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암호화폐 피해사례

비트코인

2021.04.15 23:36:19
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[닉]VTB님(모바일회원)

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피해 발생 사이트 정보

피해 발생 사이트 정보 리스트
사기사건 발생일 2021.04.15
사이트명(URL) cafe.naver.com 게시물 링크 용의자 아이디 asdf19****
거래 물품 종류
  • 화폐비트코인
  • 피해 금액 0 원

    용의자(사기범) 정보

    용의자(사기범) 정보 리스트
    명의자 성명 모○○ 성별 여자(♀)
    암호화폐 지갑주소 비트코인 (BTC) 39F49xyHuvM2fTtBGmSURygejP9r******
    BTC 전송량 0.500000000
    연락처 -- (선불폰 국번호가 아닙니다.)
    통화 기록(최근 5건) 로그인 후 열람 가능합니다.
    특징
    IP주소 경찰회원만 열람 가능합니다.

    사건 개요 (진술서)

    사건 개요 (진술서) 내용
    사건발생 개요
    로맨스스캠으로 SLOWLY라는 펜팔 어플을 통해 만나게 되었습니다.

    첫 주간은 일상적인 대화를 하다가 VTB라는 곧 가격이 급상승할 코인이 있다며 코인이름과 거래소를 소개시켜 줬습니다. 약 두 달이라는 짧은 시간동안 코인가격은 50배가 넘게 뛰었고 그기간동안 에어드랍과 주주선정 등을 이유로 서둘러 코인을 사야된다며 한화 3500만원(약 0.5 BTC)을 수차례에 걸쳐 송금했습니다.

    사기임을 인지하고 소액이라도 출금하려 했지만 계좌는 동결되었고, 계좌를 풀고싶다면 6,000달러를 더 입금하라고 합니다.

    신고를 해도 돈을 받을 수 있을거라 생각하지 않습니다.
    저같은 사람이 더 나오지 않기를 바랍니다.

    사기거래소 주소 1 : coinabcd.com
    사기거래소 주소 2 : ipifcc.com

    로맨스스캠 카톡 채팅계정 asdf199811
    (채팅은 그럭저럭 하지만 스피킹은 거의 못합니다.
    일본인이며 현재 아버지와 함께 중국에 살고 있다는 설정입니다.)
    펜팔어플 SLOWLY 계정이름 Rain1314




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    피해사례 집계

    • 본 피해사례를 제외한 피해사례 집계 내역은 다음과 같습니다.
    • 동일 명의 수는 동명이인을 포함하며, 완전 일치 수는 동일 계좌와 동일 연락처로 발생된 피해 수를 뜻합니다. (최근 6개월 기준)
    • 동일 명의
    • 동일 아이디
    • 동일 연락처
    • 동일 계좌
    • 동일 암호화폐 지갑

    관련정보

    사기예방 기여도
    용의자 추적 용의자의 정보가 검출 된 장터 게시물 0건을 추적하였습니다. 추적 정보 보기
    공동대응 사이트 공동대응 사이트를 등록해 주세요.
    검거소식 안내 검거소식을 등록해 주세요.
    댓글 7 (운영진이 관리 목적으로 입력한 댓글은 보여지지 않을 수 있습니다.)
    Total : 409 (2/21)
    암호화폐 피해사례
    번호 피해 물품 화폐종류 지갑 주소 전송량 등록일 내용
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    화폐 [2] 모바일
    • LINE,
    테더코인 수사중
    TZ8ZnGBRY1H9vntoHyVWkzmjyQvm******
    11,155.970000000 2021/07/03 자세히 보기
    7941449
    화폐 [30]사진 모바일 검증완료
    • vrzclub
    테더코인 수사중
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    8,500.000000000 2021/06/27 자세히 보기
    7925302
    화폐 [4]사진
    • kakao.com
    페이코인 수사중
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    5,194.000000000 2021/06/21 자세히 보기
    7897952
    화폐 [1+1]
    • tinder
    비트코인 수사중
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    0.069320000 2021/06/15 자세히 보기
    7856092
    화폐 [2]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
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    0.000000000 2021/06/04 자세히 보기
    7831659
    • only.wyxwegn.cn
    테더코인 수사중
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    3,162.980000000 2021/05/30 자세히 보기
    7825948
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    TZJURB24Vt1kVJtPx9ni3aRPECW8******
    1,624.420000000 2021/05/27 자세히 보기
    7819198
    • facebook.com
    리플 수사중
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    화폐 [1+1]사진 모바일 검증완료
    • 150,000원
    • kakao.com
    리플 수사중
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    화폐 [2] 검증완료
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    736.070000000 2021/05/18 자세히 보기
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    • cafe.naver.com
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    7759005
    화폐 [2]사진
    • cafe.naver.com
    비트코인 수사중
    0x222b5f4168133155f9f66ecee042bef487******
    850.000000000 2021/04/23 자세히 보기
    7754335
    • cafe.naver.com
    테더코인 수사중
    TFRVtHV6n2E1tvHFtf3PqMm24D4f******
    3,653.700000000 2021/04/22 자세히 보기
    7753907
    화폐 [2]사진 모바일 검증완료
    • coinplace.pro
    테더코인 수사중
    TFRVtHV6n2E1tvHFtf3PqMm24D4f******
    3,653.700000000 2021/04/22 자세히 보기
    7751779
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    이더리움 수사중
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    1,300.000000000 2021/04/22 자세히 보기
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