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암호화폐 피해사례

BTC 비트코인

2021.02.18 21:24:39
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김○○ 님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.02.18
사이트명(URL) bitfexoen.pro 용의자 아이디 ***************
거래 물품 종류
  • 화폐BTC 비트코인
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 ○○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 1Cf5AqwLnLXhAy62BgYi1yDtv5y3******
    BTC 전송량 0.431900000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    피진정인은 LINE 아이디18******78 사용하며 중국 샤먼 거주중이라고 했으며, 90년생 이름은 효한이라고 합니다.피진정인은 처음으로 미프 앱으로 만나서 LINE으로 대화를 이어 나가는중에 해외주식 및 가상코인 OEN Coin을 권유로 2월 14일 상장하여 큰돈을 벌 수 있다고 말하여, 달콤한 말에 속았습니다.일단 가상코인 한국거래소에서 BTC로 구매만 가능하다고 하여, BTC 구매 후 사기 사이트 ( OEN ) 주소로 BTC - OEN 교환하여, 2월14일 상장까지 기다리기만 하면 된다고 했습니다.의심이 되서 구글이나 네이버로 미프 사기 및 OEN Coin을 검색해보니 저와 같은 사례로 피해를 입은 사람들을 봐서 입금을 하지않고 입금을 했다고 하니 계속 저에게 입금 내역을 보여달라고 해서 그때부터 사기를 당했다고 생각했습니다. 현재 피해 금액은 1600만원이며, 코빗 ,고팍스 , 바이낸스로 사기 사이트로 BTC 출금을 했으며, 현재 사기사이트는 사라졌습니다.( 사기 사이트명 : http://www.bitfexoen.pro/ )채팅에서 사용되는 단어나 30대 여성으로 보이고, 중국 샤먼 사람이며, 이름은 효한 직업은 부동산에서 일은 한다고 들었습니다.주식 정보나 Coin 정보를 삼촌이 정보 제공한다고 했으며, 골드만삭스 홍콩지사 그룹에서 일을 한다고 들었지만 거짓같습니다. 현재 라인을 지워서 대화내용 캡쳐사진은 없지만 라인대화 내용 텍스트내용 및 출금 자료 코인블럭 자료 사이트 이미지 그외 현재 활동하는 사이트가 있습니다. 제2의 OEN Coin 사기 사이트 ( https://www.raycoin.app/client/ )현재 OEN Coin을 계속 사기행각을 하며, 저에게 또한 계속 투자를 권유하여, 의심이 되어 입금을 하였다고 말했지만 입금 내역을 계속 보여달라고 했습니다.저는 왜 게속 입금 내역을 보여달라고 하는지 의심이 되어 되물어 봤지만 저에게 사기꾼이라고 하며, 정신적으로도 피해를 봤습니다.추가 자료 제출은 어떻게 하는지 부탁드립니다. 사진이랑 자료가 업로드가 안됩니다.그리고, 현재 국내에서는 OEN이라는 코인 사기 피해자가 많지는 않습니다.외국에서 피해가 커서 현재 OEN이라는 코인으로 많은 사람들에게 권유를 하여 피해를 주고 있습니다.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 70 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 507 (4/26)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8095709
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/07/26 자세히 보기
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    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
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    테더코인 수사중
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    976.460000000 2021/07/17 자세히 보기
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    • blockchainpro.cc
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    2.300000000 2021/07/05 자세히 보기
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    • LINE,
    테더코인 수사중
    TZ8ZnGBRY1H9vntoHyVWkzmjyQvm******
    11,155.970000000 2021/07/03 자세히 보기
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    화폐 [44]사진 모바일 검증완료
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    테더코인 수사중
    0x48EA1C27d7995976Ddc2b1df2C5C313Da5******
    8,500.000000000 2021/06/27 자세히 보기
    7925302
    화폐 [4]사진
    • kakao.com
    페이코인 수사중
    0x19acbe50efe355962b2eebab5552429d******
    5,194.000000000 2021/06/21 자세히 보기
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