홈 > 사기피해사례 현황 > 암호화폐 피해사례 | THECHEAT
본문 바로가기

암호화폐 피해사례

탐앤탐스코인

2021.01.26 20:48:14
https://thecheat.co.kr/fs_sbl/member/2021/01/14/03b544e3a624a37e1492ecf13b310bfa.png
최○○ 님(모바일회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 1년 전

SMS인증완료 실명미인증
150 포인트

피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.01.26
사이트명(URL) instagram.com 게시물 링크 용의자 아이디 Oy****
거래 물품 종류
  • 화폐탐앤탐스코인
  • 피해 금액 100,000 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 한○○ 성별 남자(♂)
    계좌번호 검증완료 우체국 60083302****** ([로그인 후 확인] 지점, [로그인 후 확인] 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.)
    1원 송금 기록(최근 6건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    암호화폐 지갑주소 이더리움 (ETH) 0x9a583afe399c74176ed6df0ff560931173******
    ETH 전송량 0.080000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    1월 26일 오전 11시겸 텔레그램 장외방에서 탐탐코인 40원 삽니다 글올습니다 오후 4시경 1대1 챗으로 30원에 판매한다고 하더군요 그래서 알았다고 거래하자고 했습니다
    우선 지갑주소확 인할겸 하나만 보내달라 했습니다
    오후 6시경 하나 보내주어서 확인후 계좌번호 받은뒤 10만원을 입금 시켯습니다 그후로 연락도 잘안돼고 계속 핑계만 대면서 탐탐코인 입금도 안해주고 환불또한 안해주고 답변도 없습니다
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    첨부파일

    첨부파일
    파일 목록
    댓글 2 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 408 (4/21)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7640978
    화폐 [6]사진 모바일 검증완료
    • bit-in2020.com
    비트코인 수사중
    3M92sq9ssFaNbEwF47uteVKJsbw1******
    0.217000000 2021/02/27 자세히 보기
    7608986
    화폐 [2]사진 모바일
    • kakao.com
    페이코인 수사중
    PCI019175E0646FECB9C61403F3BDA8C0352BB288******
    4.990000000 2021/02/20 자세히 보기
    7606108
    화폐 [20]사진 모바일 검증완료
    • bitfexoen.pro
    비트코인 수사중
    1Cf5AqwLnLXhAy62BgYi1yDtv5y3******
    0.431900000 2021/02/18 자세히 보기
    7578817
    • ame.kim
    테더코인 수사중
    0x0ab6d78021fba30123ba3e5da0c68f4458******
    10,849.523660000 2021/02/03 자세히 보기
    7577681
    • icbc-investments.com
    비트코인 수사중
    1Do9gM26w513SobZ4pRh6SNQw3y******
    0.100000000 2021/02/02 자세히 보기
    7554509
    • 100,000원
    • instagram.com
    이더리움 수사중
    0x9a583afe399c74176ed6df0ff560931173******
    0.080000000 2021/01/26 자세히 보기
    7552713
    • kakao.com
    이더리움 수사중
    0xA03D3b36034e3A21C242fBe1526B7B7e67******
    2.858000000 2021/01/25 자세히 보기
    7550897
    화폐 [1] 모바일 검증완료
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
    0x1302593e8c39dd5c3a8741ecce0ed4e12a******
    22.030000000 2021/01/25 자세히 보기
    7534523
    화폐 [12]사진 검증완료
    • 50,000,000원
    • blockchain.com
    비트코인 수사중
    15dAW2G4XKynubhcoi9REoQb9Las******
    12.693189570 2021/01/20 자세히 보기
    7524861
    • cxm
    이더리움 수사중
    0x6a5a4cd2916b6d72c66bc85100ca8014fc******
    74.150000000 2021/01/18 자세히 보기
    7523763
    화폐 [5]사진 모바일 검증완료
    • m.cxmglobe.com
    이더리움 수사중
    0x7717afac1ab076d17ce2a23f497b7665c1******
    10.100000000 2021/01/17 자세히 보기
    7502838
    화폐 [2]사진 모바일
    • 텔레그램
    이더리움 수사중
    0x2f0b3017ac8d5edc49dbb9a3cd4aeaa92f******
    300.000000000 2021/01/05 자세히 보기
    7495052
    화폐 [11]사진 모바일 검증완료
    • 10,000원
    • kakao.com
    리플 수사중
    rJn2zAPdFA193sixJwuFixRkYDUt****** (2******)
    0.000000000 2021/01/02 자세히 보기
    7493338
    화폐 [3]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    3PfAWfhrNYvykjpyewSMhXarFsNs******
    0.003200000 2021/01/01 자세히 보기
    7486298
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    1641ZjtNgymySwpYkG3esW3M44MA******
    0.000000000 2020/12/28 자세히 보기
    7483938
    • 구글.텔레그램
    비트코인 수사중
    11c7814c0f8d0973ce01bb593504ea0b8812d68618f76270912590e88b******
    0.060000000 2020/12/27 자세히 보기
    7437204
    • google.com
    비트코인 수사중
    16KSoPc88ZMmrmzWnYJaKNKZuFku******
    0.000000000 2020/12/12 자세히 보기
    7437202
    • google.com
    비트코인 수사중
    1JyKKt37aiBj3Byhuts7zXNJWhwp******
    0.000000000 2020/12/12 자세히 보기
    7392723
    • band.us
    비트코인 수사중
    35YAJ1dc2zxAKkSWkUTVaboij2jF******
    1.772000000 2020/12/01 자세히 보기
    7241490
    • google.com
    비트코인 수사중
    1PNNiyhHbF8wZAh53uL9fFJw2uYr******
    0.000000000 2020/11/08 자세히 보기
    목록 이전 다음 피해사례 등록하기
    로그인 후 검색 가능합니다.