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암호화폐 피해사례

암호화된 가상화폐 eth

2021.01.25 04:46:00
[닉]무지랭이님(피해회원)

입력된 인사말이 없습니다.
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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.01.25
사이트명(URL) cafe.naver.com 용의자 아이디 Kris****
거래 물품 종류
  • 화폐암호화된 가상화폐 eth
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 이더리움 (ETH) 0x1302593e8c39dd5c3a8741ecce0ed4e12a******
    ETH 전송량 22.030000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징 카카오톡 아이디의 등록시 hk 번호로 등록됨. 영어text는 잘 구사하나 spoken english어려움.
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    ※ 데이팅앱에서 처음 만났고, 코인앱 소개, 빗썸에 가입권유, cxm이라는 앱과 가상지갑 연결하도록 유도,가상지갑을 통해서 코인으로 외환의 단기투자로 차익을 얻는 방법을 설명, 서너차례 수익이 나고, 이후에 다시 빗썸의 계좌로 돈이 들어와서 현금화되는 것을 경험하게 한 후, 더 많은 돈을 투자하도록 유도, cxm앱에서 많은 수익을 얻게 한 후, 인출시도하도록 권유, 홍콩에 앱의 근거지가 있어서 15%의 세금을 내야한다며 규제됨. 앱의 1:1고객센터에서 암호화된 계좌로 돈을 내도록 유도, 다시 외국인이라 12%를 더 내야한다고 유도,세금국에서 두개를 구분해서 받아서 인정이 안된다며, 처음 돈을 계좌로 돌려주고 다시 보내라는 유도 시도. 더 이상 보내지 않자, 지불제한 날짜가 정해져있다며 압박. cxm사이트의 실제 존재여부, 빗썸가상계좌와 묶인 cxm의 계좌의 금액 보존여부를 확인하고자 사이트의 본사와 홍콩지사에 대한 조사와 연락을 취해보려고 하였으나 사이트의 1:1대화말고는 진행되지 못함.앱의 아이디, 비밀번호 등록, 계좌번호 등 개인정보에 대해 묻지 않고 카톡으로만 투자의 순서를 알려주고 수익이 돌아오는 과정에서 금액을 점차 높이는 방법으로 신뢰를 쌓음. 앱의 1:1대화창에서 고객센터의 담당자가 계좌로 세금처리를 위한 비용을 요구하여 카톡의 상대방이 앱 내용을 알지 못하고 걱정을 해주고 방법을 찾아주는 등의 조력자 역할로 앱에서 계좌가 묶이고 압박을 받는 상황과 분리하여 인식하도록 유도.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 7 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 439 (4/22)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7754335
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    TFRVtHV6n2E1tvHFtf3PqMm24D4f******
    3,653.700000000 2021/04/22 자세히 보기
    7753907
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • coinplace.pro
    테더코인 수사중
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    3,653.700000000 2021/04/22 자세히 보기
    7751779
    • 6,000원
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
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    1,300.000000000 2021/04/22 자세히 보기
    7743983
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    2,500.000000000 2021/04/21 자세히 보기
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    • 머니트리
    비트코인 수사중
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    6,580.000000000 2021/04/18 자세히 보기
    7736515
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    0.500000000 2021/04/15 자세히 보기
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    2,500.000000000 2021/04/12 자세히 보기
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    10,405.000000000 2021/04/09 자세히 보기
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    1,768.000000000 2021/04/05 자세히 보기
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    화폐 [7+1]사진 모바일
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    4,736.260000000 2021/03/24 자세히 보기
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    7691677
    화폐 [2]사진
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    250.000000000 2021/03/20 자세히 보기
    7675497
    화폐 [5]사진
    • daum.net
    비트코인 수사중
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    1.000000000 2021/03/11 자세히 보기
    7672473
    • cxm
    이더리움 수사중
    0x91d356b6550e931edaf67a5f4d090769a653bcb46d335******
    256.225229800 2021/03/09 자세히 보기
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    • google.com
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