홈 > 사기피해사례 현황 > 암호화폐 피해사례 | THECHEAT
본문 바로가기

암호화폐 피해사례

비트코인

2021.04.27 00:00:25
https://thecheat.co.kr/fs_sbl/member/2021/04/27/d46d5b943e6c076dc76270548fe42e54.png
[닉]카루님(모바일회원)

입력된 인사말이 없습니다.
회원가입 : 6개월 전

SMS인증완료 실명인증완료
-80 포인트

피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.04.27
사이트명(URL) ipifcc.com 게시물 링크 용의자 아이디 mlccoinex@gmail****
거래 물품 종류
  • 화폐비트코인
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 3BtmCMKuttRYK9QfzmDaMLQ8jMyK******
    BTC 전송량 0.087600000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    해외 친구 사귀는 앱인 INTERPAL 에서 만났습니다. 아이디 JinXiang의 여성이며 일본 오사카에 거주하는 일본인이며, 중국에서 오랜 유학을 하고 일본의 와세다대 경제학과를 졸업하고 의료기기업체운영및 의료분야 투자를 하고 있다는 컨셉입니다.처음 며칠은 일상적인 대화를 하다가 VTB라는 곧 가격이 급상승할 코인이 있다며 코인이름과 거래소를 소개시켜 줬습니다. 의구심을 가지자 자신은 거액을 투자중이라며 캡쳐사진 등으로 신뢰를 준 뒤 200달러(약 20만원)만 해보라며 권합니다. 가르쳐주는대로 호기심에 20만원을 넣으니 며칠만에 2배가 뜁니다. 매일 연락이 오며 친분을 유지하는 와중 더 큰 금액을 넣으면 큰 돈을 벌수 있다고 유혹합니다.또 한번 의구심에 40만원이 된 코인을 한국 거래소로 인출하는 방법을 가르쳐달라고 조르니 방법을 가르쳐줍니다. 다음날 정상인출이 됨을 확인하고, 금액을 올려서 상기 해외코인 거래소로 투자를 합니다.며칠 뒤 에어드랍과 주주선정 등을 이유로 서둘러 코인을 사야된다며 고객서비스센터에서 아래와 같이 송금을 요청하는 메일이 옵니다.JinXiang의 여성은 메일이 온날 메일을 받았냐고 연락이 오며 축하한다며, 자기는 돈을 추가로 더 넣을 거라고 말합니다.이때 느낌이 쌔해서 사기임을 인지하고 출금하려 했지만 앞서 40만원을 인출할때 몇시간이면 됬던 코인 전송이 30시간이 지나도 waiting 상태에 계속 머무르다 저절로 취소가 되어 버립니다. 동시에 코인 계좌가 동결되며 더이상 인출이 안됩니다.서비스센터에 메일로 문의하니 계좌를 풀고싶다면 4,000달러를 더 입금하라고 합니다. 누가봐도 사기인거죠JinXiang에게 물어보니 제가 뭘 잘못한거 랍니다. 뒤집어 씌우는거죠 자기는 문제없다고 자기는 엄청 큰금액 투자하고 있다고 다시 스샷 보내며 서비스센터에서 시키는대로 하면 된다는 식으로 바람잡이합니다. 나는 못믿겠다고 따지니 마지막에 F날립니다.사기거래소 주소 : http://ipifcc.com여전히 잘돌아 갑니다.채팅은 그럭저럭 하지만 번역기 돌린게 티가 너무나는 영작이 빈번하게 드러납니다. 매일 비슷한 말만 계속하구요.지금생각하면 이때 눈치를 좀 깠어야하는데, 제 불찰입니다.(와세다대 나왔다는 얘가 영어를 이렇게 못할리가 없잖아요)영어 공부할 수 있는 외국친구 만들었다는 착각에 빠져서 참 바보 같네요.매일 연락이 먼저 오며, 친구끼리 챙겨줘야한다는 둥 친구친구 강조합니다. 본인인지 모르겠지만 중국사람같은 여자사진도 가끔씩 보내고 자기 사무실 사진 같은거도 보냅니다. 자기차 BMW 사진 자랑질도 하고 돈 많은 티를 냅니다.신고를 해도 돈을 받을 수 있을거라 생각하지 않습니다. 그냥 잡히기만 했으면 좋겠습니다.저같은 사람이 더 나오지 않기를 바라며, 피해사례를 등록합니다.
    피해자에게 연락 요청하기 피해자에게 쪽지 발송하기 피해자 정보 열람하기(경찰회원 ONLY) 피해사례 등록하기 facebook twitter

    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.

