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암호화폐 피해사례

ETH 이더리움

2021.01.17 11:08:49
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[닉]fxno님(피해회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.01.17
사이트명(URL) m.cxmglobe.com 게시물 링크 용의자 아이디 0x7717afac1ab07****
거래 물품 종류
  • 화폐ETH 이더리움
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 이더리움 (ETH) 0x7717afac1ab076d17ce2a23f497b7665c1******
    ETH 전송량 10.100000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    틴더에서 대만 남자와 이야기 함
    환거래 앱 시엠엑스글로브를 소개해 줌
    처음에 소액으로 거래 시작
    같이 트레이딩 하면서 매번 수익을 냄
    이후에 1만불로 디파짓을 올리라 함
    팔천육백정도 넣었을때 돈을 빼내려고 하니 이때부터 출금이 계속 거절당함 /
    트레이딩을 해서 만 팔천달러 추가 수익을 냄.
    수익낸것에 대한 이십오프로 세금을 내라 함.
    미국에서 투자시 돈 출금시 삼십프로 내는게 일반적이라 이십오프로 낸다고 하고 오천불을 냄
    한국지사가 있으니 거기서 처리한다고 하더니
    다음날 한국지사가 없어서 처리가 안됐다하고 오천불을 내 어카운트에 꽃아줌
    그리고 나서 추가로 오천불을 내고 처리가 완료됨
    그리고 출금이 된다해서 요청했는데 또 디클라인남
    왜 그러냐 했더니 이더리움센트럴스테이션에서 위험 어카운트로 분류해서 십프로 리스크 디파짓을 내라고 함. 칠십이시간내로 내야한다고 함.
    내고나니 부족해서 통과가 안됐다고 추가로 이천불을 내어카운트에 더하라고 함. 그리고 여기서 멈춤

    거래내역 사진은 일단 한장만 첨부

    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
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    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
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    화폐 [12]사진 검증완료
    • 50,000,000원
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