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암호화폐 피해사례

탐앤탐스코인

2021.01.25 23:18:53
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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.01.25
사이트명(URL) kakao.com 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐탐앤탐스코인
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 ○○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 이더리움 (ETH) 0xA03D3b36034e3A21C242fBe1526B7B7e67******
    ETH 전송량 2.858000000
    연락처 010-****-**** (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징 연락이 잘 안되는편이며, 전화를 상시 꺼놓음
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    [00] [오후 9:18] 500정도 구매하려고 하는데[00] [오후 9:18] 단가가 얼마인가요?--------------- 2021년 1월 23일 토요일 ---------------[폴] [오전 12:02] 안녕하세요[폴] [오전 12:03] 40원정도 생각하고 있습니다[00] [오전 12:04] 네 내일 연락드릴게요[폴] [오전 12:04] 넵[00] [오전 9:24] 몇개 정도 구매할수있죠?[폴] [오전 10:29] 안녕하세요 18만개 있습니다[폴] [오전 10:50] 거래 하시나요??[00] [오후 12:40] 물량먼저 확인할수 있을까요?[00] [오후 12:40] 10만개 정도요[00] [오후 12:42] 직거래 가능하셔도 좋구요[폴] [오후 12:43] 넵 물량 확인가능하구요 기존에도 10만개 거래했던것도 확인가능하구 그전에는 분할로 나눠서 거래했습니다점심식사 끝나고 들어가서 보여드리겠습니다[00] [오후 12:43] 아 네 알겠습니다.[폴] [오후 12:45] 넵 거래는 이더리움으로 하구요점심먹구 들어가서 연락드리겠습니다[00] [오후 12:45] 계좌거래는 힘드신가요?[폴] [오후 12:46] 마진때문에 파는거라 원화입금하면 24시간이내 코인출금이 안되서요.......[폴] [오후 12:46] 원래 이것도 상장할때 까지 가지고가려고했던건데 마진때문에 파는거라[00] [오후 12:46] 그러니까요..ㅋㅋ 저두 일단.. 알겠습니자[폴] [오후 12:46] 넵ㅂ[00] [오후 12:46] 제가 구해보죠[폴] [오후 12:48] 넵 구하시면알려주세요~[00] [오후 12:50] 이더 잇네요[폴] [오후 12:51] 넵 그럼 점심다먹고 연락드릴게요~[00] [오후 12:51] 네 이따가 전화번호좀 알려주시고[00] [오후 12:51] 거래내역도 주시면 확인해볼게요[00] [오후 12:51] 안전거래 부탁드립니다[폴] [오후 12:55] 넵[폴] [오후 1:21] 연락처 알려주십쇼[00] [오후 1:35] 010******85[폴] [오후 1:37] 넵 조금있다 전화드리겠습니다[폴] [오후 1:55] 코인받을 지갑주소랑 신분증 앞면만 보내주세요분할로 선입금 해드리겠습니다그제 거래했던 내용 보내드립니다[폴] [오후 1:55] 사진[폴] [오후 1:56] 사진[00] [오후 1:56] 전화안주세요?[폴] [오후 1:56] 통화하려면 좀 걸릴것같아서 인증해주시면 선입금해드리겠습니다[00] [오후 1:56] 무슨 인증을..[폴] [오후 1:57] 구매하시는분 맞으신가요??[00] [오후 1:57] 네 맞죠..근데 거래 방법이 좀 특이하시네요..ㅎ[폴] [오후 1:57] 특이한것은없어요 그제는 먼저 분할로 받고 판매했고[폴] [오후 1:57] 신분증이나 인증가능하시면 제가 먼저 선입금해드리겠다는건데......[00] [오후 1:58] 저 통으로 할라하는데[폴] [오후 1:58] 아......그럼[00] [오후 1:58] 분할은 번거로워서[폴] [오후 1:58] 3~4시간정도후에 통화 괜찮으신가요[00] [오후 1:58] 10만개 딱이요[폴] [오후 1:58] 짧으면 1~2시간이요[00] [오후 1:58] 네네 괜찮아요[00] [오후 1:58] 그렇게 해주세요[폴] [오후 1:58] 네 그럼 연락드릴게요[폴] [오후 3:51] 지금 거래 가능하신가요??[폴] [오후 4:05] 암호화폐 지갑주소[폴] [오후 4:07] 이더받을 주소 입니다[폴] [오후 4:08] 보내시고 탐탐 받을 주소 보내주세요~[00] [오후 4:10] 0x360298bAF96944f73BB311b94CaD454B5D4dFAAf[00] [오후 4:10] 이거구요 여기로 제가 이더를 사서 받을거에요[00] [오후 4:10] 메타 마스크니까[폴] [오후 4:10] 넵[00] [오후 4:10] 여기로 탐탐 보내주시면되고[폴] [오후 4:10] 넵[00] [오후 4:10] 보내주신 주소로 제가 입금해드릴게요 잠시만요[폴] [오후 4:10] 넵[폴] [오후 4:18] 사진[폴] [오후 4:18] 보내시면 알려주세요 대기하고있습니다[00] [오후 4:19] 패깅가격 알려주세요[폴] [오후 4:19] 계산해볼게요[폴] [오후 4:19] 2.86 입니다[00] [오후 4:20] 메타마스크에 등록할라는데[00] [오후 4:20] 탐스코인[00] [오후 4:20] 스마트컨트랙트 주소 혹시 아시나요?[폴] [오후 4:20] 넵[폴] [오후 4:20] 넵 잠시만요[00] [오후 4:20] decimal하고[폴] [오후 4:20] 0x506aa8aa8d68bdc7b451db95c6bb6cbb886788c3[폴] [오후 4:21] 소수 0이요[00] [오후 4:21] 그렇네요[00] [오후 4:21] 잠시만요[00] [오후 4:21] 암호화폐 지갑주소[00] [오후 4:21] 주소확인좀해주세요[00] [오후 4:21] 한번더[폴] [오후 4:21] 네[00] [오후 4:21] 맞나요?