    첨부파일

    첨부파일
    파일 목록
    댓글 8 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 409 (2/21)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
    7949090
    화폐 [2] 모바일
    • LINE,
    테더코인 수사중
    TZ8ZnGBRY1H9vntoHyVWkzmjyQvm******
    11,155.970000000 2021/07/03 자세히 보기
    7941449
    화폐 [30]사진 모바일 검증완료
    • vrzclub
    테더코인 수사중
    0x48EA1C27d7995976Ddc2b1df2C5C313Da5******
    8,500.000000000 2021/06/27 자세히 보기
    7925302
    화폐 [4]사진
    • kakao.com
    페이코인 수사중
    0x19acbe50efe355962b2eebab5552429d******
    5,194.000000000 2021/06/21 자세히 보기
    7897952
    화폐 [1+1]
    • tinder
    비트코인 수사중
    1CfTFfA4y7iD5ej5rScpJ8m16Sm8******
    0.069320000 2021/06/15 자세히 보기
    7856092
    화폐 [2]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    TSP2wjVR2gjWwut7DsFJhKfQLKgA******
    0.000000000 2021/06/04 자세히 보기
    7831659
    • only.wyxwegn.cn
    테더코인 수사중
    0x0e6cec2674a00e29b5b643e7ea316a4fbf******
    3,162.980000000 2021/05/30 자세히 보기
    7825948
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    TZJURB24Vt1kVJtPx9ni3aRPECW8******
    1,624.420000000 2021/05/27 자세히 보기
    7819198
    • facebook.com
    리플 수사중
    raQwCVAJVqjrVm1Nj5SFRcX8i22B****** (3072******)
    80.000000000 2021/05/22 자세히 보기
    7816550
    화폐 [1+1]사진 모바일 검증완료
    • 150,000원
    • kakao.com
    리플 수사중
    rwSdwXsQVCjYXUyempsGxk1Sgws6****** (3012******)
    130.000000000 2021/05/20 자세히 보기
    7815526
    화폐 [2] 검증완료
    • coinvictory.net
    테더코인 수사중
    0xf3c3863761f57989c68837ef3cde2e8a10******
    75,116.270000000 2021/05/20 자세히 보기
    7814872
    화폐 [1]사진 모바일
    • coinplacepro
    테더코인 수사중
    TV2v3hhpabmzoCddCEgbjGtDY3nf******
    100,000.000000000 2021/05/19 자세히 보기
    7813601
    • web.forex-es.com
    테더코인 수사중
    0xCD1ead5ECef5c7a8F7daaa8c5822A222CB******
    736.070000000 2021/05/18 자세히 보기
    7810656
    • deepfinix
    비트코인 수사중
    18innmSETyXPPu8sencrkTAZWbyx******
    0.023399280 2021/05/17 자세히 보기
    7795158
    • 베리스토어
    페이코인 수사중
    0x0df47d46a32e314881f7dc91b0873f242b******
    2,500.000000000 2021/05/07 자세히 보기
    7764632
    화폐 [5]사진 모바일
    • ipifcc.com
    비트코인 수사중
    3BtmCMKuttRYK9QfzmDaMLQ8jMyK******
    0.087600000 2021/04/27 자세히 보기
    7759019
    화폐 [2]사진
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
    0x222b5f4168133155f9f66ecee042bef487******
    850.000000000 2021/04/23 자세히 보기
    7759005
    화폐 [2]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    0x222b5f4168133155f9f66ecee042bef487******
    850.000000000 2021/04/23 자세히 보기
    7754335
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    TFRVtHV6n2E1tvHFtf3PqMm24D4f******
    3,653.700000000 2021/04/22 자세히 보기
    7753907
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • coinplace.pro
    테더코인 수사중
    TFRVtHV6n2E1tvHFtf3PqMm24D4f******
    3,653.700000000 2021/04/22 자세히 보기
    7751779
    • 6,000원
    • cafe.naver.com
    이더리움 수사중
    0x1f5c5570ff1525c08b6f0bc60db854612d******
    1,300.000000000 2021/04/22 자세히 보기
    목록 이전 다음 피해사례 등록하기
    로그인 후 검색 가능합니다.