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암호화폐 피해사례

클레이튼

2022.01.01 16:53:16
[닉]이혜성님(피해회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 7개월 전

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225 포인트

피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2022.01.02
사이트명(URL) kakao.com 용의자 아이디 whwj****
거래 물품 종류
  • 화폐클레이튼
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 김○○ 성별 남자(♂)
    계좌번호 검증완료 하나은행 43091047****** (계좌개설 지점의 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.)
    1원 송금 기록(최근 6건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 0x830b8f30ff46bec7b9753e3efc88d08aa7******
    BTC 전송량 19.816891000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    카카오톡 오픈채팅에서 몬스탁 코인과 같은 토큰을 구매했다고 함.1. 처음에는 몇번 입금해주다가 이번에는 자기가 바쁘고 유심을 여러개사용해서 유심을 바꿔 껴야지만 빗썸 출금이 가능하다고함.2. 일하는 중이어서 집에 돌아가서 입금하겠다고함 그대로 연락두절됨몬스탁코인, 기타토큰 카카오톡에서 구매하겠다고하는 김재현 조정현 조심하세요 더치트에도 이름검색하시면 관련 사기 건수 다나옵니다 고소장 접수할 예정
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑
    댓글 14 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 486 (2/25)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8330009
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
    3BE66cVVVPuYiNf159wGK8uyjHUR******
    0.007000000 2022/03/08 자세히 보기
    8319755
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    0xfdb9edb48c1bb4d62a00ca6049b7a48591******
    0.000000000 2022/03/03 자세히 보기
    8296125
    화폐 [1+1] 모바일 검증완료 검증완료
    • 10,000,000원
    • 업비트
    리플 수사중
    rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH****** (100******)
    100,000.000000000 2022/02/17 자세히 보기
    8281795
    • coin-bittrex.com
    비트코인 수사중
    TDE782m1coHmYEV7Q4u6QiG4FZXS******
    146,942.000000000 2022/02/09 자세히 보기
    8264289
    • hellomarket.com
    리플 수사중
    rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH****** (370******)
    400.000000000 2022/01/31 자세히 보기
    8248677
    화폐 [5]사진 모바일
    • krakenca
    비트코인 수사중
    39bAC3Mr6RfT2V3Z8qShD7mA9JT1******
    11.000000000 2022/01/22 자세히 보기
    8217608
    화폐 [4]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    0x830b8f30ff46bec7b9753e3efc88d08aa7******
    19.816891000 2022/01/01 자세히 보기
    8214363
    화폐 [1]사진 검증완료
    • kakao.com
    수사중
    2021/12/30 자세히 보기
    8205229
    • google.com
    비트코인 수사중
    bc1qu2rr9t3efnx5dzxjej2q8yga255tvcqs******
    0.000000000 2021/12/23 자세히 보기
    8200653
    • google.com
    비트코인 수사중
    1GTG66pBsLBYLhfQyhXkJGzViJSn******
    0.000000000 2021/12/20 자세히 보기
    8197520
    • 텔래그램
    코모도 수사중
    0xbd389557c83362A09A4AAAAb32A31BfE0B******
    5.000000000 2021/12/17 자세히 보기
    8195506
    • instagram.com
    이더리움 수사중
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    1,242.110000000 2021/12/16 자세히 보기
    8195496
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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    1,242.110000000 2021/12/16 자세히 보기
    8185720
    • Belga-invest.ltd
    비트코인 수사중
    bfc5fc82ec05918de54249e89ca49fc935e5637864d3ae5f2aba4f73e5******
    0.136200000 2021/12/09 자세히 보기
    8183311
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    TE3fVGNnx6CKS5tU2eAZ/6C1jMgW******
    0.000000000 2021/12/06 자세히 보기
    8182266
    • kakao.com
    페이코인 수사중
    PCI01929B955B04D74A25FFC0DEA445F21103D7863F88BB******
    13.989000000 2021/12/06 자세히 보기
    8182108
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    bc1qu9njc3yd045qtm8ynz7zflqtvxrxhwc9******
    0.000000000 2021/12/06 자세히 보기
    8182102
    화폐 [1]사진 모바일 검증완료
    • 4,000,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    bc1qu9njc3yd045qtm8ynz7zflqtvxrxhwc9******
    0.000000000 2021/12/06 자세히 보기
    8182097
    • 3,000,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    bc1qu9njc3yd045qtm8ynz7zflqtvxrxhwc9******
    0.000000000 2021/12/06 자세히 보기
    8180967
    화폐 [4]사진 검증완료
    • 390원
    • dcinside.com
    리플 수사중
    raQwCVAJVqjrVm1Nj5SFRcX8i22B****** (3072******)
    0.000000000 2021/12/06 자세히 보기
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