07/17 자세히 보기
    7951675
    화폐 [6]사진 모바일
    • blockchainpro.cc
    비트코인 수사중
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    2.300000000 2021/07/05 자세히 보기
    7949090
    화폐 [2] 모바일
    • LINE,
    테더코인 수사중
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    11,155.970000000 2021/07/03 자세히 보기
    7941449
    화폐 [44]사진 모바일 검증완료
    • vrzclub
    테더코인 수사중
    0x48EA1C27d7995976Ddc2b1df2C5C313Da5******
    8,500.000000000 2021/06/27 자세히 보기
    7925302
    화폐 [4]사진
    • kakao.com
    페이코인 수사중
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    5,194.000000000 2021/06/21 자세히 보기
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