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암호화폐 피해사례

이더리움

2021.01.18 00:39:47
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[닉]22님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.01.18
사이트명(URL) cxm 게시물 링크 용의자 아이디
거래 물품 종류
  • 화폐이더리움
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 남자(♂)
    암호화폐 지갑주소 이더리움 (ETH) 0x6a5a4cd2916b6d72c66bc85100ca8014fc******
    ETH 전송량 74.150000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    틴더에서 대만 국적이라는 남자를 만남.일상적인 대화를 이어가던 도중 투자 이야기를 꺼내기 시작했고, 주식 투자를 하고 있던 본인은 호기심에 물어보게 됨.외환 마진 거래 앱을 다운로드 받게 했고, 그 앱을 통해 소액의 투자로 여러 번 수익을 냈음.소액일 때는 여러 번 출금도 가능해서 완전히 믿게 됨. 투자를 하지 않을 때는 완전히 일상을 공유하며 애인 행세를 함.수익을 낼 수 있고 자신의 주특기라 얘기하면서 욕심을 많이 내지 않고 조금씩만 수익을 내고 있다고 했음.시간이 갈수록 점점 자본금을 늘릴 수록 더 많은 수익을 기대할 수 있다고 설득하기 시작함.여러 번 이야기하고 자본금을 고액으로 늘리게 됨. 이후부턴 여러 가지 이유로 출금이 안되기 시작함.아주 좋은 장이 있다는 특정일에 자본금의 4~5배 수익을 얻는 것처럼 보여주고 그 때도 출금이 안되어서, 그는 고객센터(채팅)에 물어보라고 안내함. 거기서는 자본금보다 더 많은 수익을 얻었을 때 소득세를 내야한다며 처음에는 이윤의 10%를 얘기했지만 보내고 나니, 한국인인줄 몰랐다며 한국인(홍콩인이 아닌 사람)은 15%를 더 내서 총 25%를 내야 한다고 함.전혀 고지되지 않았고 알지 못했던 내용이었지만, 이것만 내면 출금이 바로 가능하게 해준다는 말을 믿고 처음에는 그쪽에서 안내하는 전자지갑 주소로 이더리움으로 세금의 일부를 조금씩 보냄.그런데 점점 그의 연락이 뜸해지기 시작함. 세금의 일부를 자신의 돈으로 도와주겠다며 본인의 계좌번호를 받아간 날부터 연락이 되지 않기 시작해서 모든 연락에 답하지 않음. 결국 끝까지 가보기 위해서 세금 내라는 돈을 다 냈지만, 고객센터에서는 정말 오래 걸렸으니 연체금을 더 내라고 했고 여기서부터 보내지 않았음..
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
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    댓글 2 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 422 (4/22)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
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