[폴] [오후 4:21] 맞습니다[00] [오후 4:22] 사진[00] [오후 4:22] 수수료 좀 빠지네요[폴] [오후 4:22] 넵[00] [오후 4:22] 사진[00] [오후 4:22] 펜딩중이에요[폴] [오후 4:22] 넵 확인하겠습니다[00] [오후 4:22] 0x360298bAF96944f73BB311b94CaD454B5D4dFAAf[00] [오후 4:22] 여기로 부탁드릴게요[폴] [오후 4:23] 넵[00] [오후 4:25] 확인되셧나요?[폴] [오후 4:26] 넵 확인했습니다 전송해드릴게요[폴] [오후 4:26] 0x360298bAF96944f73BB311b94CaD454B5D4dFAAf[폴] [오후 4:27] 맞으시조[00] [오후 4:27] 0x360298bAF96944f73BB311b94CaD454B5D4dFAAf[00] [오후 4:27] 네[폴] [오후 4:27] 그대로 복사하겠습니다[00] [오후 4:32] 펜딩중인가요?[00] [오후 4:32] 아직도 안오네요 ㅎ[00] [오후 4:33] 확인한번만 해주실래요?[폴] [오후 4:33] 10초요~[폴] [오후 4:34] 사진[폴] [오후 4:34] 곧도착하실듯요[00] [오후 4:42] 아직 펜딩인데[00] [오후 4:42] 안오네요 ㅎ[00] [오후 4:42] 확인한번만 더 해주세요[폴] [오후 4:42] 네 봐볼게요 잠시만요[폴] [오후 4:50] 이더전송도 안뜨고있네요 제것도 조금 기다려봐요[00] [오후 4:56] 엄청 오래걸리네요?
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 0 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 507 (4/26)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8095709
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/10/05 자세히 보기
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    화폐 [1]
    • 1301spogo.kr
    이더리움 수사중
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    11.745360580 2021/09/21 자세히 보기
    8063569
    • kakao.com
    리플 수사중
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    1,497.794576000 2021/09/20 자세히 보기
    8063484
    화폐 [2]사진
    • Bonfirecoin.com
    이더리움 수사중
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    1.990000000 2021/09/20 자세히 보기
    8016064
    화폐 [13]사진 모바일 검증완료
    • 450,000원
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    이더리움 수사중
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    • 0원
    • instagram.com
    리플 수사중
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    351.984722000 2021/08/18 자세히 보기
    8000215
    화폐 [1]사진 모바일
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    7,000.000000000 2021/08/07 자세히 보기
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    1,000.500000000 2021/08/03 자세히 보기
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    2.995000000 2021/07/28 자세히 보기
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    • google.com
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    0.000000000 2021/07/26 자세히 보기
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    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
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    1.000000000 2021/07/25 자세히 보기
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    976.460000000 2021/07/17 자세히 보기
    7951675
    화폐 [6]사진 모바일
    • blockchainpro.cc
    비트코인 수사중
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    2.300000000 2021/07/05 자세히 보기
    7949090
    화폐 [2] 모바일
    • LINE,
    테더코인 수사중
    TZ8ZnGBRY1H9vntoHyVWkzmjyQvm******
    11,155.970000000 2021/07/03 자세히 보기
    7941449
    화폐 [44]사진 모바일 검증완료
    • vrzclub
    테더코인 수사중
    0x48EA1C27d7995976Ddc2b1df2C5C313Da5******
    8,500.000000000 2021/06/27 자세히 보기
    7925302
    화폐 [4]사진
    • kakao.com
    페이코인 수사중
    0x19acbe50efe355962b2eebab5552429d******
    5,194.000000000 2021/06/21 자세히 보기
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