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암호화폐 피해사례

비트코인

2021.12.06 20:52:30
박○○ 님(모바일회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 1년 전

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.12.06
사이트명(URL) kakao.com 용의자 아이디 hmsk****
거래 물품 종류
  • 화폐비트코인
  • 피해 금액 4,000,000 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 정○○ 성별 남자(♂)
    계좌번호 검증완료 KB국민은행 94450200****** ([로그인 후 확인] 지점, [로그인 후 확인] 관할 경찰서가 사건을 담당합니다.)
    1원 송금 기록(최근 6건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) bc1qu9njc3yd045qtm8ynz7zflqtvxrxhwc9******
    BTC 전송량 0.000000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    비트코인을 싼가격에 판매한다고 연락해 안전거래요청 후 계좌입금하면 안전거래업체에서 테더를 전송해주는것마냥 텔레그램에 초대하여 계좌 3개에 나눠입금하게한 후 잠수 피해액은 700만원 안전거래업체도 한통속이며 계좌 세개의 예금주는 같은것으로보아 대포통장은아닌것으로보임
    텔레그램 아이디 안전거래인척 coincswash
    사기범 hmskk232
    제계좌를 확인한다는 이유로 주찬희라는이름으로 계좌에 1원입금함
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑
    댓글 6 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 488 (2/25)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    8351464
    화폐 [3]사진 모바일 검증완료
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
    37m6gj9Lk5Fo4RNbv6tUtvDKBmjo******
    0.244617230 2022/03/21 자세히 보기
    8345079
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    0.075000000 2022/03/17 자세히 보기
    8330009
    • metabytecoin.com
    비트코인 수사중
    3BE66cVVVPuYiNf159wGK8uyjHUR******
    0.007000000 2022/03/08 자세히 보기
    8319755
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    0xfdb9edb48c1bb4d62a00ca6049b7a48591******
    0.000000000 2022/03/03 자세히 보기
    8296125
    화폐 [1+1] 모바일 검증완료 검증완료
    • 10,000,000원
    • 업비트
    리플 수사중
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    100,000.000000000 2022/02/17 자세히 보기
    8281795
    • coin-bittrex.com
    비트코인 수사중
    TDE782m1coHmYEV7Q4u6QiG4FZXS******
    146,942.000000000 2022/02/09 자세히 보기
    8264289
    • hellomarket.com
    리플 수사중
    rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH****** (370******)
    400.000000000 2022/01/31 자세히 보기
    8248677
    화폐 [5]사진 모바일
    • krakenca
    비트코인 수사중
    39bAC3Mr6RfT2V3Z8qShD7mA9JT1******
    11.000000000 2022/01/22 자세히 보기
    8217608
    화폐 [4]사진 모바일 검증완료
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    0x830b8f30ff46bec7b9753e3efc88d08aa7******
    19.816891000 2022/01/01 자세히 보기
    8214363
    화폐 [1]사진 검증완료
    • kakao.com
    수사중
    2021/12/30 자세히 보기
    8205229
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/12/23 자세히 보기
    8200653
    • google.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/12/20 자세히 보기
    8197520
    • 텔래그램
    코모도 수사중
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    5.000000000 2021/12/17 자세히 보기
    8195506
    • instagram.com
    이더리움 수사중
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    1,242.110000000 2021/12/16 자세히 보기
    8195496
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    0xe8efe94a26d2d1d4addc4476a2cc0ca396******
    1,242.110000000 2021/12/16 자세히 보기
    8185720
    • Belga-invest.ltd
    비트코인 수사중
    bfc5fc82ec05918de54249e89ca49fc935e5637864d3ae5f2aba4f73e5******
    0.136200000 2021/12/09 자세히 보기
    8183311
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    TE3fVGNnx6CKS5tU2eAZ/6C1jMgW******
    0.000000000 2021/12/06 자세히 보기
    8182266
    • kakao.com
    페이코인 수사중
    PCI01929B955B04D74A25FFC0DEA445F21103D7863F88BB******
    13.989000000 2021/12/06 자세히 보기
    8182108
    • kakao.com
    비트코인 수사중
    bc1qu9njc3yd045qtm8ynz7zflqtvxrxhwc9******
    0.000000000 2021/12/06 자세히 보기
    8182102
    화폐 [1]사진 모바일 검증완료
    • 4,000,000원
    • kakao.com
    비트코인 수사중
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